Telegram Group & Telegram Channel
Швейцарские администраторы российских активов под санкциями

Власти США нацелились на двух юристов из Цюриха. Принимая новые санкции против отдельных лиц и компаний, американские министерства хотят дать понять, что они будут продолжать принимать меры против компаний и отдельных лиц, которые обходят торговые ограничения и другие санкции против России.

Большинство дел направлено против целых сетей компаний и частных лиц, которые, например, экспортировали в Россию электронику, технику или химикаты. Многие сделки осуществлялись через компании в Турции, Гонконге, Китае, Индии, Таиланде, Малайзии или других странах.

Теперь два цюрихских юриста входят в число почти 400 организаций и частных лиц, против которых министерства торговли и финансов США ввели санкции. Они также включены в список как «поставщики услуг траста и компаний (TCSP), которые позволяют обходить санкции».

«Швейцарцы Андрес Баумгартнер и Фабио Либеро Делько управляют большим объемом российских активов и являются важными посредниками в деловых операциях и денежных потоках для россиян», - говорится в сообщении. Они оказывали фидуциарные услуги и услуги по созданию компаний многим российским клиентам, в том числе попавшим под санкции российским лицам. Они также являлись управляющими директорами многочисленных компаний, принадлежащих россиянам».

Посол США в Берне воспользовался новым санкционным списком как возможностью напомнить Швейцарии, что подобные случаи представляют значительный репутационный риск для страны. Оба юриста способствовали незаконному обороту денег и избежали надзора благодаря лазейке в швейцарском законодательстве. Это позволило бы юристам действовать в качестве нефинансовых посредников под прикрытием своей профессии без должной осмотрительности и обязательств по отчетности.

«Соединенные Штаты нацелены на борьбу с уклонением от санкций, где бы оно ни происходило в мире», - написал в заявлении посол Скотт Миллер. Уклонение от санкций и содействие незаконным финансовым операциям представляют собой значительную угрозу для финансовой системы США и других стран».

Швейцария является как мировым финансовым центром, так и важной частью международной системы санкций. «Она может и должна сделать больше для того, чтобы ее правовая база не использовалась для незаконной финансовой деятельности».

Швейцарию призывают закрыть лазейки в законодательстве по борьбе с отмыванием денег (AML). Необходимо обеспечить, чтобы на юристов, выступающих в качестве нефинансовых посредников, распространялись требования по надзору, усовершенствовать надзор за финансовой индустрией и усилить контроль за соблюдением санкций.

Цюрихская юридическая фирма двух адвокатов, Dietrich, Baumgartner & Partner, уже фигурировала в 2016 году в связи с так называемыми «Панамскими документами». В то время она имела отношения с Сергеем Ролдугиным.

Новый расширенный санкционный список США, скорее всего, вызовет шквал активности в отделах комплаенс швейцарских банков и повлечет за собой большую работу по пересмотру отношений с клиентами.

@ADDCC423



group-telegram.com/ADDCC_GmbH_FL/2651
Create:
Last Update:

Швейцарские администраторы российских активов под санкциями

Власти США нацелились на двух юристов из Цюриха. Принимая новые санкции против отдельных лиц и компаний, американские министерства хотят дать понять, что они будут продолжать принимать меры против компаний и отдельных лиц, которые обходят торговые ограничения и другие санкции против России.

Большинство дел направлено против целых сетей компаний и частных лиц, которые, например, экспортировали в Россию электронику, технику или химикаты. Многие сделки осуществлялись через компании в Турции, Гонконге, Китае, Индии, Таиланде, Малайзии или других странах.

Теперь два цюрихских юриста входят в число почти 400 организаций и частных лиц, против которых министерства торговли и финансов США ввели санкции. Они также включены в список как «поставщики услуг траста и компаний (TCSP), которые позволяют обходить санкции».

«Швейцарцы Андрес Баумгартнер и Фабио Либеро Делько управляют большим объемом российских активов и являются важными посредниками в деловых операциях и денежных потоках для россиян», - говорится в сообщении. Они оказывали фидуциарные услуги и услуги по созданию компаний многим российским клиентам, в том числе попавшим под санкции российским лицам. Они также являлись управляющими директорами многочисленных компаний, принадлежащих россиянам».

Посол США в Берне воспользовался новым санкционным списком как возможностью напомнить Швейцарии, что подобные случаи представляют значительный репутационный риск для страны. Оба юриста способствовали незаконному обороту денег и избежали надзора благодаря лазейке в швейцарском законодательстве. Это позволило бы юристам действовать в качестве нефинансовых посредников под прикрытием своей профессии без должной осмотрительности и обязательств по отчетности.

«Соединенные Штаты нацелены на борьбу с уклонением от санкций, где бы оно ни происходило в мире», - написал в заявлении посол Скотт Миллер. Уклонение от санкций и содействие незаконным финансовым операциям представляют собой значительную угрозу для финансовой системы США и других стран».

Швейцария является как мировым финансовым центром, так и важной частью международной системы санкций. «Она может и должна сделать больше для того, чтобы ее правовая база не использовалась для незаконной финансовой деятельности».

Швейцарию призывают закрыть лазейки в законодательстве по борьбе с отмыванием денег (AML). Необходимо обеспечить, чтобы на юристов, выступающих в качестве нефинансовых посредников, распространялись требования по надзору, усовершенствовать надзор за финансовой индустрией и усилить контроль за соблюдением санкций.

Цюрихская юридическая фирма двух адвокатов, Dietrich, Baumgartner & Partner, уже фигурировала в 2016 году в связи с так называемыми «Панамскими документами». В то время она имела отношения с Сергеем Ролдугиным.

Новый расширенный санкционный список США, скорее всего, вызовет шквал активности в отделах комплаенс швейцарских банков и повлечет за собой большую работу по пересмотру отношений с клиентами.

@ADDCC423

BY Банки Швейцарии и ЕС


Warning: Undefined variable $i in /var/www/group-telegram/post.php on line 260

Share with your friend now:
group-telegram.com/ADDCC_GmbH_FL/2651

View MORE
Open in Telegram


Telegram | DID YOU KNOW?

Date: |

Anastasia Vlasova/Getty Images But because group chats and the channel features are not end-to-end encrypted, Galperin said user privacy is potentially under threat. He said that since his platform does not have the capacity to check all channels, it may restrict some in Russia and Ukraine "for the duration of the conflict," but then reversed course hours later after many users complained that Telegram was an important source of information. Additionally, investors are often instructed to deposit monies into personal bank accounts of individuals who claim to represent a legitimate entity, and/or into an unrelated corporate account. To lend credence and to lure unsuspecting victims, perpetrators usually claim that their entity and/or the investment schemes are approved by financial authorities. Groups are also not fully encrypted, end-to-end. This includes private groups. Private groups cannot be seen by other Telegram users, but Telegram itself can see the groups and all of the communications that you have in them. All of the same risks and warnings about channels can be applied to groups.
from us


Telegram Банки Швейцарии и ЕС
FROM American