Дело об отмывании денег через Swedbank в Эстонии закрыто из-за отсутствия кооперации с Россией
Эстонское расследование о масштабном отмывании денег через Swedbank завершилось без результата. Из-за отсутствия кооперации с российскими властями эстонские следователи не смогли получить ключевые документы из российских судов.
📂 Что известно из материалов дела: – Клиентские менеджеры Swedbank прямо называли операции клиентов отмыванием денег и при этом брали взятки. – Среди клиентов: «Кузбассразрезуголь» Бокарева и Махмудова (200 офшоров) и Ru-com Абызова (53 офшора). – Через счета Абызова провели $53 млн, прежде чем деньги «осели» на Кипре или вернулись в Россию.
💶 Общие масштабы: с 2014 по 2019 год через банк прошло более 21 млрд евро подозрительных транзакций.
❗️Эстонский регулятор фиксировал, что менеджеры знали о реальных бенефициарах офшоров (олигархах), но уверяли внутренний контроль и регуляторов в их независимости.
Самое смешное в этой истории, то как менеджеры банка вели переписку между собой: — «Как дела на отмывочном рынке?» — «Ко мне вчера приходили товарищи отмыватели с золотыми часами. Предлагали сотрудничать». — «Я бы не открыл ему счет, но чувак принес бутылку Hennessy X.O., — Тогда я решил: фиг с ним, хоть есть за что». — Много отмывают, ничего не боятся».
Дело об отмывании денег через Swedbank в Эстонии закрыто из-за отсутствия кооперации с Россией
Эстонское расследование о масштабном отмывании денег через Swedbank завершилось без результата. Из-за отсутствия кооперации с российскими властями эстонские следователи не смогли получить ключевые документы из российских судов.
📂 Что известно из материалов дела: – Клиентские менеджеры Swedbank прямо называли операции клиентов отмыванием денег и при этом брали взятки. – Среди клиентов: «Кузбассразрезуголь» Бокарева и Махмудова (200 офшоров) и Ru-com Абызова (53 офшора). – Через счета Абызова провели $53 млн, прежде чем деньги «осели» на Кипре или вернулись в Россию.
💶 Общие масштабы: с 2014 по 2019 год через банк прошло более 21 млрд евро подозрительных транзакций.
❗️Эстонский регулятор фиксировал, что менеджеры знали о реальных бенефициарах офшоров (олигархах), но уверяли внутренний контроль и регуляторов в их независимости.
Самое смешное в этой истории, то как менеджеры банка вели переписку между собой: — «Как дела на отмывочном рынке?» — «Ко мне вчера приходили товарищи отмыватели с золотыми часами. Предлагали сотрудничать». — «Я бы не открыл ему счет, но чувак принес бутылку Hennessy X.O., — Тогда я решил: фиг с ним, хоть есть за что». — Много отмывают, ничего не боятся».
The company maintains that it cannot act against individual or group chats, which are “private amongst their participants,” but it will respond to requests in relation to sticker sets, channels and bots which are publicly available. During the invasion of Ukraine, Pavel Durov has wrestled with this issue a lot more prominently than he has before. Channels like Donbass Insider and Bellum Acta, as reported by Foreign Policy, started pumping out pro-Russian propaganda as the invasion began. So much so that the Ukrainian National Security and Defense Council issued a statement labeling which accounts are Russian-backed. Ukrainian officials, in potential violation of the Geneva Convention, have shared imagery of dead and captured Russian soldiers on the platform. Telegram users are able to send files of any type up to 2GB each and access them from any device, with no limit on cloud storage, which has made downloading files more popular on the platform. Crude oil prices edged higher after tumbling on Thursday, when U.S. West Texas intermediate slid back below $110 per barrel after topping as much as $130 a barrel in recent sessions. Still, gas prices at the pump rose to fresh highs. Either way, Durov says that he withdrew his resignation but that he was ousted from his company anyway. Subsequently, control of the company was reportedly handed to oligarchs Alisher Usmanov and Igor Sechin, both allegedly close associates of Russian leader Vladimir Putin. At this point, however, Durov had already been working on Telegram with his brother, and further planned a mobile-first social network with an explicit focus on anti-censorship. Later in April, he told TechCrunch that he had left Russia and had “no plans to go back,” saying that the nation was currently “incompatible with internet business at the moment.” He added later that he was looking for a country that matched his libertarian ideals to base his next startup.
from us
