Серые схемы, наем нелегалов и госзаказ: адвокат Павел Репринцев, советник INTELLECT, в интервью "Деловому кварталу" рассказал об уголовных рисках бизнеса.
Темой интервью стали претензии со стороны государства, с которыми чаще всего сталкиваются компании строительной сферы. Однако 90% уголовных рисков "строителей" актуальны для всех отраслей бизнеса.
Несколько цитат: 🔹 Сегодня налоговые органы широко применяют "предпроверочный анализ", в рамках которого проводят сбор информации о налогоплательщике и отправляют ему и его контрагентам массу требований. Цель этих действий — начислить больше налогов и побудить добровольно их уплатить. 🔹 Порой бизнес платит за использование серых схем больше, чем заплатил бы налогов, работая "вбелую". 🔹 Чаще всего предпринимателей, работающих с государством, обвиняют в мошенничестве (ст. 159 УК РФ). 🔹 Помимо дел о мошенничестве в связи с госконтрактами часто возбуждают дела о взятках. Порой ради получения госзаказов предприниматели выходят за предусмотренные законом рамки. Скажу больше: у нас принято "благодарить". 🔹 Парадоксально, но слабым звеном в бизнесе бывает, оказывается, его харизматичный, влиятельный бенефициар, особенно когда компания вертикально интегрированная и управляется из одного сильного центра. Такая сила часто оборачивается слабостью.
Серые схемы, наем нелегалов и госзаказ: адвокат Павел Репринцев, советник INTELLECT, в интервью "Деловому кварталу" рассказал об уголовных рисках бизнеса.
Темой интервью стали претензии со стороны государства, с которыми чаще всего сталкиваются компании строительной сферы. Однако 90% уголовных рисков "строителей" актуальны для всех отраслей бизнеса.
Несколько цитат: 🔹 Сегодня налоговые органы широко применяют "предпроверочный анализ", в рамках которого проводят сбор информации о налогоплательщике и отправляют ему и его контрагентам массу требований. Цель этих действий — начислить больше налогов и побудить добровольно их уплатить. 🔹 Порой бизнес платит за использование серых схем больше, чем заплатил бы налогов, работая "вбелую". 🔹 Чаще всего предпринимателей, работающих с государством, обвиняют в мошенничестве (ст. 159 УК РФ). 🔹 Помимо дел о мошенничестве в связи с госконтрактами часто возбуждают дела о взятках. Порой ради получения госзаказов предприниматели выходят за предусмотренные законом рамки. Скажу больше: у нас принято "благодарить". 🔹 Парадоксально, но слабым звеном в бизнесе бывает, оказывается, его харизматичный, влиятельный бенефициар, особенно когда компания вертикально интегрированная и управляется из одного сильного центра. Такая сила часто оборачивается слабостью.
Additionally, investors are often instructed to deposit monies into personal bank accounts of individuals who claim to represent a legitimate entity, and/or into an unrelated corporate account. To lend credence and to lure unsuspecting victims, perpetrators usually claim that their entity and/or the investment schemes are approved by financial authorities. On February 27th, Durov posted that Channels were becoming a source of unverified information and that the company lacks the ability to check on their veracity. He urged users to be mistrustful of the things shared on Channels, and initially threatened to block the feature in the countries involved for the length of the war, saying that he didn’t want Telegram to be used to aggravate conflict or incite ethnic hatred. He did, however, walk back this plan when it became clear that they had also become a vital communications tool for Ukrainian officials and citizens to help coordinate their resistance and evacuations. Stocks closed in the red Friday as investors weighed upbeat remarks from Russian President Vladimir Putin about diplomatic discussions with Ukraine against a weaker-than-expected print on U.S. consumer sentiment. "For Telegram, accountability has always been a problem, which is why it was so popular even before the full-scale war with far-right extremists and terrorists from all over the world," she told AFP from her safe house outside the Ukrainian capital. "This time we received the coordinates of enemy vehicles marked 'V' in Kyiv region," it added.
from us
