Дзержинский районный суд г. Санкт-Петербурга огласил приговор в отношении Елены Голубевой, признанной виновной в совершении преступлений, предусмотренных п.а,б ч.2 ст.172, ч.2 ст.174.1, п.б ч.4 ст.174.1 УК РФ, Полины Клочковой и Елены Наумовой (ранее Бахтыевой) - пп.а,б ч.2 ст.172 УК РФ.
Не позднее 28.04.2017 неустановленное лицо привлекло к осуществлению незаконной банковской деятельности Голубеву, Клочкову, и не позднее 31.08.2018 Бахтыеву, а также неустановленных лиц, определив обязанности каждого из перечисленных лиц в совершении указанного противоправного деяния. Далее, вышеуказанное лицо совместно с Голубевой приискали помещения, расположенные по ул. Кирочная, д. 7, и Дегтярному пер., д. 20, которые использовались в качестве офисов, а также приискали юридические лица, созданные без цели осуществления предпринимательской (хозяйственной) деятельности, а именно: ООО «Сытый Барин», ООО «Версаль», ООО «Глобус», ООО «Нейра», ООО «Ронекс», ООО «НСК-СЕРВИС», ООО «ВЕСТА», ООО «ИНСАЙД», имеющие необходимую для придания видимости осуществления якобы реальной хозяйственной деятельности документацию и открытые счета. Денежные средства, перечисленные на вышеуказанные счета, которые были подконтрольны соучастникам, являлись денежными средствами «клиентов», желавших произвести обналичивание своих денежных средств. Передача «клиентам» обналиченных денежных средств производилась, в том числе, Голубевой по предварительной договоренности в различных местах на территории г. СПб. Таким образом, подсудимые, действуя совместно и согласованно, с 28.04.2017 по 17.06.2020, получили от «клиентов» на счета подконтрольных им вышеуказанных организаций деньги на общую сумму не менее 154 910 905,89 рублей под предлогом оплаты выполненных работ или оказанных услуг, либо поставленных товаров, с целью последующего перевода денежных средств в наличную форму, за вычетом вознаграждения в размере 13 % от полученной суммы, то есть предоставили счета подконтрольных им организаций для дальнейшего обналичивания, в результате чего извлекли преступный доход в сумме не менее 20 138 417, 75 рублей, который они распределили между собой.
Вместе с тем Голубева, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежных средств, с целью сокрытия их незаконного происхождения, в сумме 1 735 800 рублей, приобретенными ею в результате осуществления незаконной банковской деятельности при вышеуказанных обстоятельствах, совершила с данными деньгами финансовую операцию по оплате приобретенного ею автомобиля «PORSCHE CAYENNE», с последующим оформлением права собственности на её имя.
И еще, с целью сокрытия незаконного происхождения 7 450 000 рублей, совершила с данными денежными средствами сделку по приобретению квартиры, расположенной по адресу: г. СПб, пер. Манежный, д. 8, лит. А, с последующим оформлением права собственности на имя её сына – А.
Фигурантки вину не признали.
Суд назначил наказание: Голубевой – 4.5 года в ИК общего режима со штрафом в размере 450 000 рублей. На основании ч.1 ст.82 УК РФ суд отсрочил реальное отбывание наказания до достижения ее ребенком, 2024 г.р., четырнадцатилетнего возраста. По ч.2 ст.174.1 УК РФ суд освободил Голубеву от назначенного наказания в связи с истечением срока давности.
Клочковой - 3.5 года условно с испытательным сроком 3 года со штрафом в 300 000 рублей;
Наумовой (ранее Бахтыевой) – 3.5 года условно с испытательным сроком 3 года со штрафом в 300 000 рублей.
Вместе с тем, суд конфисковал у Голубевой и обратил в собственность государства ТС «PORSCHE CAYENNE», а также 14 000 000 рублей, полученные за проданную по договору купли-продажи квартиру на Манежном пер. в г. СПб.
Дзержинский районный суд г. Санкт-Петербурга огласил приговор в отношении Елены Голубевой, признанной виновной в совершении преступлений, предусмотренных п.а,б ч.2 ст.172, ч.2 ст.174.1, п.б ч.4 ст.174.1 УК РФ, Полины Клочковой и Елены Наумовой (ранее Бахтыевой) - пп.а,б ч.2 ст.172 УК РФ.
