Исключения по тарифам

Погранично-таможенная служба США опубликовала список товаров, на которые не станут распространятся пошлины, введенные американскими властями.

Исключение сделали для телефонов, ноутбуков, жестких дисков, компьютерных процессоров, чипов памяти, а также машин, используемых для производства полупроводников.

#compliancepractice #tariff #sanctions #export

Продление санкций США 🇺🇸

Президент США Дональд Трамп подписал указ о продлении на один год действия санкций, введенных его предшественником Джо Байденом 15 апреля 2021 года.

#sanctions #compliancepractice

«Марафон желаний» // Новое исключение из 🇺🇸 санкционного списка

7 января уходящая администрация Джо Байдена включила в санкционный список 🇺🇸 SDN Антала Рогана – давнего соратника премьер-министра 🇭🇺 Венгрии Виктора Орбана. Сделали его "дирижёром и архитектором" всей венгерской коррупции.

15 апреля санкции с него были сняты. Согласно заявлению 🇺🇸 Госдепа, "эти карательные меры не соответствуют интересам внешней политики США".

#снятиесанкций

Экс-президента Перу с женой приговорили к 15 годам тюрьмы

В Перу бывшего президента Ольянту Умалу и его жену Надин Эредию признали виновными в отмывании денег. Суд установил, что они получили миллионы долларов от строительного гиганта Odebrecht для финансирования кампаний Умалы. После долгих разбирательств пара приговорена к 15 годам тюрьмы (меньше, чем просили прокуроры).

Это все происходит на фоне масштабного коррупционного скандала с Odebrecht, который выплачивал сотни миллионов долларов взяток по всей Латинской Америке. Среди подозреваемых оказались сразу несколько экс-президентов, один из них покончил с собой, не дождавшись ареста.

#compliancepractice #court #corruption

А так все хорошо шло

Генеральная прокуратура РФ подала в Арбитражный суд Москвы иск против немецкой нефтегазовой корпорации Wintershall Dea, юридического бюро Aurelius Cotta и трех международных юристов, специализирующихся на арбитражной практике, — Шарля Понсе, Хамида Гарави и Олуфунке Адекоя.

Понсе — международный юрист с 30-летним стажем, работал в бюро Staehelin, Hafter & Partners, затем в швейцарской юридической фирме Poncet, Turrettini, Amaudruz & Neyroud, основанной его отцом, а с 1986 года в собственном бюро CMS von Erlach Poncet SA. Понсе выступал в качестве арбитра и председателя в ряде международных арбитражных трибуналов.

Хамид Гарави — международный юрист, партнер в бюро Derains & Gharavi. Он специализируется на арбитражных разбирательствах, в частности, на спорах, связанных с законодательством, регулирующим иностранные инвестиции в различных юрисдикциях. В России известен участием в качестве арбитра в Спортивном арбитражном суде по делам, связанным со спорами России и WADA, Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) с Международной федерацией (IAAF), а также между МОК и российскими спортсменами, дисквалифицированными после Олимпиады в Сочи.

Олуфунке Адекоя — международный юрист из Нигерии, в течении шести лет была арбитром в Международном центре по урегулированию инв

В настоящее время возрастает роль FCA и таможенного комплаенса

Как отмечает американская Юр компания Gibson Dunn, во время тарифного противостояния, затеянного администрацией Трампа, необходимо учитывать положения False Claims Act (31 U.S.C. §§ 3729 - 3733), который наказывает тех, кто намерено вводит в заблуждение органов США.

Поэтому важно учитывать, что этот закон в том числе будет наказывать за такие действия:

📌Неправильная классификация товаров (misclassification)

📌преуменьшение реальной стоимости экспортных товаров

📌 неправильное указание страны происхождения товаров

#compliancepractice #customs #fraud #tariff

ЕС 🇪🇺 обновил Директиву по экспорту

ЕС опубликовал Council Decision (CFSP) 2025/779 of 14 April 2025 amending Common Position 2008/944/CFSP defining common rules governing control of exports of military technology and equipment, который дополнил Директиву от 2008 г.

