🏦 29 ноября т.г. в городе Индаур (Индия) подведены итоги 41-го Пленарного заседания ЕАГ, посвященного 20-летию с момента основания Группы.
Делегация Казахстана посетила семинары по инновациям финансовых технологий в сфере ПОД/ФТ, а также по оценке рисков участия в отмывании юридических лиц.
Участие в обучающих мероприятиях позволило изучить передовой международный опыт по использованию новых технологических инструментов по выявлению фактов ОД/ФТ, а также углубленных проверок организаций на потенциальные угрозы отмывания денег.
На полях Пленарного заседания проведены двусторонние встречи с делегациями России, Китая, Индии и ОАЭ.
Достигнуты договоренности о расширении сотрудничества по вопросам:
⏺борьбы с кибермошенничеством, финансированием терроризма и экономическими преступлениями;
⏺обмена опытом по внедрению искусственного интеллекта, обработки «больших данных» и автоматизации бизнес-процессов.
По итогам Пленарного заседания:
⏺утвержден Отчет о взаимной оценке «антиотмывочной» системы Индии;
⏺рассмотрен отчет о прогрессе системы ПОД/ФТ Таджикистана;
⏺проведен обзор оперативной обстановки рисков финансирования терроризма и отмывания денег в государствах-членах ЕАГ за 2024 год;
⏺Объединенные Арабские Эмираты получили статус страны-наблюдателя.
❗️Агентство по финансовому мониторингу продолжает системную работу по обеспечению экономической и финансовой безопасности Казахстана.
📞 Call-center: 1458_______________
@afm_rkFacebook |
Instagram |
TikTok 
