Қаржы пирамидаларына қарсы іс-қимыл бойынша
 
Бұған дейін Мемлекет басшысы қаржы пирамидаларының белгілері бар ұйымдарды алдын ала анықтаудың, жедел әрекет етудің және азаматтарды қаржылық алаяқтықтың белгілері туралы хабардар етуді күшейтудің маңыздылығын атап өткен болатын.

Қылмыстық кодекстің 217-бабына сәйкес, қаржы пирамидасын құру және басқару, сондай-ақ оның қызметіне белсенді қатысу, соның ішінде жаңа қатысушыларды тарту— қылмыстық жауапкершілікке әкеп соғады.

Аталған баптың санкциясы мүлкін тәркілей отырып 12 жылға дейін бас бостандығынан айыруды көздейді.

Егер адам схеманың заңсыз екенін түсінсе, бірақ басқаларды тартуды жалғастырса, ол қылмыстың серіктесі болып есептеледі.

Сот практикасы тек ұйымдастырушылар ғана емес, сонымен қатар басқаларды (оның ішінде туыстарын, достарын, әріптестерін) осындай схемаларға тартатын белсенді қатысушылар, әсіресе егер олар тәуекелдерді түсінсе, бірақ олардың пайдасы үшін саналы түрде әрекет етуді жалғастырғанын анық көрсетеді.

Неліктен қатысқандардың БӘРІ кінәлі?

• ❌ Схеманың тұрақты емес екенін білдің, бірақ достарыңды қатыстырдың — сен оларды жақтадың, өз пайда үшін соңғы ақшаны беруге көндірдің.

• ❌ «Жұмыс істеп тұрған кезде өзіңдікін алу керек» деп ойладың — сен өзіңнен кейін келгендерден ұрладың.

• ❌ Басқалардың инвестициялары арқылы пайыз алдың – сен қылмыстық схеманың бір бөлшегісің.

Надандықпен ақталуға болмайды, әсіресесіз басқалардың шығындары есебінен пайда тапқан болсаңыз.

Жылдам пайдаға деген ұмтылыс тек ақшамен достардан айырылуға ғана емес, сонымен қатар бедел мен бостандықтан айырылуға да әкелуі мүмкін.

Азаматтарды қорғау мақсатында Бас Прокурор уәкілетті органдармен бірлесіп, қаржы пирамидаларының белгілерін айқындайтын бірлескен бұйрыққа (17.10.2024ж. №130 «Қаржы (инвестициялық) пирамида белгілерін бекіту туралы») қол қойды.

Бұл осындай қылмыстық схемаларды ерте анықтауға және ықтимал құрбандардың жаппай тартылуын болдырмауға көмектеседі.

Қаржы пирамидасының белгілері қандай?

Біріншіден, бұл нарықтағы деңгейден әлдеқайда жоғары табыс уәдесі.

Екіншіден, агрессивті тарту: «ақша табуға үлгеру» үшін «қазір инвестициялау» туралы жедел ұсыныстар. Көбінесе үгіттеушінің өзі схеманың заңсыз екенін біледі, бірақ «бәрі енді басталды, бірінші бол» деп сендіреді.

Үшіншіден, жұмыс схемасы желілік маркетинг қағидаттарына негізделеді, мұнда сіздің табысыңыз қанша жаңа адам тартқаныңызға байланысты.

Төлемдер компанияның ресми банктік шоттарына емес, қолма-қол ақшамен немесе жеке тұлғалардың карталары мен электрондық әмияндарына жүргізіледі.

Сонымен қатар, мұндай компаниялар әділет органдарында немесе мемлекеттік кірістер органдарында тіркелмеген және олардың басшылары мен құрылтайшылары өздерінің нақты деректерін жасырады, интернетте ақпарат жоқ.

Шарттар компанияның салымшылар алдында ешқандай міндеттеме алмайтындай етіп жасалады.

Төлемдер жиі бірдей мөлшерде және тікелей ұйымдастырушылардың немесе белсенді қатысушылардың шоттарына түседі.