Добавлен ESG Language про то, что экспортная лицензия не предоставляется если страна нарушает права человека включая серьезные акты насильственных преступлений основаны на гендере и насилия против женщин и детей, а также в случае нарушения гуманитарного права

Это кстати, констатирует с language в США - теперь там такое не приветствуется (они даже обращались к французским компаниям, чтобы те отказались).

#compliancepractice #export #EU

Битва за Москву 1942 и ЦБ

В ведомостях переоценили действия Gpt-chat

Экспортный контроль США 🇺🇸 и чипы

CNN пишет, как Nvidia теряет китайский рынок и что чипы H20, созданные специально для Китайского DeepSeek, теперь тоже подлежат экспортной лицензии.

#export #compliancepractice

В самом центре Лондона, среди мраморных стен Rolls Building, где в воздухе витает запах кофе из автоматов и нотки международного арбитража, 17 апреля 2025 года произошло то, что напоминало больше геополитический судебный спектакль, чем просто коммерческий спор. На скамье "подсудимых" — Республика Индия. Против неё — ряд инвестиционных фондов, связанных с проектом Devas, одним из самых злополучных стартапов в истории индийского космоса. Слушание вел Сэр Уильям Блэр — не просто судья, а брат экс-премьера Тони Блэра, с лицом британской сдержанности и сталью в глазах международного арбитра.

Суд не рассматривал справедливость проекта, не обсуждал технологии S-диапазона, не выносил приговор тем, кто сорвал проект спутниковой связи. Вместо этого — философская дуэль о том, считается ли ратификация Нью-Йоркской конвенции 1958 года «предварительным письменным согласием» на юрисдикцию английских судов в смысле британского закона о государственном иммунитете 1978 года.

Истцы, вооружённые KC от Gibson, Dunn & Crutcher, утверждали: «Если ты, Индия, согласилась исполнять арбитражные решения по Нью-Йоркской конвенции — значит, ты согласилась, что английский суд вправе признать это решение». Государство Индия, в свою очередь, цитировала международное право, дипломатическую неприкосновенность и, конечно, статьи собственного иммунитета: «Мы соглашались исполнять — но не судиться. Мы подписали Нью-Йоркскую конвенцию, а не продали свою суверенность».

Аргументы Индии базировались на том, что иммунитет государства — это не каприз, а часть глобального порядка, и что «правила процедуры», о которых говорится в Конвенции, включают и иммунитет. Словно отсылая к временам Вестфальского мира, когда суверенитет был новой валютой, Индия стояла на своём: «Мы не отказывались от защиты, и Конвенция это не требует».

Решение Блэра — холодное, академическое, но ясное. Он встал на сторону Индии. Ратификация Нью-Йоркской конвенции — это ещё не согласие на юрисдикцию английского суда. Даже если это неприятно. Даже если за этим стоят годы затяжной борьбы инвесторов за справедливость. Даже если в других странах — Канаде, Нидерландах, Сингапуре — всё было наоборот. Для Англии, государства case law и нюансов, без чёткой формулы согласия — нет и юрисдикции.

Для юридических гурманов это не просто дело о международном арбитраже. Это вопрос о границах суверенитета в эпоху глобального правопорядка. И, возможно, тревожный сигнал: даже если вы выиграли арбитраж, путь к реальному взысканию будет долгим, дорогим и, как в этом случае, зависеть от одного предложения в международной конвенции, написанной 70 лет назад.

ЕК объявила 23 апреля о наложении финансовых санкций на американские технологические гиганты Apple и Meta (владелец Facebook и Instagram). Эти компании нарушили действующие в ЕС правила конкуренции.

Apple получил штраф в размере 500 миллионов евро. Компанию обвиняют в использовании несправедливых условий пользования в своем магазине приложений App Store.

Meta, владелец социальных сетей Facebook и Instagram, должен заплатить штраф в размере 200 миллионов евро. Компанию обвиняют в нарушении правил использования персональных данных.

#compliancepractice #EU #комплаенс

‼️ 2025 год.
Предложения по санкционному и другим видам  комплаенса

1) консультации компаний в отношении применения санкций / экспортного контроля (американских, европейских, российских и других)

2) карта санкционных рисков для компаний с учётом профиля компании и взаимодействия с контрагентами и клиентами из санкционных списков, так и без таковых.

