Telegram Group & Telegram Channel
🏦 Ағымдағы жылдың 29 қарашасында Индаур қаласында Еуразиялық Топтың құрылғанына 20 жыл толуына арналған ұйымның 41-Пленарлық отырысының қорытындылары шығарылды.

Қазақстан делегациясы ақшаны жылыстату және терроризмді қаржыландыруға қарсы күрес саласындағы қаржылық технологиялар инновациялары бойынша, сондай-ақ заңды тұлғалардың қатысу тәуекелдерін бағалау жөніндегі семинарларға қатысты.

Оқыту іс-шараларына қатысу жаңа технологиялық құралдарды қолдану арқылы АЖ/ТҚҚ фактілерін анықтау және ұйымдарға ақшаны жылыстатудың ықтимал қатерлеріне терең тексеру жүргізу бойынша алдыңғы қатарлы халықаралық озық тәжірибені зерттеуге мүмкіндік берді.

Пленарлық отырыс аясында Ресей, Қытай, Үндістан және БАӘ делегацияларымен екіжақты кездесулер өтті.

Ынтымақтастықты кеңейту бойынша келесідей мәселелерде келісімдерге қол жеткізілді:
кибералаяқтықпен, терроризмді қаржыландырумен және экономикалық қылмыстармен күресу;
жасанды интеллектті енгізу, «үлкен деректерді» өңдеу және бизнес-процестерді автоматтандыру бойынша тәжірибе алмасу.

Пленарлық отырыстың қорытындылары бойынша:
Үндістанның «ақшаны жылыстатуға қарсы» жүйесінің өзара бағалау туралы есебі бекітілді;
Тәжікстанның АЖ/ТҚҚ жүйесінің прогресі туралы есеп қаралды;
2024 жылға ЕАТ мүше-мемлекеттеріндегі терроризмді қаржыландыру және ақшаны жылыстатудың тәуекелдері бойынша жедел ахуалға шолу жасалды;
Біріккен Араб Әмірліктері бақылаушы мемлекет мәртебесін алды.

❗️Қаржылық мониторинг агенттігі Қазақстанның экономикалық және қаржылық қауіпсіздігін қамтамасыз ету бойынша жүйелі жұмысын жалғастыруда.

📞 Call-center: 1458
___
@afm_rk
Facebook | Instagram | TikTok
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM



group-telegram.com/afm_rk/2721
Create:
Last Update:

🏦 Ағымдағы жылдың 29 қарашасында Индаур қаласында Еуразиялық Топтың құрылғанына 20 жыл толуына арналған ұйымның 41-Пленарлық отырысының қорытындылары шығарылды.

Қазақстан делегациясы ақшаны жылыстату және терроризмді қаржыландыруға қарсы күрес саласындағы қаржылық технологиялар инновациялары бойынша, сондай-ақ заңды тұлғалардың қатысу тәуекелдерін бағалау жөніндегі семинарларға қатысты.

Оқыту іс-шараларына қатысу жаңа технологиялық құралдарды қолдану арқылы АЖ/ТҚҚ фактілерін анықтау және ұйымдарға ақшаны жылыстатудың ықтимал қатерлеріне терең тексеру жүргізу бойынша алдыңғы қатарлы халықаралық озық тәжірибені зерттеуге мүмкіндік берді.

Пленарлық отырыс аясында Ресей, Қытай, Үндістан және БАӘ делегацияларымен екіжақты кездесулер өтті.

Ынтымақтастықты кеңейту бойынша келесідей мәселелерде келісімдерге қол жеткізілді:
кибералаяқтықпен, терроризмді қаржыландырумен және экономикалық қылмыстармен күресу;
жасанды интеллектті енгізу, «үлкен деректерді» өңдеу және бизнес-процестерді автоматтандыру бойынша тәжірибе алмасу.

Пленарлық отырыстың қорытындылары бойынша:
Үндістанның «ақшаны жылыстатуға қарсы» жүйесінің өзара бағалау туралы есебі бекітілді;
Тәжікстанның АЖ/ТҚҚ жүйесінің прогресі туралы есеп қаралды;
2024 жылға ЕАТ мүше-мемлекеттеріндегі терроризмді қаржыландыру және ақшаны жылыстатудың тәуекелдері бойынша жедел ахуалға шолу жасалды;
Біріккен Араб Әмірліктері бақылаушы мемлекет мәртебесін алды.

❗️Қаржылық мониторинг агенттігі Қазақстанның экономикалық және қаржылық қауіпсіздігін қамтамасыз ету бойынша жүйелі жұмысын жалғастыруда.

📞 Call-center: 1458
___
@afm_rk
Facebook | Instagram | TikTok

BY АФМ Channel






Share with your friend now:
group-telegram.com/afm_rk/2721

View MORE
Open in Telegram


Telegram | DID YOU KNOW?

Date: |

These entities are reportedly operating nine Telegram channels with more than five million subscribers to whom they were making recommendations on selected listed scrips. Such recommendations induced the investors to deal in the said scrips, thereby creating artificial volume and price rise. Russian President Vladimir Putin launched Russia's invasion of Ukraine in the early-morning hours of February 24, targeting several key cities with military strikes. Soloviev also promoted the channel in a post he shared on his own Telegram, which has 580,000 followers. The post recommended his viewers subscribe to "War on Fakes" in a time of fake news. "We as Ukrainians believe that the truth is on our side, whether it's truth that you're proclaiming about the war and everything else, why would you want to hide it?," he said. Following this, Sebi, in an order passed in January 2022, established that the administrators of a Telegram channel having a large subscriber base enticed the subscribers to act upon recommendations that were circulated by those administrators on the channel, leading to significant price and volume impact in various scrips.
from us


Telegram АФМ Channel
FROM American