group-telegram.com/off_shores/169
Last Update:
Сват Назарбаевой за несколько месяцев до ареста вывел в Латвию миллиарды тенге
Кайрат Боранбаев, сват старшей дочери Нурсултана Назарбаева Дариги, в конце ноября 2021 года увеличил уставной капитал своей латвийской компании Jūrmala Golf Course на €21,3 млн (10,5 млрд тенге). Докапитализация была официально зарегистрирована в латвийском коммерческом реестре только 19 января прошлого года, спустя буквально несколько дней после событий «Кровавого января». В итоге капитализация компании выросла до €31,5 млн или почти 16 млрд тенге. Сам Кайрат Боранбаев был задержан в марте прошлого года сотрудниками Агентства по финансовому мониторингу. Он обвиняется в хищении 14,5 млрд тенге у нацкомпании «QazaqGaz» (бывшая «КазТрансГаз»). По версии следствия, часть этих средств осели на его швейцарских счетах.
Своим латвийским активом, на балансе которого находится элитный гольф-глуб под Юрмалой, Боранбаев изначально владел также через швейцарскую компанию Divertimento Investment AG, «дочернюю» структуру своего траста Marcuard Trust. Клуб занимает площадь в 75 гектаров. В комплекс, помимо полей для гольфа, входят клубный дом, отель, магазины и ресторан.
Сначала проектом занимался российско-британский бизнесмен Игорь Возяков, бывший топ-менеджер нескольких крупных нефтяных компаний, в том числе «Лукойла» и «Транснефти». С 2011 года его структуры начинают инвестировать в строительство гольф-клуба под Юрмалой, к 2013 году он вкладывает около €13 млн — а годом позже выходит из этого бизнеса, передавая право собственности Divertimento Investment AG Боранбаева. Впрочем, не исключено, что Возяков изначально действовал в интересах свата Дариги Назарбаевой. В пользу этой версии говорит тот факт, что с 2011 года латвийской компанией руководили казахстанцы: бывший глава таможни Астаны Мухтар Байбулов, доверенное лицо Тимура Кулибаева (старшего партнера Боранбаева) Арман Батырбаев, а также чемпионка по танго и коуч Гульшат Нурпеисова.
В ноябре прошлого года Боранбаев решил несколько изменить схему владения латвийской компанией, перераспределив доли между принадлежащими ему Divertimento Investment AG и зарегистрированной в ОАЭ Globex Energy FZE. Последней, например, принадлежит 70% футбольного клуба «Кайрат». То, что эта компания контролируется Кайратом Боранбаевым подтверждают и документы из латвийского коммерческого реестра (см. скрин документа в конце поста). Через дубайскую компанию Боранбаев кредитует и свои проекты внутри Казахстана, например нефтедобывающую компанию Phystech II (разрабатывает месторождение Северный Каражанбас в Мангыстауской области РК).
Это не единственная компания Боранбаева в ОАЭ. Менеджеры, которые руководят Globex Energy FZE — Василина Асылбекова и бывший гендиректор ФК «Кайрат» Малик Кушалиев — управляют фирмой Nexta FZE, через которую Кайрат Боранбаев торгует казахстанским газом с Западной Европой. Еще одна компания Боранбаева, зарегистрированная в Шардже Gas Trade International FZC, торгует газом с Тенгизского месторождения, одного из крупнейших в мире.
Впрочем, суммы выведенные Боранбаевым в Латвию — это лишь малая часть денег, которые родственник семьи Нурсултана Назарбаева вложил в зарубежные активы. Только обнаруженные нашим каналом и другими СМИ его объекты за границей оцениваются в $300 млн или 140 млрд тенге. Большая их часть находится в Великобритании, где Боранбаеву принадлежат две квартиры почти за $190 млн и два особняка еще за $35 млн. @off_shores
BY Выход к морю
Share with your friend now:
group-telegram.com/off_shores/169