Отельеру, фигуранту списка Форбс и большому любителю офшоров Александру Клячину https://www.group-telegram.com/zapiskireportera/690 решили компенсировать национализацию? И лихо это прикрыли от любопытной общественности)

Напомню, Клячин был соответчиком по иску Генпрокуратуры к банкиру-нефтянику Хотину, которого обвинили в том, что он получил миллиарды незаконного дохода, не платя налоги на добычу полезных ископаемых. С Хотина взыскали свыше 192 млрд рублей и акции компании «Русь-Ойл». Клячин также лишился пачки активов, но в 2024 году он снова нарисовался в своих же активах, но теперь уже как физлицо.

И тут, 27 марта 2025 года воронежское ООО "Казино Фламинго", которое ранее было замечено в скандалах, связанных с землей, от Росимущества вдруг переходит к московскому ООО "КР Плюс", учрежденному в августе 2024 года. Владельцы ООО скрыты, но до сентября 2024 года владельцами светились ООО "Грос", ранее связанное со Сбербанком (сейчас также скрывает владельцев), и Александр Клячин собственной персоной.


27 марта 2025 года это же ООО "КР Плюс" получило в собственность от Росимущества и ООО "Вектор Селигер", которое ранее принадлежало уже Клячину, но потом отошло государству. Доля заложена в «Кредит Европа банке» (российский банк с иностранным капиталом, основанный в 1997 году, принадлежит международной финансовой группе FIBA, последний раз бенефициаром называли гражданина Турции, миллионера Хюсню Озъегини).

27 марта 2025 года компании "КР Плюс" передали также ООО "Проект Белокуриха Горная", ООО "Андорэй-Инвест" (залог в том же вышеуказанном банке), ООО "СТК "Финтехлайн", ООО "Эрув", ООО "Телецкое" и еще огромную пачку юрлиц. Часть активов переоформлены 26 марта 2025 года.

То есть бывшие активы Клячина, которые как бы были изъяты по делу Хотина, к нему же и вернулись. Надеюсь, хоть что-то государство в бюджет от этого кульбита получило...

Активы бывшего министра открытого правительства Михаила Абызова https://www.group-telegram.com/zapiskireportera/210, в 2023 году осужденного на 12 лет колонии строгого режима по делу о хищении миллиардов в составе организованного преступного сообщества, переоформили на Росимущество.


В конце января 2025 года, судя по ЕГРЮЛ, сменился собственник у компании "Ру-ком", которое до этого принадлежало лично Абызову. А еще в декабре 2024 года сменился собственник на Росимущество у 23,27% доли в бывшей "дочке" Ру-ком - ООО "Копитания". Последним владельцем доли "Копитании" была кипрская "АНОСТАЛ КОММЕРШИАЛ ЛТД".

Совладельцами "Копитании" вместе с государством теперь являются Магомед Денильханов, Владимир Вишневский (директор и соучредителей правовой АО "Аксиома Права") и Николай Морозов.

Морозов - бывший гендиректор ОАО "Е4-Цэм", которое имело прямое отношение к абызовскому АО "Группа Е4", но ликвидировано в 2024 году. Так что, это ещё вопрос, чьи интересы в дивизионе сейчас Морозов представляет.

Кстати, через АО "УК "Смарт Энерджи" Морозов пересекался (один другому передавал кресло директора) с нынешним главой государственного АО "Корпорация Развития Нижегородской области" Игорем Ищенко, который ранее был директором госучреждения - ГУП "Стройэкспром". Ищенко же был ранее и главой АО "Технополис "Москва".


Вероятно, государству отошло и АО «РУ-КОМ Инвест», у которого в последних раскрытых данных акционером было ООО "Ру-ком".

Задержали Абызова еще в 2019 году в аэропорту (прилетел в Россию из Италии).
Вменялся ему целый букет преступлений, в том числе незаконное участие в предпринимательстве, когда он был министром и не мог заниматься коммерцией.

Следствие посчитало, что Абызов создал преступное сообщество вместе с руководителем компании «Ру-Ком» Николаем Степановым и его заместителем Максимом Русаковым. Целью было получить деньги поставщиков энергии в Новосибирской области — ОАО «Сибирская энергетическая компания» («Сибэко») и ОАО «Региональные электрические сети» (РЭС). По данным следствия, в 2011-2014 годы было похищено 4 млрд рублей. В том числе за счёт фиктивных сделок между «Сибэко», РЭС и кипрской компанией Blacksiris Trading Limited по покупке акций четырех ремонтных фирм, которые обслуживают энергообъекты.

В 2018 году акции «Сибэко» продали фирме Андрея Мельниченко за 32,5 млрд рублей и 18,9 млрд рублей из них, по данным следствия, легализовали, конвертировав в валюту. Потом деньги, используя офшоры, вывели за рубеж.

На фоне того, что у бывшего члена Госсовета Крыма Анатолия Синюка https://www.group-telegram.com/zapiskireportera/735 ранее в пользу РФ были изъяты две фирмы - ООО «Тандем» и ООО «Энвил», сделки с оставшимся имущество выглядят весьма занимательно. Особенно, когда в них появляется как покупатель бывший высокопоставленный чиновник Крыма, а в биографии бизнеса мы обнаруживаем и вовсе соратника...Зеленского.

