Telegram Group & Telegram Channel
🏦 29 ноября т.г. в городе Индаур (Индия) подведены итоги 41-го Пленарного заседания ЕАГ, посвященного 20-летию с момента основания Группы.

Делегация Казахстана посетила семинары по инновациям финансовых технологий в сфере ПОД/ФТ, а также по оценке рисков участия в отмывании юридических лиц.

Участие в обучающих мероприятиях позволило изучить передовой международный опыт по использованию новых технологических инструментов по выявлению фактов ОД/ФТ, а также углубленных проверок организаций на потенциальные угрозы отмывания денег.

На полях Пленарного заседания проведены двусторонние встречи с делегациями России, Китая, Индии и ОАЭ.

Достигнуты договоренности о расширении сотрудничества по вопросам:
борьбы с кибермошенничеством, финансированием терроризма и экономическими преступлениями;
обмена опытом по внедрению искусственного интеллекта, обработки «больших данных» и автоматизации бизнес-процессов.

По итогам Пленарного заседания:
утвержден Отчет о взаимной оценке «антиотмывочной» системы Индии;
рассмотрен отчет о прогрессе системы ПОД/ФТ Таджикистана;
проведен обзор оперативной обстановки рисков финансирования терроризма и отмывания денег в государствах-членах ЕАГ за 2024 год;
Объединенные Арабские Эмираты получили статус страны-наблюдателя.

❗️Агентство по финансовому мониторингу продолжает системную работу по обеспечению экономической и финансовой безопасности Казахстана.

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
Facebook | Instagram | TikTok
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM



group-telegram.com/afm_rk/2724
Create:
Last Update:

🏦 29 ноября т.г. в городе Индаур (Индия) подведены итоги 41-го Пленарного заседания ЕАГ, посвященного 20-летию с момента основания Группы.

Делегация Казахстана посетила семинары по инновациям финансовых технологий в сфере ПОД/ФТ, а также по оценке рисков участия в отмывании юридических лиц.

Участие в обучающих мероприятиях позволило изучить передовой международный опыт по использованию новых технологических инструментов по выявлению фактов ОД/ФТ, а также углубленных проверок организаций на потенциальные угрозы отмывания денег.

На полях Пленарного заседания проведены двусторонние встречи с делегациями России, Китая, Индии и ОАЭ.

Достигнуты договоренности о расширении сотрудничества по вопросам:
борьбы с кибермошенничеством, финансированием терроризма и экономическими преступлениями;
обмена опытом по внедрению искусственного интеллекта, обработки «больших данных» и автоматизации бизнес-процессов.

По итогам Пленарного заседания:
утвержден Отчет о взаимной оценке «антиотмывочной» системы Индии;
рассмотрен отчет о прогрессе системы ПОД/ФТ Таджикистана;
проведен обзор оперативной обстановки рисков финансирования терроризма и отмывания денег в государствах-членах ЕАГ за 2024 год;
Объединенные Арабские Эмираты получили статус страны-наблюдателя.

❗️Агентство по финансовому мониторингу продолжает системную работу по обеспечению экономической и финансовой безопасности Казахстана.

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
Facebook | Instagram | TikTok

BY АФМ Channel






Share with your friend now:
group-telegram.com/afm_rk/2724

View MORE
Open in Telegram


Telegram | DID YOU KNOW?

Date: |

The regulator said it has been undertaking several campaigns to educate the investors to be vigilant while taking investment decisions based on stock tips. On Feb. 27, however, he admitted from his Russian-language account that "Telegram channels are increasingly becoming a source of unverified information related to Ukrainian events." Telegram Messenger Blocks Navalny Bot During Russian Election "The result is on this photo: fiery 'greetings' to the invaders," the Security Service of Ukraine wrote alongside a photo showing several military vehicles among plumes of black smoke. Perpetrators of such fraud use various marketing techniques to attract subscribers on their social media channels.
from us


Telegram АФМ Channel
FROM American