3) консультации по реструктуризации сделок с учётом санкционного элемента и во избежания попадания в санкции.

4) обучение сотрудников компании клиента по санкционному комплаенсу и экспортному контролю.

5) разработка санкционной политики / экспортного контроля и регламентов / оговорок с учётом требований разных регуляторов, и помощь в настройке санкционного комплаенса в операционную деятельность компании.

6) проверка по запросу контрагентов и сделок в отношении санкционных и других рисков (due diligence).

7) ведение переговоров с контрагентами, включая банки по санкционным вопросам. Составление меморандумов для них.

8) составление запросов на лицензии в OFAC, BIS, OFSI и ЕС.

9) Due Diligence и profiling контрагентов и партнеров (не только санкционный, а по всем рискам)

10) заключения по исламскому праву и вопросам, связанным с юрисдикциями Ближнего Востока (включая Израиль и ОАЭ) .

11) работаем в разных юрисдикциях, включая Кипр 🇨🇾 , Великобританию 🇬🇧, Израиль 🇮🇱 и ОАЭ 🇦🇪.

О нас: https://sanctions.legal

Пишите на почту [email protected] либо @CompliancePBot

#compliancepractice  #sanctions

Британское SFO представило SFO Corporate Guidance


Руководство подчеркивает роль genuine co-operation в рамках self reporting, включая сохранение цифровых и печатных материалов, представление фактов о предполагаемом преступном поведении и раннее взаимодействие с SFO по любому внутреннему расследованию. Руководство также приводит примеры того, что SFO рассматривает как несотрудничающее поведение, включая попытки «зайти в суд», необоснованно сообщая о правонарушении в другую юрисдикцию по стратегическим причинам, и попытки минимизировать или скрыть участие отдельных лиц.

‼️В свою очередь, компания, самостоятельно сообщающая о нарушениях, может ожидать от SFO:

📌Связаться с ней в течение 48 рабочих часов с момента самостоятельного сообщения или другого первоначального контакта.

📌Предоставить решение о том, начинать ли расследование, в течение шести месяцев с момента самостоятельного сообщения.

📌Завершить свое расследование в кратчайшие сроки.

📌Завершить переговоры по DPA в течение шести месяцев с момента отправки приглашения.

#SFO #compliancepractice #fraud

Санкции Польши

Польша вводит санкции в отношении ГК «Торгсервис» (управляет сетью магазинов «Светофор») и ее акционеров — братьев Сергея и Андрея Шнайдеров, сообщили в пресс-службе польского МВД.

В ведомстве объяснили это решение тем, что ГК «Торгсервис» «располагает финансовыми и экономическими ресурсами», которые «косвенно поддерживают» проведение военной операции на Украине.

#compliancepractice #sanctions #EU

Запрет на ввоз банкнот евро в Россию распространяется и на случаи, когда деньги предназначены для лечения, следует из решения Европейского суда

Ввезти в страну можно только сумму, которая необходима для оплаты проезда и проживания.
В аэропорту Франкфурта-на-Майне у одной из пассажирок, которая летела в Россию, при досмотре обнаружили почти €15 тыс. банкнотами. Часть денег она хотела потратить на медицинские услуги, в частности стоматологические процедуры, гормональную терапию в клинике по лечению бесплодия и лечение после пластики груди в клинике пластической хирургии. Таможенники изъяли деньги, оставив ей лишь около €1 тыс. на расходы на поездку.

#EU #court #sanctions #compliancepractice

В США 🇺🇸 законопроект о санкциях

72 сенатора поддержали законопроект о введении жестких санкций против России в случае ее отказа от мирных переговоров, заявил один из авторов инициативы республиканец Линдси Грэм.

Его слова приводит Bloomberg.
Грэм назвал законопроект "сокрушительным": он, в частности, предусматривает введение 500-процентного тарифа для стран, импортирующих из России нефть, нефтепродукты, природный газ или уран. Кроме того, предлагается запретить американским банкам инвестировать в структуры, связанные с российским правительством, а гражданам США – покупать российские гособлигации.

#compliancepractice #sanctions