Напомню, в 2024 году в доход государства были изъяты две фирмы на Кубани - строительное ООО «Тандем» и гостиничное ООО «Энвил».

Синюк, кстати, сейчас с "Энвил" судится, требуя некие 23 млн рублей по договорам займа.

Синюк ранее фигурировал как член «Партии регионов» экс-президента Украины Виктора Януковича, он же - давний бизнес-партнёр семьи первого главы парламента Крыма, номинанта издания «Золотая книга деловой элиты Украины» Бориса Дейча. С Сергеем Борисовичем Дейчем Синюк до сих пор имеет общий бизнес, например, ООО "Специализированный Застройщик "Аква-Эко".

Итак, в апреле 2024 года фирмы переоформили на государство, а с мая он начал продавать свои активы. Тогда было продано ООО "Карьер "Пролом" (там же одно время среди владельцев был и Дейч). Покупателем стало ООО "Карьер Ароматный", которое подконтрольно по цепочке Дмитрию Сташкив - президенту Союза недропользователей (Петербург).

Самая же свежая сделка гораздо интереснее.

Она прошла 28 марта 2025 года. Объектом стало крымское ООО "СЗ "Минералы Крыма". 15% доли получил Дмитрий Ткаченко, который в октябре 2021 года недолго был замглавы администрации г. Судака, потом недолго пограл кресло главы в статусе врио. А еще в 2017 году Ткаченко числился начальником отдела капитального строительства администрации Судака, где у Синюка многочисленный бизнес, в том числе строительный.

Основной владелец в ООО СЗ "Минералы Крыма - Борис Арженовский. В СМИ фигурировал как глава дирекции дополнительных сервисов АНО «Центр Развития Культурных Инициатив», которое занимается организацией и проведением форума «Таврида».


Кстати, не успели у Синюка и компании изъять "Энвил", как его бизнес-партнёр Владимир Спицын сляпал свеженькое ООО "Энвил" в декабре 2023 года, а в феврале 2024 года переименовал его в ООО "СЗ "Энвил".

Спицын как раз директор ООО "СЗ "Минералы Крыма".

Спицына, Арженовского и Синюка также связывает ООО "Берег". Там же отметился некий Игорь Короленко - нынешний владелец ООО "Специализированный Застройщик "Судакское РСУ", которым ранее владело украинское СУДАКСПЕЦПРОЕКТ. У Короленко с Синюком общее ООО "СЗ "Судакское Рсу-1", прописанное как раз в Судаке, где ранее рулил стройкой Ткаченко. Рсу-1 возводит в Судаке дом в пер. Серный, д. 14. Забавное совпадение... А подрядчик в том доме - созданное в 2023 году ООО "Судакспецстрой", которое скрывает и директора, и владельцев...


А еще в общем бизнесе Синюка и Дейчей (ООО "Парус" из Судака) ранее наследил Наум Баруля.

Коллеги из Лента.Ру называли Барулю - давним соратником Зеленского. Там же в публикации 2023 года было, что дочь Барули — Ирина Борзова — занимает место депутата Верховной Рады Украины от пропрезидентской партии «Слуга народа».

Баруля в Крыму сейчас владеет двумя ресторанными активами - ООО "Профи" и ООО "Профиль-Н". Забавно, что бывший владелец в одной из них, как раз Борзова Ирина Наумовна.

В продолжение темы изъятия имущества осужденного экс-министра открытого правительства Михаила Абызова.

Помимо уже указанных https://www.group-telegram.com/zapiskireportera/968 активов, на Росимущество переоформили еще несколько фирм, которые были записаны на кипрские юрлица фигуранта, в том числе «Хиллестрато Инвестментс Лимитед», «Мапелоджио Холдингс Лимитед», «Лисенто Инвестментс Лтд».

Так, 17 января 2025 года на Росимущество была оформлена оставшаяся доля в ООО Кардиологический санаторный центр "Переделкино". Основной владелец - ООО "Переделкино", в котором 33,34% государство оформило еще в декабре 2024 года. Вот только в "Переделкино" по-прежнему основная доля у кипрской фирмы - некой РАИЗАК ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД, которое неизвестно кому принадлежит.

Директором в RAIZAC HOLDINGS LIMITED числится некий гражданин Кипра - ΔΕΣΠΩ ΓΕΡΟΛΕΜΟΥ, который также был директором TADORIX CONSULTANTS LIMITED. Последнее в сообщениях СМИ в 2018 году фигурировало как связанное с олигархами Андреем Бокаревым и Искандаром Махмудовым https://www.group-telegram.com/zapiskireportera/913.

TADORIX владело ООО "Трансмашдизель", которое ликвидировали в 2023 году.


Также в январе 2025 года Росимущество получило 40% доли в ООО "Разрез Кийзасский" (от Хиллестрато). При этом партнёром Росимущества по этому бывшему дивизиону Сибантрацита остались кипрские ЭЛЭМДАБЛЮ ШИППИНГ СЕРВИСЕС ЛИМИТЕД и АЛЛЕВИЯ ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД. Там же в разрезе долю имеет и "Печорская горная компания", которое в мае 2024 года перешла к ООО "Строймедиагрупп" Алексея Пестряева. Пестряев, вероятно, связан с покупателями Сибантрацита - семьей Поляковых https://www.group-telegram.com/zapiskireportera/458.

