Фінмоніторинг з новим керівником Філіпом Проніним і Нацполіція взялися за масштабні розслідування
З початку 2025-го фінансовий моніторинг та Нацполіція активізували співпрацю для викриття схем ухилення від податків і відмивання грошей. Уже є гучні результати:
🔹 «Укртатнафта» – 6 млрд грн збитків! Виявлено махінації з податками та розкрадання коштів.
🔹 Мільйони євро заблоковано за кордоном – рахунки, пов’язані з відмиванням грошей, заморожені.
🔹 Полювання на підсанкційні активи триває – виявляються нові схеми приховування майна.
🔹 Перевіряються благодійні фонди – деякі використовують пожертви не за призначенням.
Фінмоніторинг з новим керівником Філіпом Проніним і Нацполіція взялися за масштабні розслідування
З початку 2025-го фінансовий моніторинг та Нацполіція активізували співпрацю для викриття схем ухилення від податків і відмивання грошей. Уже є гучні результати:
🔹 «Укртатнафта» – 6 млрд грн збитків! Виявлено махінації з податками та розкрадання коштів.
🔹 Мільйони євро заблоковано за кордоном – рахунки, пов’язані з відмиванням грошей, заморожені.
🔹 Полювання на підсанкційні активи триває – виявляються нові схеми приховування майна.
🔹 Перевіряються благодійні фонди – деякі використовують пожертви не за призначенням.
Two days after Russia invaded Ukraine, an account on the Telegram messaging platform posing as President Volodymyr Zelenskiy urged his armed forces to surrender. DFR Lab sent the image through Microsoft Azure's Face Verification program and found that it was "highly unlikely" that the person in the second photo was the same as the first woman. The fact-checker Logically AI also found the claim to be false. The woman, Olena Kurilo, was also captured in a video after the airstrike and shown to have the injuries. The Securities and Exchange Board of India (Sebi) had carried out a similar exercise in 2017 in a matter related to circulation of messages through WhatsApp. "We're seeing really dramatic moves, and it's all really tied to Ukraine right now, and in a secondary way, in terms of interest rates," Octavio Marenzi, CEO of Opimas, told Yahoo Finance Live on Thursday. "This war in Ukraine is going to give the Fed the ammunition, the cover that it needs, to not raise interest rates too quickly. And I think Jay Powell is a very tepid sort of inflation fighter and he's not going to do as much as he needs to do to get that under control. And this seems like an excuse to kick the can further down the road still and not do too much too soon." Stocks closed in the red Friday as investors weighed upbeat remarks from Russian President Vladimir Putin about diplomatic discussions with Ukraine against a weaker-than-expected print on U.S. consumer sentiment.
from ar
