Компромат Центральная Азия

СМИ: швейцарский банк обвинили в отмывании денег по делу дочери Каримова.

По информации газеты «Financial Times», федеральный прокурор Швейцарии предъявил обвинения частному банку «Lombard Odier» в отмывании денег с отягчающими обстоятельствами в деле Гульнары Каримовой, старшей дочери бывшего президента Узбекистана Ислама Каримова.

Расследование, охватывающее период с 2005 по 2013 год, выявило многолетнее участие «Lombard Odier» в схемах, призванных скрыть происхождение незаконно полученных средств. По версии следствия, банк, специализирующийся на обслуживании состоятельных клиентов, на протяжении длительного времени способствовал финансовой деятельности Каримовой, зная о её преступном характере.

Прокуратура полагает, что Каримова, обвинения против которой были выдвинуты в сентябре 2023 года, присвоила крупные суммы денег и отмывала их через швейцарскую организацию, известную как «Офис». Сама Каримова обвинения отрицает.

Также обвинения предъявлены бывшему сотруднику «Lombard Odier». В пресс-релизе уточняется, что экс-менеджер управлял девятью связанными с Каримовой банковскими счетами. При этом для них якобы были указаны ложные бенефициарные владельцы, и ему было об этом известно.

Гульнара Каримова сейчас находится на родине в заключении. В 2015 году она была признана виновной судом Узбекистана в вымогательстве и уклонении от уплаты налогов, за что получила 5 лет заключения. В 2017 году Каримовой добавили ещё 5 лет наказания, которое до 2019 года она отбывала дома. В 2020-м дочь экс-президента признали виновной по делу о вымогательстве и хищениях, добавив ещё 13 лет и четыре месяца тюрьмы.

www.group-telegram.com/ar/kompromat_za.com/3872

605 viewsDec 2, 2024 at 06:00

СМИ: швейцарский банк обвинили в отмывании денег по делу дочери Каримова.

По информации газеты «Financial Times», федеральный прокурор Швейцарии предъявил обвинения частному банку «Lombard Odier» в отмывании денег с отягчающими обстоятельствами в деле Гульнары Каримовой, старшей дочери бывшего президента Узбекистана Ислама Каримова.

Расследование, охватывающее период с 2005 по 2013 год, выявило многолетнее участие «Lombard Odier» в схемах, призванных скрыть происхождение незаконно полученных средств. По версии следствия, банк, специализирующийся на обслуживании состоятельных клиентов, на протяжении длительного времени способствовал финансовой деятельности Каримовой, зная о её преступном характере.

Прокуратура полагает, что Каримова, обвинения против которой были выдвинуты в сентябре 2023 года, присвоила крупные суммы денег и отмывала их через швейцарскую организацию, известную как «Офис». Сама Каримова обвинения отрицает.

Также обвинения предъявлены бывшему сотруднику «Lombard Odier». В пресс-релизе уточняется, что экс-менеджер управлял девятью связанными с Каримовой банковскими счетами. При этом для них якобы были указаны ложные бенефициарные владельцы, и ему было об этом известно.

Гульнара Каримова сейчас находится на родине в заключении. В 2015 году она была признана виновной судом Узбекистана в вымогательстве и уклонении от уплаты налогов, за что получила 5 лет заключения. В 2017 году Каримовой добавили ещё 5 лет наказания, которое до 2019 года она отбывала дома. В 2020-м дочь экс-президента признали виновной по делу о вымогательстве и хищениях, добавив ещё 13 лет и четыре месяца тюрьмы.

BY Компромат Центральная Азия