В декабре 2024 года Росимуществу отошло и ООО "Пансионат "Энергетик".

Напомню, по делу Абызова решением суда также изъяли 100% доли в уставном капитале ООО «Региональная компания «Резерв», принадлежащие компании «Флосиена Трейдинг Лтд», 100% доли в ООО «Цифровой октябрь», принадлежащие компании «Дижитал Октобер Сентер Лтд», 100% доли в ООО «Группа Цифровой октябрь», принадлежащие компании «Дижитал Октобер Гроуп Лтд», а также участки, включая фруктовый сад, в итальянском местечке Масса Мариттима (Гроссето), оформленные на иностранную компанию - ООО «Сельскохозяйственная компания Вилла иль Тезоро».

Бывшие активы гражданина Украины, еще одного крабового короля ДВ Дмитрия Дремлюги официально перешли на баланс Росимущества.

Официально они были оформлены на дочь Дремлюги Алёну, так как, по имеющимся данным, сам бизнесмен уже давно не в России. Он сделал ноги из-за серии уголовных дел в связи с крабовыми аукционами в 2009–2010 годах.

12 марта 2025 года Алена Дремлюга перестала быть владельцем ООО "Аскания" (производство прочих готовых металлических изделий), ООО "Алеут-Инкам" (Деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения), ООО ГК "Дальморепродукт" (рекламная деятельность), ООО "Влад Мотор Инн" (гостиницы), ООО "ТД Дальморепродукт" (оптовая торговля рыбой). В феврале 2025 года на баланс государства также ушло ООО "Сахрыба-1" (рыболовное).

Партнёром государства по ООО "Влад Мотор Инн" стал Денис Сарана (его доля осталась при нём). Сарана https://www.group-telegram.com/zapiskireportera/546 - член совета директоров и акционер ОАО «Владивостокский морской рыбный порт», но его активно оттуда пытались выжить, организовав уголовное дело.

Между тем, у дочери Дремлюги в России всё еще есть бизнес.

Напомню, в мае 2024 года суд удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ к Дремлюге, его дочери и их окружению о возмещении ущерба российским биоресурсам на 17,4 млрд рублей. Решения пытаются обжаловать до сих пор.

В решении суда отмечалось, что в результате проведения проверочных мероприятий Генпрокуратурой, ФАС России и ФСБ России установлен факт нахождения рыбодобывающих обществ АО «Краб ДМП», ООО «Краб Марин», ООО «Реал Девелопмент», ООО «Мерлион», ООО «Рыбный остров», ООО «Прибрежный лов» под незаконно установленным контролем группы физических и юридических лиц, действующих в едином интересе под контролем Д.В. Дремлюги, являющегося гражданином Украины. Вероятно, оставшиеся фирмы также будут переоформлены, но пока они на доверенных лицах Дремлюги.

Племянница бывшего главы Минобороны Анатолия Сердюкова Юлия Багиева https://www.group-telegram.com/zapiskireportera/910 в конце марта 2025 года стала директором компании по распиловке древесины, которую она создала вместе с еще одним физлицом за несколько месяцев до этого.

ООО "Лес" прописано в Санкт-Петербурге. Бизнес-партнёр Багиевой - некий Александр Дергун, иных активов не имеющий. Известно лишь, что ИНН он получал на Кубани.

В 2015-2020 годы у Багиевой уже был бизнес по производству пиломатериалов - ООО "Технофинанс", но его ликвидировали за недостоверные сведения (адрес "прописки").

Напомню, Багиеву раньше связывал общий бизнес с сыном главы Ростеха Александром Чемезовым и сыном его правой руки, самарского экс-губернатора Владимира Артякова Дмитрием Артяковым. Потом эти двое вышли из фирмы. Дядя Багиевой - Сердюков также работает в дивизионе Ростеха, потому не удивительно, что такой обширный бизнес оформлен не на него, а на племянницу. Ведь он в госкорпорации, надо же блюсти видимости соблюдения закона о госслужбе.

У Багиевой на сегодня доли в ООО "Капиталинвест" (100% доли, Подмосковье, Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом, ранее долю имела жена Сердюкова Зубкова Юлия Викторовна - дочь Виктора Зубкова, экс-вице-премьера правительства РФ), ООО "Инвестпроект" (100%, Петербург, Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки), ООО "Зуу Менеджмент" (23%, ресторанный бизнес в Москве, ранее в нем был Чемезов и Артяков), ООО "Ювэн" (100%, розничная торговля пищевыми продуктами, Петербург), ООО "ПГ "Союз" (45%, оптовая торговля, Петербург), ООО "УК Зуу" (33%, недвижимость, Москва, бывший совместный бизнес с Чемезовым и Артяковым), ООО "ЛЕС".

По итогам 2024 года ООО "Инвестпроект" принёс Багиевой выручки на 2,7 млрд рублей. Именно в этой компании ранее наследил сам Анатолий Сердюков и его зять Валерий Пузиков (муж младшей сестры Сердюкова Галины), который позднее обвинялся в растрате 12 млн рублей из бюджета, когда руководил ФГУПом «Техинжцентр Минобороны». Там же в ООО фигурировала и прочая родня.

