Дзержинский районный суд г. Санкт-Петербурга огласил приговор в отношении Елены Голубевой, признанной виновной в совершении преступлений, предусмотренных п.а,б ч.2 ст.172, ч.2 ст.174.1, п.б ч.4 ст.174.1 УК РФ, Полины Клочковой и Елены Наумовой (ранее Бахтыевой) - пп.а,б ч.2 ст.172 УК РФ.
Не позднее 28.04.2017 неустановленное лицо привлекло к осуществлению незаконной банковской деятельности Голубеву, Клочкову, и не позднее 31.08.2018 Бахтыеву, а также неустановленных лиц, определив обязанности каждого из перечисленных лиц в совершении указанного противоправного деяния. Далее, вышеуказанное лицо совместно с Голубевой приискали помещения, расположенные по ул. Кирочная, д. 7, и Дегтярному пер., д. 20, которые использовались в качестве офисов, а также приискали юридические лица, созданные без цели осуществления предпринимательской (хозяйственной) деятельности, а именно: ООО «Сытый Барин», ООО «Версаль», ООО «Глобус», ООО «Нейра», ООО «Ронекс», ООО «НСК-СЕРВИС», ООО «ВЕСТА», ООО «ИНСАЙД», имеющие необходимую для придания видимости осуществления якобы реальной хозяйственной деятельности документацию и открытые счета. Денежные средства, перечисленные на вышеуказанные счета, которые были подконтрольны соучастникам, являлись денежными средствами «клиентов», желавших произвести обналичивание своих денежных средств. Передача «клиентам» обналиченных денежных средств производилась, в том числе, Голубевой по предварительной договоренности в различных местах на территории г. СПб. Таким образом, подсудимые, действуя совместно и согласованно, с 28.04.2017 по 17.06.2020, получили от «клиентов» на счета подконтрольных им вышеуказанных организаций деньги на общую сумму не менее 154 910 905,89 рублей под предлогом оплаты выполненных работ или оказанных услуг, либо поставленных товаров, с целью последующего перевода денежных средств в наличную форму, за вычетом вознаграждения в размере 13 % от полученной суммы, то есть предоставили счета подконтрольных им организаций для дальнейшего обналичивания, в результате чего извлекли преступный доход в сумме не менее 20 138 417, 75 рублей, который они распределили между собой.
Вместе с тем Голубева, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежных средств, с целью сокрытия их незаконного происхождения, в сумме 1 735 800 рублей, приобретенными ею в результате осуществления незаконной банковской деятельности при вышеуказанных обстоятельствах, совершила с данными деньгами финансовую операцию по оплате приобретенного ею автомобиля «PORSCHE CAYENNE», с последующим оформлением права собственности на её имя.
И еще, с целью сокрытия незаконного происхождения 7 450 000 рублей, совершила с данными денежными средствами сделку по приобретению квартиры, расположенной по адресу: г. СПб, пер. Манежный, д. 8, лит. А, с последующим оформлением права собственности на имя её сына – А.
Фигурантки вину не признали.
Суд назначил наказание: Голубевой – 4.5 года в ИК общего режима со штрафом в размере 450 000 рублей. На основании ч.1 ст.82 УК РФ суд отсрочил реальное отбывание наказания до достижения ее ребенком, 2024 г.р., четырнадцатилетнего возраста. По ч.2 ст.174.1 УК РФ суд освободил Голубеву от назначенного наказания в связи с истечением срока давности.
Клочковой - 3.5 года условно с испытательным сроком 3 года со штрафом в 300 000 рублей;
Наумовой (ранее Бахтыевой) – 3.5 года условно с испытательным сроком 3 года со штрафом в 300 000 рублей.
Вместе с тем, суд конфисковал у Голубевой и обратил в собственность государства ТС «PORSCHE CAYENNE», а также 14 000 000 рублей, полученные за проданную по договору купли-продажи квартиру на Манежном пер. в г. СПб.
Дзержинский районный суд г. Санкт-Петербурга огласил приговор в отношении Елены Голубевой, признанной виновной в совершении преступлений, предусмотренных п.а,б ч.2 ст.172, ч.2 ст.174.1, п.б ч.4 ст.174.1 УК РФ, Полины Клочковой и Елены Наумовой (ранее Бахтыевой) - пп.а,б ч.2 ст.172 УК РФ.
