Красный Куб

Последние несколько дней ознаменовались еще одним обрушением глобальной бизнес-аферы в Евросоюзе. Теперь уже связанной с мошенничеством по НДС, где активное и далеко не второе место занимали структуры, расположенные в Латвии. По международному уголовному делу под названием «Адмирал», Европейская прокуратора провела более 350 обысков и следственных мероприятий в 16 странах: в Австрии, Бельгии, Болгарии, на Кипре, в Чехии, Эстонии, Франции, Германии, Италии, Латвии, Литве, Люксембурге, Польше, Нидерландах, Словакии и Испании. В рамках следственных действий было задержано 32 человека в Эстонии, Латвии и Литве, трое остаются под арестом. Более 200 следователей Таможенной и налоговой полиции, Государственной полиции и Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией, а также сотрудники уголовной разведки поддерживали следственные мероприятия только в Латвии.

Расследование «Адмирал», объявленное еще в ноябре 2022 года, вскрыло преступный синдикат, который использовал сложную схему мошенничества с НДС, включающей торговлю популярными электронными товарами и создающей предполагаемый убыток по НДС в размере 297 миллионов евро. Это крупнейшая мошенническая схема, когда-либо осуществимая в ЕС. Причем сам центр синдиката базировался именно в странах Балтии. Не оскудеет земля балтийская криминальными талантами... То финансовые пирамиды Recyclix и Juicy Fields, то вот, Caribbean Funds.

Также европейская прокуратура подозревает, что более 400 компаний являются частью этой сложной мошеннической схемы, которая по предположению, использовалась также для отмывания доходов, полученных от незаконного оборота наркотиков, различных видов киберпреступности и инвестиционного мошенничества.

Туда же до кучи попал и восточный сосед. Согласно расследованию, была выявлена связь с российской организованной преступностью, что совсем не удивительно, учитывая единое когда-то экономическое пространство и дикую коррупцию, процветающую на пространствах бывших республик Советского Союза. И страны Балтии тут далеко не в последних рядах.

www.group-telegram.com/ar/leftcube.com/4262

87 viewsNov 30 at 16:25

Последние несколько дней ознаменовались еще одним обрушением глобальной бизнес-аферы в Евросоюзе. Теперь уже связанной с мошенничеством по НДС, где активное и далеко не второе место занимали структуры, расположенные в Латвии. По международному уголовному делу под названием «Адмирал», Европейская прокуратора провела более 350 обысков и следственных мероприятий в 16 странах: в Австрии, Бельгии, Болгарии, на Кипре, в Чехии, Эстонии, Франции, Германии, Италии, Латвии, Литве, Люксембурге, Польше, Нидерландах, Словакии и Испании. В рамках следственных действий было задержано 32 человека в Эстонии, Латвии и Литве, трое остаются под арестом. Более 200 следователей Таможенной и налоговой полиции, Государственной полиции и Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией, а также сотрудники уголовной разведки поддерживали следственные мероприятия только в Латвии.

Расследование «Адмирал», объявленное еще в ноябре 2022 года, вскрыло преступный синдикат, который использовал сложную схему мошенничества с НДС, включающей торговлю популярными электронными товарами и создающей предполагаемый убыток по НДС в размере 297 миллионов евро. Это крупнейшая мошенническая схема, когда-либо осуществимая в ЕС. Причем сам центр синдиката базировался именно в странах Балтии. Не оскудеет земля балтийская криминальными талантами... То финансовые пирамиды Recyclix и Juicy Fields, то вот, Caribbean Funds.

Также европейская прокуратура подозревает, что более 400 компаний являются частью этой сложной мошеннической схемы, которая по предположению, использовалась также для отмывания доходов, полученных от незаконного оборота наркотиков, различных видов киберпреступности и инвестиционного мошенничества.

Туда же до кучи попал и восточный сосед. Согласно расследованию, была выявлена связь с российской организованной преступностью, что совсем не удивительно, учитывая единое когда-то экономическое пространство и дикую коррупцию, процветающую на пространствах бывших республик Советского Союза. И страны Балтии тут далеко не в последних рядах.

BY Красный Куб