Росимущество через суд требует от липецкой фабрики "Рошен", которая была ранее национализирована и перешла от семьи бывшего президента Украины Петра Порошенко* к РФ, провести собрание акционеров. Тема - корректировка устава, избрание единоличного исполнительного органа АО ЛФК «Рошен». Видимо, что-то в национализации активов Порошенко* пошло не так, если потребовалось собрание созывать через суд.


А вот те, кому поручили созвать и провести собрание, весьма интересны и как бы намекают на то, кто же на сегодня реально может контролировать бывший бизнес Порошенко*.

Итак, провести собрание поручено некоему оренбургскому ООО "Кредо", которое в апреле 2024 года перешло под контроль Росимущества. Фирма имела отношение к группе DEZEGA (оборудование для защиты органов дыхания, в том числе для горняков). Кипрское "ДЕЗЕГА ХОЛДИНГ ЛИМИТЕД" одно время числилось владельцем ООО. DEZEGA HOLDING LIMITED числится действующим.

Фирма была изъята в рамках иска Генпрокуратуры, так как, судя по материалам, имела отношение к активам украинского олигарха Рината Ахметова*.

До РФ владельцем ООО "Кредо" был Логвинов Николай Павлович (ИНН получал в Крыму), владеющий в Донецке долей в ООО "Гортехносервис". Его партнёры по этой фирме граждане Украины - Евгений Спивак и Евгений Сакович (гражданство подтверждено в выписке ЕГРЮЛ). Странно, что эта компания не изъята.

Логвинов был соответчиком в иске Генпрокуратуры к Ахметову*. Спивак, Сакович, а также еще одно физлицо и юрлица - ООО "Интеркод", ООО "Югимпэкс", ООО "Южно-Уральский завод спасательного оборудования", ПАО "Донецкий завод горноспасательной аппаратуры" (ПАО "ДЗГА") были соответчиками. Полагаю, дело слушалось по тому же принципу, что и дело Порошенко*.


Напомню, в феврале 2024 года Октябрьский районный суд Липецка удовлетворил иск замгенпрокурора и запретил деятельность бывшего президента Украины, его сына Алексея* и бывшего директора липецкой фабрики «Рошен» Олега Казакова* "в связи с осуществлением экстремистской деятельности". Одновременно с этим в доход России обратили акции АО «Липецкая кондитерская фабрика «Рошен» и 94,9976% долей в уставном капитале ООО «Рошен», которая принадлежала связанной с бывшим высоким семейством «Центрально-Европейской кондитерской компании» (https://www.group-telegram.com/zapiskireportera/343 и https://www.group-telegram.com/zapiskireportera/216), 5% долей в уставном капитале ООО «Рошен», принадлежащие Олегу Казакову*.

У липецкой фабрики на февраль 2025 года долг по налогам достиг 11 млн рублей, убыток 2022 года - 421 млн рублей (данные за последние пару лет не обнародованы). То есть фактически предприятие на грани банкротства, если ничего не предпринять, но у фабрики есть активы. Для покрытия долгов их могут пустить с молотка.

Пока же мы наблюдаем корпоративный конфликт, уходящий корнями опять же в Киев.

Кстати, ранее ООО "Рошен", тогда ещё подконтрольное Порошенко*, пыталось под видом некоего долга вывести с фабрики 892 млн рублей, но суд отказал в подобных притязаниях. Из этого дела всплыло, что бенефициарным владельцем ЛКФ «Рошен» является Порошенко Алексей Петрович* (Украина), а "голова" - ООО «Центральное-Европейская кондитерская компания» - ROTHSCHILD & СО (Франция).

ООО УК "Новые Горизонты", через которое семейство и контролировало фабрику в РФ, 13 декабря 2024 года было ликвидировано. Связано оно было с украинским ООО "ТАНТАЛАЙЗ ГРУП", а руководителем числился Антон Пронин. Этот же гражданин наследил и в ООО "Фэирвинд Рус" (ныне в процессе банкротства). Владельцами последней были "Фаирвинд А/с" из Дании и британское "ФЭЙРВИНД ИНСТАЛЭЙШН ЛТД".
FAIRWIND INSTALLATION LTD - действующее, контролируется Fairwind A/S.

Также Пронин был директором ООО "Брэй Арматура и Приводы" (ликвидируется), которое принадлежало фирмам из Нидерландов - БРЭЙ КОНТРОЛС ЮРОП Б. В. и БРЭЙ КОНТРОЛС БЕНЕЛЮКС Б.В. До них во владельцах было кипрское "БРЭЙ КОНТРОЛЗ САЙПРУС ЛИМИТЕД"

Это я к тому, что через Пронина и иностранные юрлица семейство Порошенко* могло контролировать в России не только липецкую фабрику. *внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму

Иск Минпромторга РФ к кипрской кубышке, связанной с олигархом Вексельбергом https://www.group-telegram.com/zapiskireportera/512, - Dolen Investments Limited удовлетворён. Компании приостановили корпоративные права в отношении АО «Иркутсккабель». По АО «Кирскабель» заседание пока отложено.

