Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
Организаторы привлекали средства граждан, предлагая им ложный инвестиционный проект, связанный с государственными закупками с обещанием последующих выплат дивидендов в размере 30%.
Кроме того, в рамках преступной схемы подозреваемые убеждали граждан передавать им свои квартиры по заниженной цене, заключая сделки с последующим оформлением права собственности на третьих лиц.
Взамен стоимость переданных объектов оценивалась как взнос в инвестиционный проект.
Иные данные в соответствии со ст.201 УПК РК не подлежат разглашению.
Отметим, что в АФМ запущен телеграм бот «Baiqa, piramida!», позволяющий проверить компанию на наличие признаков финансовой пирамиды.
❗Если Вы и Ваши близкие столкнулись с деятельностью финансовой пирамиды, просим обратиться в Департамент экономических расследований по месту проживания.
Призываем граждан быть бдительными и не вкладывать свои сбережения в сомнительные финансовые организации.
#Закон_и_Порядок
#ЗАКОНиПОРЯДОК
Пресс-релиз: https://disk.yandex.ru/d/nXeWioYrNPtTJg
СНХ: https://disk.yandex.ru/d/oR5JSpxtwZdahw
Ролик: https://disk.yandex.ru/d/n2MQr6pFk206Dw
Фото (адресники): https://disk.yandex.ru/d/H0Qbgu0GF39e4g
📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Шараға Қазақстан Республикасы Парламенті Мәжілісінің депутаты, Қазақстан Республикасының Қаржылық мониторинг агенттігінің, салалық мемлекеттік органдардың, салалық қауымдастықтардың, бизнес құрылымдардың және халықаралық компаниялардың өкілдері қатысты.
🔹 Конгресс аясында бағалы металдармен зергерлік бұйымдардың көлеңкелі айналымы мәселелері, сондай-ақ саланың ашықтығы мен тұрақтылығын арттыру жолдары талқыланды.
Қазақстан Республикасының Қаржылық мониторинг агенттігі зергерлік саладағы жүйелі проблемалар мен олардың ақшаны жылыстатуға қарсы іс-қимыл жүйесіне әсері туралы баяндама жасады.
Бүгінгі таңда саланы дамыту стратегиясы әзірленіп, цифрландыру мен бақылауды күшейтуге басымдық берілген заңнамалық ұсыныстар дайындалуда.
🔷 Конгресс қорытындысы бойынша Қазақстан зергерлер лигасы және Еуразиялық экономикалық одақ зергерлер қауымдастығымен өзара ынтымақтастық туралы меморандумдарға қол қойылды.
Бұл саланы көлеңкеден шығару бойынша тұрақты диалог пен бірлескен жұмыстың негізін қалыптастырады.
Агенттік зергерлік нарық өкілдерімен ашық әрі конструктивті ынтымақтастық орнатуға дайын екенін білдіреді. Бұл жұмыс адал әрі орнықты іскерлік ортаны қалыптастыруға бағытталған.
Саланы реформалау жұмысы Қазақстан Республикасының уәкілетті мемлекеттік органдарымен және бизнес-қоғамдастықпен бірлесе отырып жалғасатын болады.
📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Одним из ключевых акцентов Конгресса стало обсуждение проблем теневого оборота драгоценных металлов и ювелирных изделий, а также путей повышения прозрачности и устойчивости ювелирного сектора.
🔹 Агентство по финансовому мониторингу озвучило ряд системных проблем, с которыми сталкивается ювелирная отрасль, и обозначило их влияние на эффективность национальной системы противодействия отмыванию денег.
В настоящее время разработана стратегия развития ювелирной отрасли, а также подготавливаются законодательные поправки, направленные на усиление контроля и внедрение цифровых решений.
Агентство по финансовому мониторингу заявило о готовности к открытому сотрудничеству с представителями ювелирного рынка с целью формирования прозрачной, честной и устойчивой деловой среды.
Работа по реформированию ювелирной отрасли будет продолжена в тесной координации с профильными государственными органами и бизнес-сообществом.
📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Алаяқтар азаматтардың жұмыс орындарына тексеру жүргізу жөнінде жалған хабарламалар таратып жатыр. Бұл хабарламаларда азаматтарды «құжаттар тапсырып, серіктес болуға» шақырады.
✅ Хабарлама сенімді болып көрінуі үшін Агенттіктің логотипі бар жалған бланкіде, қолдан жасалған мөрмен ресімделеді.
Кейін алаяқтар өздерін ҚМА қызметкерлері ретінде таныстырып, азаматтарға қоңырау шалып, банк шоттары туралы ақпаратты алдап сұрап алады.
⚫️ Қаржылық мониторинг агенттігі мұндай тексерулер жүргізбейді және телефон арқылы қоңырау шалмайды.
Ақпараттың шынайылығын тексеру үшін Қаржылық мониторинг агенттігіне немесе тұрғылықты жеріңіз бойынша Экономикалық тергеп-тексеру департаментіне жүгініңіз.
❗️Азаматтарды мұқият болуға, ақпаратты ресми дереккөздермен салыстыруға және алаяқтардың айласына алданбауды шақырамыз.