Енді, егер компанияның қызметі осы белгілерге сәйкес келсе, қылмыстық іс зардап шеккендердің арызынсыз және материалдық залалсыз да тіркелуі мүмкін.

Егер сіз осындай әрекеттің куәсі болсаңыз, дереу құқық қорғау органдарына хабарласыңыз.

Тек бірлесе отырып, біз өзімізді және жақындарымызды қаржы пирамидаларын ұйымдастыратын және олардың қызметіне қатысатын алаяқтардан қорғай аламыз.

🇰🇿 https://www.group-telegram.com/GenPr.com

Facebook | Instagram | YouTube

По противодействию финансовым пирамидам
 
Ранее Глава государства подчеркнул важность заблаговременного выявления организаций, имеющих признаки финансовых пирамид, оперативного реагирования и усиления информирования граждан о признаках финансовых мошенников.

Согласно статье 217 Уголовного кодекса, ответственность за создание и руководство финансовой пирамидой несут организаторы и лица, активно участвующие в её деятельности, включая тех, кто привлекает новых участников.

Санкция указанной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до 12 лет с конфискацией имущества.

Если человек осознаёт незаконность схемы, но продолжает вовлекать других, он становится соучастником преступления.

Судебная практика ясно показывает, что виновны не только организаторы, но и активные участники, вовлекающие других (в том числе родственников, друзей, коллег) в такие схемы, особенно если они понимали риски, но ради своей наживы сознательно продолжали действовать.

Почему виноваты ВСЕ, кто участвует?

• ❌ Знал, что схема не устойчива, но вовлёк друзей — ты подставил их, уговорил отдать последние деньги ради своей выгоды.

• ❌ Понимал, что «пока работает — надо забрать своё», — ты украл у тех, кто пришёл после тебя.

• ❌ Получал проценты за счёт вложений других — ты стал частью преступной схемы.

Нельзя оправдываться незнанием, особенно когда получаешь доход за счёт чужих потерь.

Жажда быстрой наживы может привести не только к потере средств и друзей, но и к потере репутации и свободы.

В целях защиты граждан Генеральным Прокурором совместно с уполномоченными органами подписан Совместный приказ (№130 «Об утверждении признаков финансовой (инвестиционной) пирамиды» от 17.10.2024г.), утверждающий перечень признаков, по которым можно распознать финансовые пирамиды.

Это позволяет выявлять такие преступные схемы на ранних этапах и предотвращать массовое вовлечение потенциальных жертв.

Какие же признаки у финансовой пирамиды?

Во-первых, это обещание высокой доходности, которая значительно превышает рыночный уровень.

Во-вторых, агрессивное привлечение: настоятельные рекомендации "вложиться сейчас”, чтобы “успеть заработать”. Часто сам агитатор знает о незаконности схемы, но убеждает, что «всё только началось, будь первым».

В-третьих, схема работы построена по принципу сетевого маркетинга, где ваш доход зависит от того, сколько новых людей вы привлечете.

Также часто используется наличный расчет и переводы на электронные кошельки, а не на официальные банковские счета компании.

Кроме того, такие компании не зарегистрированы в органах юстиции или государственных доходов, а их руководители и учредители скрывают свои настоящие данные, их просто нет в Интернете.

Договоры составлены так, что компания не несет никаких обязательств перед вкладчиками.

А выплаты чаще всего происходят одинаковыми суммами и идут напрямую на счета организаторов или их приближенных активных участников.

Теперь, если деятельность компании соответствует этим признакам, уголовное дело может быть зарегистрировано даже без заявления пострадавших и наличия ущерба.

Если вы стали свидетелями такой деятельности, незамедлительно сообщите в правоохранительные органы.

Только вместе мы сможем защитить себя и своих близких от жуликов, участвующих в организации и деятельности финансовых пирамид.

🇰🇿 https://www.group-telegram.com/GenPr.com

Facebook | Instagram | YouTube