BlackAudit

Международным розыском и обвинениями в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов обернулись махинации для Дмитрия Римского. Действовал коррупционер в интересах компании LegalArt. Не обошлось и без помощи третьих лиц - «решала» Олег Смирнов и экс-сенатор Валерий Шнякин, которые замешаны в коррупционных скандалах. Смирнов возглавил юрфирму «Лигал Арт», при этом его послужной список включает неоднократные обвинения в мошенничестве с банкротствами и выводом денег из госфондов в офшоры. Его тесть Шнякин лоббировал интерессы Смирнова, он обвиняется не только в отмывании денег, но в передаче секретной информации за пределы страны. Предприятие Римского по утилизации отходов предоставляло фиктивные услуги, за которые выставлялись счета на приличные суммы, оплачиваемые через банки, далее обналичивание и возврат паре Смирнов-Шнякин за вычетом комиссии за «услуги». Естественно, связи позволяли уклонятся от проверок и продолжать схематозить. А вот что с отходами - они не утилизировались, а отправлялись на свалки. Один из самых крупных контрактов на утилизацию оценивается в 200 млн руб. И если Римского объявили в международный розыск, то Смирнов и Шнякин до сих пор избегают наказания - пока под вопросом их связь с незаконными схемами Римского, возможно дело в связях и влиянии.@BlackAudit

www.group-telegram.com/us/BlackAudit.com/10803

8.3K viewsDec 28 at 09:36

Международным розыском и обвинениями в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов обернулись махинации для Дмитрия Римского. Действовал коррупционер в интересах компании LegalArt. Не обошлось и без помощи третьих лиц - «решала» Олег Смирнов и экс-сенатор Валерий Шнякин, которые замешаны в коррупционных скандалах. Смирнов возглавил юрфирму «Лигал Арт», при этом его послужной список включает неоднократные обвинения в мошенничестве с банкротствами и выводом денег из госфондов в офшоры. Его тесть Шнякин лоббировал интерессы Смирнова, он обвиняется не только в отмывании денег, но в передаче секретной информации за пределы страны. Предприятие Римского по утилизации отходов предоставляло фиктивные услуги, за которые выставлялись счета на приличные суммы, оплачиваемые через банки, далее обналичивание и возврат паре Смирнов-Шнякин за вычетом комиссии за «услуги». Естественно, связи позволяли уклонятся от проверок и продолжать схематозить. А вот что с отходами - они не утилизировались, а отправлялись на свалки. Один из самых крупных контрактов на утилизацию оценивается в 200 млн руб. И если Римского объявили в международный розыск, то Смирнов и Шнякин до сих пор избегают наказания - пока под вопросом их связь с незаконными схемами Римского, возможно дело в связях и влиянии.@BlackAudit

BY BlackAudit