🏦 29 ноября т.г. в городе Индаур(Индия) подведены итоги 41-го Пленарного заседания ЕАГ, посвященного 20-летию с момента основания Группы.
Делегация Казахстана посетила семинары по инновациям финансовых технологий в сфере ПОД/ФТ, а также по оценке рисков участия в отмывании юридических лиц.
Участие в обучающих мероприятиях позволило изучить передовой международный опыт по использованию новых технологических инструментов по выявлению фактов ОД/ФТ, а также углубленных проверок организаций на потенциальные угрозы отмывания денег.
На полях Пленарного заседания проведены двусторонние встречи с делегациями России, Китая, Индии и ОАЭ.
Достигнуты договоренности о расширении сотрудничества по вопросам: ⏺борьбы с кибермошенничеством, финансированием терроризма и экономическими преступлениями; ⏺обмена опытом по внедрению искусственного интеллекта, обработки «больших данных» и автоматизации бизнес-процессов.
По итогам Пленарного заседания: ⏺утвержден Отчет о взаимной оценке «антиотмывочной» системы Индии; ⏺рассмотрен отчет о прогрессе системы ПОД/ФТ Таджикистана; ⏺проведен обзор оперативной обстановки рисков финансирования терроризма и отмывания денег в государствах-членах ЕАГ за 2024 год; ⏺Объединенные Арабские Эмираты получили статус страны-наблюдателя.
❗️Агентство по финансовому мониторингу продолжает системную работу по обеспечению экономической и финансовой безопасности Казахстана.
🏦 29 ноября т.г. в городе Индаур(Индия) подведены итоги 41-го Пленарного заседания ЕАГ, посвященного 20-летию с момента основания Группы.
Делегация Казахстана посетила семинары по инновациям финансовых технологий в сфере ПОД/ФТ, а также по оценке рисков участия в отмывании юридических лиц.
Участие в обучающих мероприятиях позволило изучить передовой международный опыт по использованию новых технологических инструментов по выявлению фактов ОД/ФТ, а также углубленных проверок организаций на потенциальные угрозы отмывания денег.
На полях Пленарного заседания проведены двусторонние встречи с делегациями России, Китая, Индии и ОАЭ.
Достигнуты договоренности о расширении сотрудничества по вопросам: ⏺борьбы с кибермошенничеством, финансированием терроризма и экономическими преступлениями; ⏺обмена опытом по внедрению искусственного интеллекта, обработки «больших данных» и автоматизации бизнес-процессов.
По итогам Пленарного заседания: ⏺утвержден Отчет о взаимной оценке «антиотмывочной» системы Индии; ⏺рассмотрен отчет о прогрессе системы ПОД/ФТ Таджикистана; ⏺проведен обзор оперативной обстановки рисков финансирования терроризма и отмывания денег в государствах-членах ЕАГ за 2024 год; ⏺Объединенные Арабские Эмираты получили статус страны-наблюдателя.
❗️Агентство по финансовому мониторингу продолжает системную работу по обеспечению экономической и финансовой безопасности Казахстана.
In a statement, the regulator said the search and seizure operation was carried out against seven individuals and one corporate entity at multiple locations in Ahmedabad and Bhavnagar in Gujarat, Neemuch in Madhya Pradesh, Delhi, and Mumbai. In this regard, Sebi collaborated with the Telecom Regulatory Authority of India (TRAI) to reduce the vulnerability of the securities market to manipulation through misuse of mass communication medium like bulk SMS. Telegram was co-founded by Pavel and Nikolai Durov, the brothers who had previously created VKontakte. VK is Russia’s equivalent of Facebook, a social network used for public and private messaging, audio and video sharing as well as online gaming. In January, SimpleWeb reported that VK was Russia’s fourth most-visited website, after Yandex, YouTube and Google’s Russian-language homepage. In 2016, Forbes’ Michael Solomon described Pavel Durov (pictured, below) as the “Mark Zuckerberg of Russia.” "There are a lot of things that Telegram could have been doing this whole time. And they know exactly what they are and they've chosen not to do them. That's why I don't trust them," she said. Some privacy experts say Telegram is not secure enough
from us