Оба дела слушаются в закрытом режиме.

Управляет АО «Иркутсккабель» и АО «Кирскабель» - АО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "УНКОМТЕХ".

Ранее уже писала, что это всё один дивизион из крупнейших производителей кабельной продукции, которые участвуют в гособоронзаказе, поставляют товары для предприятий атомной промышленности. Dolen - акционер компаний.

В 2024 году 50% в кипрской компании было у ООО «Ренова-Холдинг Рус», за которым до того, как начали скрывать владельцев, стоял Виктор Вексельберг - олигарх, №23 в рейтинге "125 миллиардеров России. Рейтинг Forbes — 2024". Активы: UC Rusal, Sulzer, Oerlikon, Т Плюс.

Насколько законно эти активы контролируются через кипрский актив, покажет время, но многие дела о национализации начинались именно с приостановки прав офшорным кубышкам.

Фирму бывшего губернатора Приморья Дарькина начали банкротить

Арбитраж Сахалина признал обоснованными претензии налоговой службы к рыболовной компании - ООО "Рускор" и ввёл первый этап в процедуре банкротства, наблюдение до 2 сентября 2025 года. Временным управляющим назначили Игоря Рюмина. Директором до него был бывший вице-губернатор Приморья Андрей Норин https://www.group-telegram.com/zapiskireportera/94 (до января 2024 года), потом на смену пришёл Антон Новиков.

В реестр кредиторов включена часть претензий налоговой службы. На февраль 2025 года налоговые долги фирмы составили 21 млн рублей, относительно ноября увеличились - с 18,8 млн рублей.

Компания "Рускор" принадлежит https://www.group-telegram.com/zapiskireportera/887 лично бывшему губернатору Приморья Сергею Дарькину и ООО "ИК "Смарт", которое в собственности НБАМР. Бенефициарным владельцем последнего на конец 2023 года была Белоброва Лариса Дмитриевна - актриса и по совместительству жена Дарькина.

30 апреля 2025 года арбитраж Москвы начнёт рассматривать очередной иск Генпрокуратуры о национализации. Ответчики - Игорь Богородов и Ярослав Шувалов, а также целая пачка российских юрлиц и Phoenix Property Group Limited из ОАЭ.

В иске речь идёт о признании сделок недействительными и изъятии. Соответчики - АО "НОГИНСК-ВОСТОК", ООО "СОЮЗ-ИНВЕСТ", ООО "ДЕЛЬТА", ООО "КСТОВСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК 1", ООО "ГОРИГО", ООО "ПЕРВОМАЙСКАЯ ЗАРЯ", ООО "ЛОГОПАРК ОБЬ", ООО "СЕВЕР ЭСТЕЙТ". Какие активы будут изымать не указано, но арест на имущество наложен.

Третьими лицами в деле фигурируют также XOTUS HOLDINGS LIMITED и DORFIN HOLDINGS LIMITED из ОАЭ.

В Форбс Phoenix Property Group фигурировали как №9 рейтинга "Короли российской недвижимости — 2025. Рейтинг Forbes". Создана фирма была бывшими менеджерами британской Raven Property Group, которые в 2022 году выкупили у нее 16 комплексов класса А, объединенных под брендом Raven Russia. А в январе 2025 года арбитраж уже удовлетворил иск Генпрокуратуры, требовавшей признать недействительной сделку по продаже и передать все 16 логокомплексов на баланс РФ.

Самое интересное, что Росимущество уже на себя переоформило ряд активов, в том числе тех, где Богородов был руководителем, а владельцами были иностранные фирмы, в том числе ФЕНИКС ПРОПЕРТИ ГРУП ЛИМИТЕД.

С января по апрель 2025 года Росимуществу отошли ООО "Логопарк Дон", ООО "ГОРИГО",ООО "Союз-Инвест", ООО "КСТОВСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК 1", ООО "Север-Эстейт" (управляло Кстовским парком и рядом иных активов), ООО "Феникс" с долями в двух дочерних фирмах по скупке земли - ООО "Промзона-17" и ООО "Промзона 4 ТМ", ООО "Кстово Девелопмент", ООО "Ег Логистика", ООО "Логопарк Обь", ООО "Кулон СПБ", ООО "Дельта" и т.д.

За спиной активов, в том числе тех, где Богородов всё еще директор, - пачка не упомянутых иностранных фирм и офшоров. Например, владелец ООО "ПЕРВОМАЙСКАЯ ЗАРЯ" - КСОТУС ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД из ОАЭ, а ООО "Ррпа" принадлежит двум юрлицам из ОАЭ - ФЕНИКС ПРОПЕРТИ ГРУП ЛИМИТЕД и ЛОРЕНИЯ ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД (обе ранее имели кипрских предшественников). Само ООО "Ррпа" владеет также ООО "Клавис" и управляет двумя фирмами - ООО "Логопарк Иртыш" и ООО "Логопарк Ока". Для двух последних к имеющемуся ФЕНИКС ПРОПЕРТИ ГРУП ЛИМИТЕД в ОАЭ сляпали еще две свеженькие фирмы - ОКА ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД и ИРТЫШ ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД.


Предположу, что, оформив на себя юрлица, Росимущество не обнаружило у них на балансе каких-то весомых объектов недвижимости. Возможно, новый иск и предполагает их изъятие. Пустые юрлица никому не нужны.

У истории из Адыгеи, где с правовым беспределом столкнулся пенсионер МВД, - продолжение.

Начало тут и тут

Если коротко: в отношении пенсионера МВД в конце 2022 года было сфабриковано уголовное дело по ч. 1 ст. 112 УК РФ. То, что дело сфабриковано, намекает полный "букет" - от опознания с грубейшими нарушениями норм УПК РФ до пропажи документов из дела.

Далее письмо, пришедшее в почту блога:

"Прокуратуру Адыгеи не устроила проведенная в Краснодарском крае повторная комиссионная экспертиза, которая полностью поломала «доказательства» по сфабрикованному уголовному делу в отношении пенсионера МВД. Вместо того, чтобы подготовить рапорт и принять меры к процессуальной проверке в отношении сотрудников правоохранительной системы (прокуратуры и МВД) и здравоохранения (врач – рентгенолога и врача судебно – медицинской экспертизы) причастных к фабрикации в отношении пенсионера МВД уголовного дела прокуратура Адыгеи через Майкопский городской суд 06.02.2025 года добились проведение третей экспертизы в Ростовской области. Результат прокуратуру Адыгея конечно не устроит - никаких переломов у так называемого потерпевшего и в Ростовской области не выявлено, а привлекать к уголовной ответственности фабрикантов - должностных ой как не хочется.
С нетерпением ждем момента, когда в прокуратуре Адыгеи откроют новый метод криминалистики – "доказательство от противного". Когда все улики свидетельствуют об обратном, это лишь подтверждает железную логику обвинения! Ведь если чего-то нет, значит, это нужно придумать, а потом героически это доказывать, используя административные рычаги.
Особенно трогательно наблюдать за заботой прокуратуры о бюджете. Каждая новая экспертиза – это ведь не просто трата денег, это инвестиция! Инвестиция в уверенность, в стабильность, в непоколебимость правосудия. Ну, или хотя бы в непоколебимость мнения прокурора.
 В конце концов, чем дольше длится это расследование, тем больше шансов, что правда где-нибудь да всплывет. А пока будем продолжать аплодировать прокуратуре Республики Адыгея ее непоколебимой вере в собственные силы и умению видеть то, чего нет и не видеть факта фабрикации уголовного дела в отношении пенсионера МВД!".

В комментариях - копия экспертизы.

Возможно, эта история правового беспредела и кумовства заинтересует Генпрокуратуру, так как на местах, увы, всё, похоже, схвачено...

31 марта 2025 года госучреждения Ярославской области "Центр организации дорожного движения" подписало контракт на 2,36 млрд рублей сроком до 31 декабря 2030 года. И снова миллиарды получит весьма не простая фирма.

Предмет контракта - аренда специальных технических средств, работающих в автоматическом режиме и имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи для фиксации административных правонарушений в области дорожного движения.

Победителем признано уже знакомое https://www.group-telegram.com/zapiskireportera/845 нам по башкирскому контракту (там поскромнее - около 403 млн) ООО «Научно-производственное объединение «Интеллектуальные технические системы» (НПО «ИТС»). При этом в условиях тендера меня заинтересовал один пункт. По нему участником может быть лишь фирма, которая в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке была исполнителем обязательств по другому контракту стоимостью не менее 20% начальной (максимальной) цены контракта. Это на минуточку более 520 млн рублей. Таких профильных фирм не так и много, и ИТС одна из них. Попахивает искусственным ограничением на участие, нет?

Напомню, НПО «ИТС» учреждено в 2020 году и не успели чернила обсохнуть на уставе, как на фирму посыпались госконтракты: 23 апреля зарегистрированы, первый контракт - в октябре. На сегодня на госконтрактах ИТС нарубало более 14 млрд рублей. Последний подписан 8 апреля 2025 года на сумму почти 21 млн рублей. В этот раз в Волгоградской области. Там ИТС и вовсе была единственным участником.

Весь секрет в конечных бенефициарах.

Как уже писала, фирма принадлежит ООО «Ки» (Квантум инвест) и «Траст». Последнее в собственности бывшего сотрудника ГУВД Москвы Вячеслава Смирнова (он же - директор). Смирнов, по слухам, близкий знакомец вице-губернатора Волгоградской области Валерия Бахина. Именно в Волгоградской области дивизион Смирнова и нарубил уже миллиарды рублей, несмотря на имеющиеся претензии к поставляемым комплексам фиксации нарушений ПДД.

В ООО «Ки» мы видим бывшего депутата Госдумы Виталия Южилина, имеющего тесные связи со Смирновым по другим активам, супругу действующего депутата Госдумы Владислава Резника - Диану Гиндин, что обучалась в США, была руководителем и сотрудником американских, европейских компаний, а также там же мы видим семью еще одного действующего депутата Госдумы Глеба Хора.

К Хору ведёт связка ООО «Аспект», «Авангард Инвест», «Рустех» и «Технология» (совладельцы КИ) - Андрей Гостищев - Яков Хор (отец депутата). Гостищев и Хор через сложную цепочку связей - бенефициары одной из крымских строительных компаний, а именно ООО «Интерстар-Ресурс-Сервис». Последнее возводит в Ялте элитные апартаменты на Шоссе Дворцовое, д. 34. Стройка идёт с задержками.

Кстати, через ООО «ЮВА» тезка супруги депутата Хора Наталья связана с Алексеем Козаком, тезкой сына замруководителя администрации президента Дмитрия Козака. С ними там еще совладельцем глава Совета депутатов Раменского муниципального округа Московской области Юрий Ермаков.

Продолжим?

Теперь - Дагестан.

7 апреля подписан контракт на 1,33 млрд рублей, заказчик - госучреждение Дирекция единого государственного заказчика-застройщика.

Тут до ноября 2027 года должны построить школу на 800 мест в пос. Шамилькала Унцукульского района.

Победитель - ООО "БИГ-СЕРВИС", которое на госконтрактах нарубило уже порядка 4 млрд рублей. Создана фирма в 2017 году. Владельцы - Катаев Муслин Рашидович и Алиев Шамиль Магомедович.

Катаев - депутат Собрание депутатов города Махачкалы, Алиев - тезка депутата собрания депутатов МО "село Рахата", члена комиссии по бюджету.

Не выбирала специально тендеры, просто посмотрела, кому принадлежат фирмы, получившие одни из самых дорогостоящих контрактов недели. Но, как говорится, куда не плюнь - в высокопоставленное лицо попадёшь или их родню.

В Иркутской области происходит какая-то дикость. Контракт на строительство школы подписали с компанией, в отношении которой три года назад уже возбуждали уголовное дело..за срыв сроков по строительству школы по нацпроекту.

Итак, 4 апреля 2025 года муниципальное казённое учреждение Иркутского района "Служба капитального строительства" подписала контракт на 1 730 409 310,85 рубля. По нему до 26 августа 2027 года должна быть выполнена работа по корректировке ранее разработанной проектно-сметной и рабочей документации, строительство школы на 550 мест в д. Новолисиха.

Победитель - ООО "СИБСТАЛЬСТРОЙ".

Открываем сайт Генпрокуратуры и видим, что в отношении этой компании в 2022 году было возбуждено уголовное дело за халатность, повлекшую причинение особо крупного ущерба - за срыв сроков. В основе - проект строительства школы на 725 учеников в деревне Грановщина Иркутского района.

После возбуждения уголовного дела фирме не раз отряжали госконтракты на строительство соцобъектов. В Иркутской области стройки этого же бизнесмена уже зовут "золотыми". На госконтрактах он нарубил 18,6 млрд рублей.

Владелец ООО "СИБСТАЛЬСТРОЙ" Эдуард Мелконян, которого связывали с именем бывшего губернатора Иркутской области Сергея Ерощенко. Сам он, конечно же, отрицает эту связь.

Кстати, претензии госзаказчиков к исполнителю, до сих пор как из рога изобилия. Например, в арбитраже сейчас есть дело от того же госзаказчика, что на днях передал ООО-шке очередной контракт. МКУ требует 3,5 млн рублей за нарушение сроков завершения этапов работ по контракту от 30.09.2022 на выполнение работ по строительству объекта капитального строительства "Детский сад на 145 мест в д. Усть-Куда".

То есть, исполнитель косячит, но мы вместо чёрной метки ему ещё подкинем почти 2 млрд? Бюджетная логика - огонь!

Плюсуем туда пачку исков от службы стройнадзора о привлечении к административной ответственности и задаемся вопросом, а так ли Мелконян не связан с местными политическим бонзами, как из себя корчит?

Кстати, иркутские коллеги писали, что жирные подряды доставались Мелконяну и при губернаторе Сергее Левченко https://www.group-telegram.com/zapiskireportera/278 и даже обнаружили, что линолеум для детсадов в тот период поставляла фирма, записанная на тещу Виктора Кондрашова, который трудился у Левченко в правительстве.

Напомню, Левченко ушел в оставку на фоне коррупционного скандала, на котором погорел его сын-депутат https://www.group-telegram.com/zapiskireportera/136.

Стройка в Ялте, сливки с которой снимает семья депутата Госдумы Хора, рискует стать долгостроем.

Там же наследил и Герман Греф.

Я уже писала https://www.group-telegram.com/zapiskireportera/989 о связке бывшего сотрудника ГУВД Москвы Вячеслава Смирнова (по слухам, приближенного вице-губернатора Волгоградской области Валерия Бахина), бывшего депутата Госдумы Виталия Южилина, супруги действующего депутата Госдумы Владислава Резника - Дианы Гиндин и семьи еще одного действующего депутата Госдумы Глеба Хора.

Яков Хор - полный тёзка отца депутата также является бенефициаром ООО «Интерстар-Ресурс-Сервис» (через крымское "Суланж"). Фирма, хоть по ОКВЭД и ведёт деятельность санаторно-курортных организаций, но выступает застройщиком некоего элитного апарт-комплекса на 11 этажей на шоссе Дворцовое, д. 34, которое они обозвали рекреационным комплексом. Распроданность при цене "квадрата" - 517 485 рублей - 18%.

Вот только, судя по базе Минстроя РФ, стройка идет со срывом сроком. Объект должны сдать 30.12.2026 г (это новый срок, уже неоднократно отодвигаемый).

Более того, один из кредиторов подал иск к фирме на сумму 256 млн рублей, а с учётом, что вся выручка 2023 года - 13 млн рублей при убытке 116 млн рублей, до банкротства рукой подать. Достроят ли элитное гнездо, это вопрос.

Кстати, директор ООО «Интерстар-Ресурс-Сервис Сергей Качан - бывший соучредитель АНО "ЦНСЭ "Судэкспертиза". Положительную эксмертизу проекта делало крымское ООО "Крымпроектэкспертиза". С Качаном вроде не связанное, но...

В 2017 году объект проверяли и обнаружили многочисленные нарушения: не предоставлен проект производства работ;у лиц, выполняющих строительные работы частично отсутствуют средства индивидуальной защиты; частично отсутствуют защитные поэтажные ограждения опасных зон; частично отсутствуют знаки обозначающие опасные зоны; отходы строительного производства расположены в местах не предусмотренных для этого.

Интересно в этом проекте и то, что участок (кадастровый - 90:25:090101:1081) общей площадью 9,4 тыс. кв.м был передан фирме в собственность в 2012 году Алуп­кин­ским горсоветом, а в 2009 году, судя по всему, он был ещё в аренде. Если посмотреть на фото, то участок близок к береговой линии. Водоохранная зона, не? Есть вопросы и к тому, как аренда превратилась в собственность.

Подрядчик стройки - ООО "Арслан", которое выходит на Гостищева (через Николая Сорокина), - еще одного бенефициара ООО «Интерстар-Ресурс-Сервис». Вероятно, он представляет семью Хор и в других активах. Если приглядеться, то и офшор всплывает в связке с Гостищевым - "НАЙЛЕНД ЮНИОН ЛТД" с BVI.

Интересен и третий бенефициар ООО «Интерстар-Ресурс-Сервис» - Павел Тыщенко. Он был директором ООО "Невский", а владельцем выступал Греф Герман Оскарович. У Тыщенко также есть долька в ООО "Нева Инвест Груп", где его партнёром сын Грефа - Олег Германович. Вместе с ними долю имеет Владислав Мазурок - управляющий директор компании GREEN.

Сам Тыщенко не похож на самостоятельного игрока, потому не удивлюсь, что и в Ялте он представляет интересы главы Сбера.

Сегодня, 15 апреля 2025 года, лишился лицензии банк из Башкирии - ООО "ПромТрансБанк". По размеру активов был на 177-м месте в РФ.

Причина отзыва - нарушение профильного законодательства, а также нарушали нормы в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также у банка была хроническая убыточность.

Банк, судя по данным регулятора, "осуществлял крупные долгосрочные вложения, доходность которых не обеспечивала покрытие расходов по привлекаемым средствам". Вменялось им и то, что он обслуживал клиентов, участвовавших в проведении подозрительных операций в значительных объемах, направленных на вывод денежных средств в теневой оборот.

Если вы там держали вклады, то АСВ вернёт не более 1,4 млн рублей в совокупности на одного вкладчика (включая начисленные проценты по вкладам).

Но самое интересное всегда это то, чей банк лопнул?

Основным владельцем банка с долей 61,65% было ООО "Промфинтранс". Оно подконтрольно Мухаметдинову Ильдару Бариевичу, которого считают человеком, близким к семье бывшего главы Башкирии Рустэма Хамитова.
В 2016 году банк Мухаметдинова, когда просил поддержки, даже предлагал властям региона войти в капитал, но не прокатило.

Также в банке лично Мухаметдинову принадлежит 35,37%.

Мухаметдинов был акционером АО "Железногорское ППЖТ" (бывший ФГУП в Курской области), ему же принадлежит московское ООО "Белый дом" (Производство деревянных строительных конструкций и столярных изделий).

Среди мелких акционеров - Александр Кукушкин, бывший директор ОАО "Владпромжелдортранс", владельцем которого некогда был комитет по управлению госимуществом Владимирской области. У Кукушкина личная доля в банке - 0,45%, есть еще 0,67% через АО "Мгао Промжелдортранс".

Переносимся в Тюменскую область.

Здесь 3 апреля 2025 года управлением капстроительства Тюменской области был подписан контракт на 3 477 104 248,8 рубля.

До 30.06.2027 года победитель - ООО "Стройимпульс" должно подготовить проектную документацию и построить Концертный зал в Тобольске.

При этом то же управление в 2018 году штрафовало подрядчика в связи с неисполнением условия государственного контракта от 18.07.2016 № 5-Р/16 о заключении договора страхования фактически выполненных работ.

Занятно, но ООО-шка была единственным участником тендера. Никому больше 3,4 млрд рублей, похоже, не нать.

ООО "Стройимпульс" на госконтрактах в целом нарубало более 15 млрд рублей. А владелец фирмы - Олейников Игорь Васильевич, который является депутатом Ишимской городской Думы.

Олейников также совладелец ООО "Ишимская Пивоваренная Компания".