Оглашение приговора Александру Виннику, которого подозревают в отмывании до $9 млрд через криптобиржу, перенесено на 27 июня 2025 года. Это уже второй перенос срока. Приговор должен был быть оглашен 17 января 2025 года. Ему грозит до 50 лет тюрьмы.@BlackAudit

Вот ещё одна глупая схема, которая обречена на провал, но продолжает использоваться коммерсами. В ООО «1» проходит выездная налоговая проверка, в результате которой доначислены десятки миллионов рублей. В процессе проверки ООО «1» передает всю свою деятельность ООО «2». В результате чего взыскание начисленных сумм с ООО «1» становится невозможным, так как организация лишается производственных мощностей и персонала, которые необходимы для работы. При этом ООО «2» продолжает работать и получать доходы, которые фактически принадлежат ООО «2». Налоговикам не составит труда выявить схему вывода вывода средств из оборота и симуляцию прекращения хозяйственной деятельности. Дело заканчивается судом. И в результате взаимозависимое лицо (ООО «2») будет выплачивать все начисления по итогам проверки. Даже если по данным ЕГРЮЛ организации принадлежать разным физическим лицам.@BlackAudit

Известный карельский предприниматель, владелец камнеобрабатывающих производств, бывший кандидат в губернаторы Карелии и руководитель компании «Петрагранит» Дмитрий Фабрикантов попал в поле зрения правоохранителей. Сейчас у него проходят обыски, работают МВД и СК. Обыски, скорее всего, связаны с уклонением от уплаты налогов.@BlackAudit

Санкции США, наложенные Минфином США на смарт-контракты Tornado Cash, признаны превышением полномочий, так они не имеют ключа администратора, а следовательно не являются чьей-либо собственностью. Код невозможно контролировать, а соответственно нельзя отстранить пользователей от использования. Смарт-контракты работают бесконтрольно. Однако, речь лишь о смарт-контрактах, но не о других элементах микшера.@BlackAudit

Опальный адвокат Эльман Пашаев отказывается признавать вину в мошенничестве в собо крупном, когда за более чем 45 млн руб пообещал Алексею Блиновскому освободить его и его супругу от уголовной ответственности. При этом Пашаев кичиться своей гуманитарной помощью, ради которой он продал дом, яхту, автомобили и личные сбережения (около 80 млн руб). Он искренне уверен, что это доказывает его невиновность. Вот только забыл Пашаем оплатить долги компании, где он является учредителем, в размере 25 тыс руб, а также личный долг в 707 тыс руб за неуплату налогов.@BlackAudit

Токен от BlackAudit зафиксировал суточную прибыль более 77%. Есть мнение, что будет еще больше с большой капитализацией. Первый раз об этом даем в массы.@BlackAudit

Напоминаем, что до 2 декабря необходимо уплатить налоги физическим лицам, иначе штрафы и пени. И не стоит забывать об активизации мошенников в этом направлении, которые с помощью многочисленных уловок пытаются обмануть доверчивых граждан.@BlackAudit

За время «деятельности» группы обнальщиков под руководством Сергея Кострова, им удалось заработать 318 млн руб. Всего же группе удалось обналичить более 4,3 млрд руб через счета 130 подконтрольных юрлиц и карты физических лиц. И вот на днях ВС Башкирии отменил решение суда, который постановил взыскать с обнальщиков 318 млн руб. Вывод ВС: в случае удовлетворения гражданского иска члены группы будут привлечены к ответственности дважды за одно и то же деяние, что недопустимо. Каждому члену преступной группы было назначено наказание от 3,5 до 4,5 лет лишения свободы условно. После этого был заявлен гражданский иск о взыскании средств. И тогда преступники подали апелляционную жалобу, указав, что взыскание должно было быть применено на основании обвинительного приговора, но не по гражданскому делу. И ВС с этими доводами согласился. Такое решение является исключением в массе подобных.@BlackAudit

Законы в азиатских странах достаточно суровые, в том числе для тех, кто промышляет мошенничеством. Но жажда денег сильнее. В Сингапуре бизнесмен Нг Ю Чжи по сути создал финансовую пирамиду. Он привлек 947 инвесторов, убедив их вложить $1,1 млрд в торговлю никелем. «Заманчивое» предложение заключалось в том, чтобы получать доход от торговли физическим никелем, который якобы закупался со скидкой на австралийском руднике. Никель, естественно, не закупался, как и не было никакого соглашения с шахтой и никаких контрактов на продажу металла. Деньги первым инвесторам выплачивались за счет новых инвесторов. Шесть лет удавалось морочить всем головы. Деньги были потрачены, как обычно, на роскошную жизнь (произведения искусства, ювелирку, автомобили). В итоге предприимчивому трейдеру предъявлено 108 обвинений, но дело возбуждено по 42. Виновным он себя не признает.@BlackAudit

