Telegram Group & Telegram Channel
🏦 29 ноября т.г. в городе Индаур (Индия) подведены итоги 41-го Пленарного заседания ЕАГ, посвященного 20-летию с момента основания Группы.

Делегация Казахстана посетила семинары по инновациям финансовых технологий в сфере ПОД/ФТ, а также по оценке рисков участия в отмывании юридических лиц.

Участие в обучающих мероприятиях позволило изучить передовой международный опыт по использованию новых технологических инструментов по выявлению фактов ОД/ФТ, а также углубленных проверок организаций на потенциальные угрозы отмывания денег.

На полях Пленарного заседания проведены двусторонние встречи с делегациями России, Китая, Индии и ОАЭ.

Достигнуты договоренности о расширении сотрудничества по вопросам:
борьбы с кибермошенничеством, финансированием терроризма и экономическими преступлениями;
обмена опытом по внедрению искусственного интеллекта, обработки «больших данных» и автоматизации бизнес-процессов.

По итогам Пленарного заседания:
утвержден Отчет о взаимной оценке «антиотмывочной» системы Индии;
рассмотрен отчет о прогрессе системы ПОД/ФТ Таджикистана;
проведен обзор оперативной обстановки рисков финансирования терроризма и отмывания денег в государствах-членах ЕАГ за 2024 год;
Объединенные Арабские Эмираты получили статус страны-наблюдателя.

❗️Агентство по финансовому мониторингу продолжает системную работу по обеспечению экономической и финансовой безопасности Казахстана.

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
Facebook | Instagram | TikTok
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM



group-telegram.com/afm_rk/2726
Create:
Last Update:

🏦 29 ноября т.г. в городе Индаур (Индия) подведены итоги 41-го Пленарного заседания ЕАГ, посвященного 20-летию с момента основания Группы.

Делегация Казахстана посетила семинары по инновациям финансовых технологий в сфере ПОД/ФТ, а также по оценке рисков участия в отмывании юридических лиц.

Участие в обучающих мероприятиях позволило изучить передовой международный опыт по использованию новых технологических инструментов по выявлению фактов ОД/ФТ, а также углубленных проверок организаций на потенциальные угрозы отмывания денег.

На полях Пленарного заседания проведены двусторонние встречи с делегациями России, Китая, Индии и ОАЭ.

Достигнуты договоренности о расширении сотрудничества по вопросам:
борьбы с кибермошенничеством, финансированием терроризма и экономическими преступлениями;
обмена опытом по внедрению искусственного интеллекта, обработки «больших данных» и автоматизации бизнес-процессов.

По итогам Пленарного заседания:
утвержден Отчет о взаимной оценке «антиотмывочной» системы Индии;
рассмотрен отчет о прогрессе системы ПОД/ФТ Таджикистана;
проведен обзор оперативной обстановки рисков финансирования терроризма и отмывания денег в государствах-членах ЕАГ за 2024 год;
Объединенные Арабские Эмираты получили статус страны-наблюдателя.

❗️Агентство по финансовому мониторингу продолжает системную работу по обеспечению экономической и финансовой безопасности Казахстана.

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
Facebook | Instagram | TikTok

BY АФМ Channel






Share with your friend now:
group-telegram.com/afm_rk/2726

View MORE
Open in Telegram


Telegram | DID YOU KNOW?

Date: |

"The inflation fire was already hot and now with war-driven inflation added to the mix, it will grow even hotter, setting off a scramble by the world’s central banks to pull back their stimulus earlier than expected," Chris Rupkey, chief economist at FWDBONDS, wrote in an email. "A spike in inflation rates has preceded economic recessions historically and this time prices have soared to levels that once again pose a threat to growth." In 2018, Russia banned Telegram although it reversed the prohibition two years later. Some people used the platform to organize ahead of the storming of the U.S. Capitol in January 2021, and last month Senator Mark Warner sent a letter to Durov urging him to curb Russian information operations on Telegram. False news often spreads via public groups, or chats, with potentially fatal effects. "The result is on this photo: fiery 'greetings' to the invaders," the Security Service of Ukraine wrote alongside a photo showing several military vehicles among plumes of black smoke.
from us


Telegram АФМ Channel
FROM American