Telegram Group & Telegram Channel
🏦 29 ноября т.г. в городе Индаур (Индия) подведены итоги 41-го Пленарного заседания ЕАГ, посвященного 20-летию с момента основания Группы.

Делегация Казахстана посетила семинары по инновациям финансовых технологий в сфере ПОД/ФТ, а также по оценке рисков участия в отмывании юридических лиц.

Участие в обучающих мероприятиях позволило изучить передовой международный опыт по использованию новых технологических инструментов по выявлению фактов ОД/ФТ, а также углубленных проверок организаций на потенциальные угрозы отмывания денег.

На полях Пленарного заседания проведены двусторонние встречи с делегациями России, Китая, Индии и ОАЭ.

Достигнуты договоренности о расширении сотрудничества по вопросам:
борьбы с кибермошенничеством, финансированием терроризма и экономическими преступлениями;
обмена опытом по внедрению искусственного интеллекта, обработки «больших данных» и автоматизации бизнес-процессов.

По итогам Пленарного заседания:
утвержден Отчет о взаимной оценке «антиотмывочной» системы Индии;
рассмотрен отчет о прогрессе системы ПОД/ФТ Таджикистана;
проведен обзор оперативной обстановки рисков финансирования терроризма и отмывания денег в государствах-членах ЕАГ за 2024 год;
Объединенные Арабские Эмираты получили статус страны-наблюдателя.

❗️Агентство по финансовому мониторингу продолжает системную работу по обеспечению экономической и финансовой безопасности Казахстана.

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
Facebook | Instagram | TikTok
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM



group-telegram.com/afm_rk/2724
Create:
Last Update:

🏦 29 ноября т.г. в городе Индаур (Индия) подведены итоги 41-го Пленарного заседания ЕАГ, посвященного 20-летию с момента основания Группы.

Делегация Казахстана посетила семинары по инновациям финансовых технологий в сфере ПОД/ФТ, а также по оценке рисков участия в отмывании юридических лиц.

Участие в обучающих мероприятиях позволило изучить передовой международный опыт по использованию новых технологических инструментов по выявлению фактов ОД/ФТ, а также углубленных проверок организаций на потенциальные угрозы отмывания денег.

На полях Пленарного заседания проведены двусторонние встречи с делегациями России, Китая, Индии и ОАЭ.

Достигнуты договоренности о расширении сотрудничества по вопросам:
борьбы с кибермошенничеством, финансированием терроризма и экономическими преступлениями;
обмена опытом по внедрению искусственного интеллекта, обработки «больших данных» и автоматизации бизнес-процессов.

По итогам Пленарного заседания:
утвержден Отчет о взаимной оценке «антиотмывочной» системы Индии;
рассмотрен отчет о прогрессе системы ПОД/ФТ Таджикистана;
проведен обзор оперативной обстановки рисков финансирования терроризма и отмывания денег в государствах-членах ЕАГ за 2024 год;
Объединенные Арабские Эмираты получили статус страны-наблюдателя.

❗️Агентство по финансовому мониторингу продолжает системную работу по обеспечению экономической и финансовой безопасности Казахстана.

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
Facebook | Instagram | TikTok

BY АФМ Channel






Share with your friend now:
group-telegram.com/afm_rk/2724

View MORE
Open in Telegram


Telegram | DID YOU KNOW?

Date: |

"This time we received the coordinates of enemy vehicles marked 'V' in Kyiv region," it added. For example, WhatsApp restricted the number of times a user could forward something, and developed automated systems that detect and flag objectionable content. In February 2014, the Ukrainian people ousted pro-Russian president Viktor Yanukovych, prompting Russia to invade and annex the Crimean peninsula. By the start of April, Pavel Durov had given his notice, with TechCrunch saying at the time that the CEO had resisted pressure to suppress pages criticizing the Russian government. "And that set off kind of a battle royale for control of the platform that Durov eventually lost," said Nathalie Maréchal of the Washington advocacy group Ranking Digital Rights. Since January 2022, the SC has received a total of 47 complaints and enquiries on illegal investment schemes promoted through Telegram. These fraudulent schemes offer non-existent investment opportunities, promising very attractive and risk-free returns within a short span of time. They commonly offer unrealistic returns of as high as 1,000% within 24 hours or even within a few hours.
from us


Telegram АФМ Channel
FROM American