Элементарное незнание основных ФЗ приводит к доначислениям, в том числе и в подобных ситуациях, когда коммерсы считают себя умнее всех и пытаются решить вопрос в суде. Так вот запомните, что НК РФ не предусматривает возможность назначения различных ставок по УСН в зависимости от места осуществления деятельности. Налог при упрощенке всегда исчисляется в том порядке, который установлен в регионе, где лицо зарегистрировано в качестве налогоплательщика. И льготная ставка конкретного региона применима только к тем ИП, которые зарегистрированы в этом регионе.@BlackAudit

Коммерс получил доначисления по факту дробления бизнеса. Он пытался оспорить доначисления, ссылаясь на то, что в результате схемы никаких потерь для бюджета не было. А вот если бы он вел свой бизнес честно, то применял бы ПСН. И тогда платил бы меньше налогов, чем бюджет получал от всей группы взаимозависимых организаций. В итоге он требовал пересчет доначислений таким образом, как если бы он был на ПСН. Естественно, такие доводы суд не принял. И коммерсу объяснили, что ПСН распространяется только на те объекты, которые указаны в патенте. А так как ИП патент не получал, то никакого пересчета быть не может. Абсолютно глупое заявление со стороны коммерса, которое не имеет под собой никаких законных оснований.@BlackAudit

Ситуация: по итогам проверки ИФНС уведомила компанию о месте и времени рассмотрения материалов. Налогоплательщик ходатайствует об отложении рассмотрения, инспекция соглашается. Через три дня организация получает письмо, в котором ИФНС просит считать решение об отложении рассмотрения материалов проверки недействительным, ссылаясь на техническую ошибку, которая была допущена при оформлении. Во вложении было решение с тем же номером и датой о проведении допополнительных мероприятий налогового контроля.

Вопрос: является ли такое действие ИФНС основанием для отмены проведения мероприятий дополнительного налогового контроля и решения по проверке на основании п.14 ст.101 НК РФ?

Ответ: Нет. В п.14 ст.101 НК РФ речь идет о нарушениях, допущенных при вынесении итогового решения по проверке - либо привлечение к ответственности, либо отказе в этом. Поэтому к решению о проведении мероприятий дополнительного налогового контроля эти правила не применимы.@BlackAudit

Вчера в суде допросили свидетелей по делу «королевы марафонов» Елены Блиновской. Все они рассказали, что руководители заставляли их оформлять юрлица для дробления бизнеса и отмывания денег, открывать счета в нескольких банках и передавать данные руководству. Деньги, поступавшие на эти счета, бухгалтеры распределяли на зарплаты сотрудникам, часть денег уходила на благотворительность. Те, кто отказывался передавать паспортные данные и СНИЛС для открытия юрлица, немедленно увольнялись. Вот и вся схема.@BlackAudit

Добавили 3 места, для ограниченного круга лиц.

20.02.2025г на ваш email Отдаем самый большой свод СХЕМ. А если конкретнее: ВСЕ схемы, связанные с безналом, налом, криптой и IT.

Поддержка и корректировка в течение 1 года.

Гарантия на схемы от 2 лет!

Уточняйте, по какому виду деятельности.

Запрос строго сюда - @Perses00

Ещё одна мошенническая схема при обмене криптовалюты. 1.100 и 1,100 - видите разницу? Многие не видят. 1.100 - одна тысяча сто; 1,100 - одна целая одна десятая. Вот таким образом обманывают тех, кто покупает крипту на сомнительных ресурсах, когда вместо точки ставят запятую. В итоге человек платит за одну тысячу сто единиц криптовалюты, которую ему и предлагают, а получает одну целую и одну десятую. Будьте внимательны и не используйте сомнительные ресурсы.@BlackAudit

Добавлено 2 места, берем выборочно.



Все строго: Программное обеспечение нового типа позволяет подключаться к порту биржи. При данном подключении происходит забор криптовактивов (ВТС) согласно выдаваемой мощности.

Распределение идет согласно блокам (месяц):
I блок - 0,1 - 0,4ВТС прибыль в сутки;
II блок - 0,5 - 0,6ВТС прибыль в сутки;
III блок - 0,7 - 0,9BTC прибыль в сутки
IV блок - 1 -2ВТС прибыль в сутки
V блок - VIP-подключение

Подключаем через определеный канал.
(от вас в моменте место более 700Gb, стабильный инет, и e-mail)

Платно, согласно блока и периода. ОГРАНИЧЕНО.

За доступом строго сюда - @Ogun04

Мы еще несколько лет назад говорили, что будет, а будет просто: коммерс не заплатил налоги или выявлено, что не заплатил. Просто в автоматическом режимие без СУДа снимут в доход государства денежные средства с расчетного счета.@BlackAudit