🏦 29 ноября т.г. в городе Индаур(Индия) подведены итоги 41-го Пленарного заседания ЕАГ, посвященного 20-летию с момента основания Группы.
Делегация Казахстана посетила семинары по инновациям финансовых технологий в сфере ПОД/ФТ, а также по оценке рисков участия в отмывании юридических лиц.
Участие в обучающих мероприятиях позволило изучить передовой международный опыт по использованию новых технологических инструментов по выявлению фактов ОД/ФТ, а также углубленных проверок организаций на потенциальные угрозы отмывания денег.
На полях Пленарного заседания проведены двусторонние встречи с делегациями России, Китая, Индии и ОАЭ.
Достигнуты договоренности о расширении сотрудничества по вопросам: ⏺борьбы с кибермошенничеством, финансированием терроризма и экономическими преступлениями; ⏺обмена опытом по внедрению искусственного интеллекта, обработки «больших данных» и автоматизации бизнес-процессов.
По итогам Пленарного заседания: ⏺утвержден Отчет о взаимной оценке «антиотмывочной» системы Индии; ⏺рассмотрен отчет о прогрессе системы ПОД/ФТ Таджикистана; ⏺проведен обзор оперативной обстановки рисков финансирования терроризма и отмывания денег в государствах-членах ЕАГ за 2024 год; ⏺Объединенные Арабские Эмираты получили статус страны-наблюдателя.
❗️Агентство по финансовому мониторингу продолжает системную работу по обеспечению экономической и финансовой безопасности Казахстана.
🏦 29 ноября т.г. в городе Индаур(Индия) подведены итоги 41-го Пленарного заседания ЕАГ, посвященного 20-летию с момента основания Группы.
Делегация Казахстана посетила семинары по инновациям финансовых технологий в сфере ПОД/ФТ, а также по оценке рисков участия в отмывании юридических лиц.
Участие в обучающих мероприятиях позволило изучить передовой международный опыт по использованию новых технологических инструментов по выявлению фактов ОД/ФТ, а также углубленных проверок организаций на потенциальные угрозы отмывания денег.
На полях Пленарного заседания проведены двусторонние встречи с делегациями России, Китая, Индии и ОАЭ.
Достигнуты договоренности о расширении сотрудничества по вопросам: ⏺борьбы с кибермошенничеством, финансированием терроризма и экономическими преступлениями; ⏺обмена опытом по внедрению искусственного интеллекта, обработки «больших данных» и автоматизации бизнес-процессов.
По итогам Пленарного заседания: ⏺утвержден Отчет о взаимной оценке «антиотмывочной» системы Индии; ⏺рассмотрен отчет о прогрессе системы ПОД/ФТ Таджикистана; ⏺проведен обзор оперативной обстановки рисков финансирования терроризма и отмывания денег в государствах-членах ЕАГ за 2024 год; ⏺Объединенные Арабские Эмираты получили статус страны-наблюдателя.
❗️Агентство по финансовому мониторингу продолжает системную работу по обеспечению экономической и финансовой безопасности Казахстана.
He adds: "Telegram has become my primary news source." At the start of 2018, the company attempted to launch an Initial Coin Offering (ICO) which would enable it to enable payments (and earn the cash that comes from doing so). The initial signals were promising, especially given Telegram’s user base is already fairly crypto-savvy. It raised an initial tranche of cash – worth more than a billion dollars – to help develop the coin before opening sales to the public. Unfortunately, third-party sales of coins bought in those initial fundraising rounds raised the ire of the SEC, which brought the hammer down on the whole operation. In 2020, officials ordered Telegram to pay a fine of $18.5 million and hand back much of the cash that it had raised. These entities are reportedly operating nine Telegram channels with more than five million subscribers to whom they were making recommendations on selected listed scrips. Such recommendations induced the investors to deal in the said scrips, thereby creating artificial volume and price rise. In 2014, Pavel Durov fled the country after allies of the Kremlin took control of the social networking site most know just as VK. Russia's intelligence agency had asked Durov to turn over the data of anti-Kremlin protesters. Durov refused to do so. But Telegram says people want to keep their chat history when they get a new phone, and they like having a data backup that will sync their chats across multiple devices. And that is why they let people choose whether they want their messages to be encrypted or not. When not turned on, though, chats are stored on Telegram's services, which are scattered throughout the world. But it has "disclosed 0 bytes of user data to third parties, including governments," Telegram states on its website.
from us