👀ДБР викрило матір і сина, які на посадах збагатились на мільйони доларів: під час обшуку вони викинули гроші через вікно
Йдеться про керівницю МСЕК та її сина – керівника облуправління пенсійного фонду у Хмельницькій області. Під час обшуків у них знайшли лише готівкою майже $6 млн у різних валютах.
У жінки в робочому кабінеті було виявлено $100 тисяч, а також низку підроблених медичних документів, списки «ухилянтів» із прізвищами та фіктивними діагнозами. Крім того, вдома у посадовців знайшли майже $5 млн 244 тис., €300 тисяч, понад ₴5 млн, брендові прикраси тощо.
Також вилучено документи, які підтверджують незаконну діяльність посадовців та відмивання ними грошей через різні бізнес-проєкти. Їм загрожує позбавлення волі до 12 років з конфіскацією усього майна.
👀ДБР викрило матір і сина, які на посадах збагатились на мільйони доларів: під час обшуку вони викинули гроші через вікно
Йдеться про керівницю МСЕК та її сина – керівника облуправління пенсійного фонду у Хмельницькій області. Під час обшуків у них знайшли лише готівкою майже $6 млн у різних валютах.
У жінки в робочому кабінеті було виявлено $100 тисяч, а також низку підроблених медичних документів, списки «ухилянтів» із прізвищами та фіктивними діагнозами. Крім того, вдома у посадовців знайшли майже $5 млн 244 тис., €300 тисяч, понад ₴5 млн, брендові прикраси тощо.
Також вилучено документи, які підтверджують незаконну діяльність посадовців та відмивання ними грошей через різні бізнес-проєкти. Їм загрожує позбавлення волі до 12 років з конфіскацією усього майна.
The perpetrators use various names to carry out the investment scams. They may also impersonate or clone licensed capital market intermediaries by using the names, logos, credentials, websites and other details of the legitimate entities to promote the illegal schemes. However, the perpetrators of such frauds are now adopting new methods and technologies to defraud the investors. Now safely in France with his spouse and three of his children, Kliuchnikov scrolls through Telegram to learn about the devastation happening in his home country. Since January 2022, the SC has received a total of 47 complaints and enquiries on illegal investment schemes promoted through Telegram. These fraudulent schemes offer non-existent investment opportunities, promising very attractive and risk-free returns within a short span of time. They commonly offer unrealistic returns of as high as 1,000% within 24 hours or even within a few hours. Founder Pavel Durov says tech is meant to set you free
from ar