📞 Call-center: 1458
📞 Кезекші бөлім: +7-727-279-20-86
_______________
@afm_rk
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Злоумышленники по месту работы граждан распространяют оповещения о проведении проверки, в которых призывают к сотрудничеству и предоставлению документов.
Затем перезванивают мошенники, представляясь сотрудниками АФМ, и выманивают сведения о банковских счетах.
Для проверки достоверности информации необходимо обратиться в Агентство по финансовому мониторингу или в Департамент экономических расследований по месту проживания.
📞 Call-center: 1458
📞 Дежурная часть: +7-727-279-20-86
_______________
@afm_rk
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Өздерін сыртқы экономикалық қызметпен айналысатын компания ретінде таныстырып, ұйымдастырушылар азаматтарды түрлі инвестициялық жобаларға ақша салуға үгіттеген. Ай сайын 70%-ға дейін пассивті табыс уәде етілген.
Әлеуметтік желілерде Астана және Қосшы қалаларында тұрғын үйлердің құрылысы бойынша жалған акциялар белсенді түрде насихатталған.
Құрылыс жүріп жатқандай көрініс жасау үшін арнайы техника жалданып, декорациялар пайдаланылған.
Аталған істі ҚМА Павлодар облысы бойынша департаменті тергеп-тексерді.
«Правда в деталях» журналистік зерттеулер циклының жаңа шығарылымынан толығырақ қараңыз: https://youtu.be/3jtqWxU74Ak?si=_yR4-a8TnPiOMoYO
#Заң_мен_Тәртіп
#ЗАҢменТӘРТІП
📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
Позиционируя себя компанией, осуществляющей внешнеэкономическую деятельность, организаторы убеждали доверчивых граждан вкладывать свои деньги в различные инвестиционные проекты с обещанием пассивного ежемесячного дохода до 70%.
В социальных сетях активно запускались ложные акции, в том числе по строительству жилых домов в городах Астана и Косшы.
Для создания иллюзии активной стройки использовались декорации и нанималась специальная техника.
Расследование проведено Департаментом АФМ по Павлодарской области.
Подробнее смотрите в новом выпуске цикла журналистских расследований «Правда в деталях»:
https://youtu.be/3jtqWxU74Ak?si=_yR4-a8TnPiOMoYO
#Закон_и_Порядок
#ЗАКОНиПОРЯДОК
📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
Азаматтар ойынға қатысу үшін ақша қаражатын банктік қосымшалар арқылы ұйымдастырушылардың шоттарына аударып отырған. Жиналған заңсыз табыс көлемі 10,5 миллион теңгені құрады.
Біріне 1 жыл 6 ай мерзімге бас бостандығынан айыру жазасы тағайындалса, екіншісі 2 жыл 6 айға бостандығын шектеу түріндегі жазаға тартылды.
Айта кету керек, TikTok-тағы ойындардың негізгі аудиториясын жастар құраған.
Баспасөз хабарламасы: https://disk.yandex.ru/d/eDA0IZjYIDZ5mQ
СНХ: https://disk.yandex.ru/d/Ef41MEpwXi4MRw
Ролик: https://disk.yandex.ru/d/x13AefHzOw2oBw
Жедел видео: https://disk.yandex.ru/d/Fp4SGIUgqqubxg
Фото (адресник): https://disk.yandex.ru/d/H0Qbgu0GF39e4g
📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
Участники переводили денежные средства через банковские приложения на счета организаторов, в результате общая сумма преступного дохода составила 10,5 млн тенге.
Необходимо отметить, что основную аудиторию азартных игр в Tik Tok составляли молодые пользователи, что подчеркивает тревожную социальную тенденцию.
Пресс-релиз: https://disk.yandex.ru/d/eDA0IZjYIDZ5mQ
СНХ: https://disk.yandex.ru/d/Ef41MEpwXi4MRw
Ролик: https://disk.yandex.ru/d/x13AefHzOw2oBw
Опер видео: https://disk.yandex.ru/d/Fp4SGIUgqqubxg
Фото (адресники): https://disk.yandex.ru/d/H0Qbgu0GF39e4g
📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
2025 жылдың басынан бері:
Айта кетейік, Агенттікте қаржы пирамидаларының белгілерін тексеруге мүмкіндік беретін «Baiqa, piramida!» Telegram-боты іске қосулы.
❗️Егер Сіз немесе жақындарыңыз қаржы пирамидасының әрекетіне тап болса, тұрғылықты жеріңіз бойынша Экономикалық тергеп-тексеру департаментіне жүгінуді сұраймыз.
Азаматтарды сақ болуға және күмәнді қаржылық ұйымдарға жинақтарын салмауға шақырамыз.
#Заң_мен_Тәртіп
#ЗАҢменТӘРТІП
📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
С начала 2025 года:
Отметим, что в АФМ запущен телеграм бот «Baiqa, piramida!», позволяющий проверить компанию на наличие признаков финансовой пирамиды.
❗Если Вы и Ваши близкие столкнулись с деятельностью финансовой пирамиды, просим обратиться в Департамент экономических расследований по месту проживания.
Призываем граждан быть бдительными и не вкладывать свои сбережения в сомнительные финансовые организации.
#Закон_и_Порядок
#ЗАКОНиПОРЯДОК
📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM