Қазақстанның сарапшысы

ВКЛАДЧИКИ СТОЛИЧНОЙ ФИНПИРАМИДЫ ПОТЕРЯЛИ 1 МЛРД ТЕНГЕ

В Межрайонном суде по уголовным делам Астаны вынесли приговор обвиняемой в создании и руководстве финансовой пирамидой. На скамье подсудимых оказались и её пособники.

По данным пресс-службы столичных судов, подсудимая, будучи руководителем нескольких ТОО, под предлогом поставки строительных материалов с июля 2020 года по октябрь 2023 года похитила свыше 114 млн тенге у 11 компаний.

Для имитации предпринимательской деятельности она приобрела несколько ТОО, назначила руководителями подставных лиц, от имени которых распространяла информацию о деятельности компаний.

«Функционирование финпирамиды обеспечивалось за счет перераспределения денег вкладчиков: средства, вложенные позже, направлялись в пользу тех, кто вложил деньги ранее», - говорится в сообщении.


С июля 2021 года по май 2023 года обвиняемая через подконтрольные компании заключила более чем с 90 лицами договоры «займа», «инвестирования» и «возмездного оказания услуг», в результате чего привлекла свыше 1 млрд тенге граждан.

Суд признал руководителя финпирамиды виновной и назначил ей 7 лет лишения свободы. Двое её пособников получили 5 и 6 лет заключения. Вместе с тем осужденным запретили заниматься привлечением денежных средств граждан и инвестиций на 6 лет.

Напомним, в конце октября в Астане вынесли приговор обвиняемому в создании и руководстве транснациональной организованной группой. Его обвинили в создании финпирамиды «Questra Holding ins», от которой 529 граждан РК понесли материальный ущерб более чем на 1 млрд тенге.

Незадолго до этого Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) начало досудебное расследование по факту создания и руководства филиалом финансовой пирамиды «World Business Consulting» в Актюбинской области. Ущерб от действий подозреваемых составил почти 60 млн тенге.

В середине октября АФМ окончило досудебное расследование по факту создания и руководства финпирамидой «HitBeatMusic» в Алматы. Злоумышленники привлекали средства вкладчиков, при этом обещая 10-15% дохода от внесенной суммы. Ущерб составил 255 млн тенге.

www.group-telegram.com/ar/kz_ekspert.com/3939

2.2K viewsNov 5 at 15:29

ВКЛАДЧИКИ СТОЛИЧНОЙ ФИНПИРАМИДЫ ПОТЕРЯЛИ 1 МЛРД ТЕНГЕ

В Межрайонном суде по уголовным делам Астаны вынесли приговор обвиняемой в создании и руководстве финансовой пирамидой. На скамье подсудимых оказались и её пособники.

По данным пресс-службы столичных судов, подсудимая, будучи руководителем нескольких ТОО, под предлогом поставки строительных материалов с июля 2020 года по октябрь 2023 года похитила свыше 114 млн тенге у 11 компаний.

Для имитации предпринимательской деятельности она приобрела несколько ТОО, назначила руководителями подставных лиц, от имени которых распространяла информацию о деятельности компаний.

«Функционирование финпирамиды обеспечивалось за счет перераспределения денег вкладчиков: средства, вложенные позже, направлялись в пользу тех, кто вложил деньги ранее», - говорится в сообщении.


С июля 2021 года по май 2023 года обвиняемая через подконтрольные компании заключила более чем с 90 лицами договоры «займа», «инвестирования» и «возмездного оказания услуг», в результате чего привлекла свыше 1 млрд тенге граждан.

Суд признал руководителя финпирамиды виновной и назначил ей 7 лет лишения свободы. Двое её пособников получили 5 и 6 лет заключения. Вместе с тем осужденным запретили заниматься привлечением денежных средств граждан и инвестиций на 6 лет.

Напомним, в конце октября в Астане вынесли приговор обвиняемому в создании и руководстве транснациональной организованной группой. Его обвинили в создании финпирамиды «Questra Holding ins», от которой 529 граждан РК понесли материальный ущерб более чем на 1 млрд тенге.

Незадолго до этого Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) начало досудебное расследование по факту создания и руководства филиалом финансовой пирамиды «World Business Consulting» в Актюбинской области. Ущерб от действий подозреваемых составил почти 60 млн тенге.

В середине октября АФМ окончило досудебное расследование по факту создания и руководства финпирамидой «HitBeatMusic» в Алматы. Злоумышленники привлекали средства вкладчиков, при этом обещая 10-15% дохода от внесенной суммы. Ущерб составил 255 млн тенге.

BY Қазақстанның сарапшысы