Дело о донате ФБК с карты европейского банка Revolut против россиянина, который жил в Чехии, но вернулся в Россию: в соцсетях грешат на автоматический обмен финансовой информацией. Но наиболее вероятные сценарии с действиями банка вряд ли связаны:
🔹Человек уведомлял об иностранных счетах и предоставлял России информацию о движениях по счету.
🔹Телефон попал в руки к силовикам, и они проверили банковские приложения.
Вокруг соглашения об автоматическом обмене финансовой информацией много мифов и легенд.
🔹 Во-первых, де-юре страна, где открыт счет, предоставляет данные только о счетах налоговых резидентов России. То есть о тех, кто постоянно (более полугода в году) живет в России, но пользуется зарубежными банковскими инструментами.
🔹 Во-вторых, информация о каждой транзакции в перечень автоматических сведений не входят. В рамках соглашения предоставляют информацию о факте наличия счета, остатке на конец календарного года, сумме поступлений.
🔹 В третьих, есть сомнение, работает ли соглашение в случае с Россией, и присылают ли какие-то страны такие данные. Мне неизвестно ни одного случая, когда у кого-то налоговая самостоятельно находила таким образом банковские счета.
Зато достоверно известно о случаях, когда гражданине России сами уведомляли налоговую о счете, и потом получали штрафы за непредоставленную или неправильную отчетность по нему.
Вывод: меньше сообщайте государству сами и старайтесь не допускать попадания своих устройств в руки силовикам.
Дело о донате ФБК с карты европейского банка Revolut против россиянина, который жил в Чехии, но вернулся в Россию: в соцсетях грешат на автоматический обмен финансовой информацией. Но наиболее вероятные сценарии с действиями банка вряд ли связаны:
🔹Человек уведомлял об иностранных счетах и предоставлял России информацию о движениях по счету.
🔹Телефон попал в руки к силовикам, и они проверили банковские приложения.
Вокруг соглашения об автоматическом обмене финансовой информацией много мифов и легенд.
🔹 Во-первых, де-юре страна, где открыт счет, предоставляет данные только о счетах налоговых резидентов России. То есть о тех, кто постоянно (более полугода в году) живет в России, но пользуется зарубежными банковскими инструментами.
🔹 Во-вторых, информация о каждой транзакции в перечень автоматических сведений не входят. В рамках соглашения предоставляют информацию о факте наличия счета, остатке на конец календарного года, сумме поступлений.
🔹 В третьих, есть сомнение, работает ли соглашение в случае с Россией, и присылают ли какие-то страны такие данные. Мне неизвестно ни одного случая, когда у кого-то налоговая самостоятельно находила таким образом банковские счета.
Зато достоверно известно о случаях, когда гражданине России сами уведомляли налоговую о счете, и потом получали штрафы за непредоставленную или неправильную отчетность по нему.
Вывод: меньше сообщайте государству сами и старайтесь не допускать попадания своих устройств в руки силовикам.
BY Кто если не Буракова
Warning: Undefined variable $i in /var/www/group-telegram/post.php on line 260
As such, the SC would like to remind investors to always exercise caution when evaluating investment opportunities, especially those promising unrealistically high returns with little or no risk. Investors should also never deposit money into someone’s personal bank account if instructed. It is unclear who runs the account, although Russia's official Ministry of Foreign Affairs Twitter account promoted the Telegram channel on Saturday and claimed it was operated by "a group of experts & journalists." Now safely in France with his spouse and three of his children, Kliuchnikov scrolls through Telegram to learn about the devastation happening in his home country. But because group chats and the channel features are not end-to-end encrypted, Galperin said user privacy is potentially under threat. Oleksandra Matviichuk, a Kyiv-based lawyer and head of the Center for Civil Liberties, called Durov’s position "very weak," and urged concrete improvements.
from us