Не позднее 28.04.2017 неустановленное лицо привлекло к осуществлению незаконной банковской деятельности Голубеву, Клочкову, и не позднее 31.08.2018 Бахтыеву, а также неустановленных лиц, определив обязанности каждого из перечисленных лиц в совершении указанного противоправного деяния. Далее, вышеуказанное лицо совместно с Голубевой приискали помещения, расположенные по ул. Кирочная, д. 7, и Дегтярному пер., д. 20, которые использовались в качестве офисов, а также приискали юридические лица, созданные без цели осуществления предпринимательской (хозяйственной) деятельности, а именно: ООО «Сытый Барин», ООО «Версаль», ООО «Глобус», ООО «Нейра», ООО «Ронекс», ООО «НСК-СЕРВИС», ООО «ВЕСТА», ООО «ИНСАЙД», имеющие необходимую для придания видимости осуществления якобы реальной хозяйственной деятельности документацию и открытые счета. Денежные средства, перечисленные на вышеуказанные счета, которые были подконтрольны соучастникам, являлись денежными средствами «клиентов», желавших произвести обналичивание своих денежных средств. Передача «клиентам» обналиченных денежных средств производилась, в том числе, Голубевой по предварительной договоренности в различных местах на территории г. СПб. Таким образом, подсудимые, действуя совместно и согласованно, с 28.04.2017 по 17.06.2020, получили от «клиентов» на счета подконтрольных им вышеуказанных организаций деньги на общую сумму не менее 154 910 905,89 рублей под предлогом оплаты выполненных работ или оказанных услуг, либо поставленных товаров, с целью последующего перевода денежных средств в наличную форму, за вычетом вознаграждения в размере 13 % от полученной суммы, то есть предоставили счета подконтрольных им организаций для дальнейшего обналичивания, в результате чего извлекли преступный доход в сумме не менее 20 138 417, 75 рублей, который они распределили между собой.
Вместе с тем Голубева, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежных средств, с целью сокрытия их незаконного происхождения, в сумме 1 735 800 рублей, приобретенными ею в результате осуществления незаконной банковской деятельности при вышеуказанных обстоятельствах, совершила с данными деньгами финансовую операцию по оплате приобретенного ею автомобиля «PORSCHE CAYENNE», с последующим оформлением права собственности на её имя.
И еще, с целью сокрытия незаконного происхождения 7 450 000 рублей, совершила с данными денежными средствами сделку по приобретению квартиры, расположенной по адресу: г. СПб, пер. Манежный, д. 8, лит. А, с последующим оформлением права собственности на имя её сына – А.
Фигурантки вину не признали.
Суд назначил наказание: Голубевой – 4.5 года в ИК общего режима со штрафом в размере 450 000 рублей. На основании ч.1 ст.82 УК РФ суд отсрочил реальное отбывание наказания до достижения ее ребенком, 2024 г.р., четырнадцатилетнего возраста. По ч.2 ст.174.1 УК РФ суд освободил Голубеву от назначенного наказания в связи с истечением срока давности.
Клочковой - 3.5 года условно с испытательным сроком 3 года со штрафом в 300 000 рублей;
Наумовой (ранее Бахтыевой) – 3.5 года условно с испытательным сроком 3 года со штрафом в 300 000 рублей.
Вместе с тем, суд конфисковал у Голубевой и обратил в собственность государства ТС «PORSCHE CAYENNE», а также 14 000 000 рублей, полученные за проданную по договору купли-продажи квартиру на Манежном пер. в г. СПб.
"Your messages about the movement of the enemy through the official chatbot … bring new trophies every day," the government agency tweeted. As such, the SC would like to remind investors to always exercise caution when evaluating investment opportunities, especially those promising unrealistically high returns with little or no risk. Investors should also never deposit money into someone’s personal bank account if instructed. The Dow Jones Industrial Average fell 230 points, or 0.7%. Meanwhile, the S&P 500 and the Nasdaq Composite dropped 1.3% and 2.2%, respectively. All three indexes began the day with gains before selling off. At this point, however, Durov had already been working on Telegram with his brother, and further planned a mobile-first social network with an explicit focus on anti-censorship. Later in April, he told TechCrunch that he had left Russia and had “no plans to go back,” saying that the nation was currently “incompatible with internet business at the moment.” He added later that he was looking for a country that matched his libertarian ideals to base his next startup. The company maintains that it cannot act against individual or group chats, which are “private amongst their participants,” but it will respond to requests in relation to sticker sets, channels and bots which are publicly available. During the invasion of Ukraine, Pavel Durov has wrestled with this issue a lot more prominently than he has before. Channels like Donbass Insider and Bellum Acta, as reported by Foreign Policy, started pumping out pro-Russian propaganda as the invasion began. So much so that the Ukrainian National Security and Defense Council issued a statement labeling which accounts are Russian-backed. Ukrainian officials, in potential violation of the Geneva Convention, have shared imagery of dead and captured Russian soldiers on the platform.
from ar