Не позднее 28.04.2017 неустановленное лицо привлекло к осуществлению незаконной банковской деятельности Голубеву, Клочкову, и не позднее 31.08.2018 Бахтыеву, а также неустановленных лиц, определив обязанности каждого из перечисленных лиц в совершении указанного противоправного деяния. Далее, вышеуказанное лицо совместно с Голубевой приискали помещения, расположенные по ул. Кирочная, д. 7, и Дегтярному пер., д. 20, которые использовались в качестве офисов, а также приискали юридические лица, созданные без цели осуществления предпринимательской (хозяйственной) деятельности, а именно: ООО «Сытый Барин», ООО «Версаль», ООО «Глобус», ООО «Нейра», ООО «Ронекс», ООО «НСК-СЕРВИС», ООО «ВЕСТА», ООО «ИНСАЙД», имеющие необходимую для придания видимости осуществления якобы реальной хозяйственной деятельности документацию и открытые счета. Денежные средства, перечисленные на вышеуказанные счета, которые были подконтрольны соучастникам, являлись денежными средствами «клиентов», желавших произвести обналичивание своих денежных средств. Передача «клиентам» обналиченных денежных средств производилась, в том числе, Голубевой по предварительной договоренности в различных местах на территории г. СПб. Таким образом, подсудимые, действуя совместно и согласованно, с 28.04.2017 по 17.06.2020, получили от «клиентов» на счета подконтрольных им вышеуказанных организаций деньги на общую сумму не менее 154 910 905,89 рублей под предлогом оплаты выполненных работ или оказанных услуг, либо поставленных товаров, с целью последующего перевода денежных средств в наличную форму, за вычетом вознаграждения в размере 13 % от полученной суммы, то есть предоставили счета подконтрольных им организаций для дальнейшего обналичивания, в результате чего извлекли преступный доход в сумме не менее 20 138 417, 75 рублей, который они распределили между собой.
Вместе с тем Голубева, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежных средств, с целью сокрытия их незаконного происхождения, в сумме 1 735 800 рублей, приобретенными ею в результате осуществления незаконной банковской деятельности при вышеуказанных обстоятельствах, совершила с данными деньгами финансовую операцию по оплате приобретенного ею автомобиля «PORSCHE CAYENNE», с последующим оформлением права собственности на её имя.
И еще, с целью сокрытия незаконного происхождения 7 450 000 рублей, совершила с данными денежными средствами сделку по приобретению квартиры, расположенной по адресу: г. СПб, пер. Манежный, д. 8, лит. А, с последующим оформлением права собственности на имя её сына – А.
Фигурантки вину не признали.
Суд назначил наказание: Голубевой – 4.5 года в ИК общего режима со штрафом в размере 450 000 рублей. На основании ч.1 ст.82 УК РФ суд отсрочил реальное отбывание наказания до достижения ее ребенком, 2024 г.р., четырнадцатилетнего возраста. По ч.2 ст.174.1 УК РФ суд освободил Голубеву от назначенного наказания в связи с истечением срока давности.
Клочковой - 3.5 года условно с испытательным сроком 3 года со штрафом в 300 000 рублей;
Наумовой (ранее Бахтыевой) – 3.5 года условно с испытательным сроком 3 года со штрафом в 300 000 рублей.
Вместе с тем, суд конфисковал у Голубевой и обратил в собственность государства ТС «PORSCHE CAYENNE», а также 14 000 000 рублей, полученные за проданную по договору купли-продажи квартиру на Манежном пер. в г. СПб.
Ukrainian forces successfully attacked Russian vehicles in the capital city of Kyiv thanks to a public tip made through the encrypted messaging app Telegram, Ukraine's top law-enforcement agency said on Tuesday. He adds: "Telegram has become my primary news source." Either way, Durov says that he withdrew his resignation but that he was ousted from his company anyway. Subsequently, control of the company was reportedly handed to oligarchs Alisher Usmanov and Igor Sechin, both allegedly close associates of Russian leader Vladimir Putin. Ukrainian forces have since put up a strong resistance to the Russian troops amid the war that has left hundreds of Ukrainian civilians, including children, dead, according to the United Nations. Ukrainian and international officials have accused Russia of targeting civilian populations with shelling and bombardments. "He has to start being more proactive and to find a real solution to this situation, not stay in standby without interfering. It's a very irresponsible position from the owner of Telegram," she said.
from us
