Shishkin_like

Shishkin_like

♾ Дело «Оператора РОП»: о чем хотят допросить Алию Назарбаеву   На днях, по данным СМИ, в суде №2 столичного района Байконур состоялось предварительное слушание по делу «Оператора РОП». Адвокат бывшего гендиректора компании, гражданки Украины Светланы Коротенко…

Начало 👆

💸 Другие судебные дела Алии Назарбаевой
 
В начале прошлого года стало известно, что Алия Нурсултановна потратила около 300 млн долларов на самолет Challenger Bombardier и дом в районе Хайгейт на севере Лондона. Журналисты предполагали, что особняк нужен был ей для получения вида на жительство.

Также, по данным СМИ, Назарбаева приобрела несколько объектов недвижимости в Дубае, включая виллу на искусственном острове Палм-Джумейра. Еще она вложила деньги в кредитную компанию в Эссексе, нацеленную на заемщиков с плохой кредитной историей, облигации и инвестфонды.
 
О покупках стало известно благодаря инициированному ею в Британии иску к своим финансовым консультантам — Малику Ишмуратову и Денису Короткову–Когановичу. Именно они осуществили названные покупки, проведя деньги через компании в Лихтенштейне и на Британских Виргинских островах.

Истица обвинила консультантов в нечестности, незаконном присвоении средств, сговоре с целью мошенничества, необоснованном обогащении. Претензия была впоследствии урегулирована посредством конфиденциального соглашения.
 
Отметим, описываемые сделки были совершены до 2016 года. В суде Назарбаева пояснила, что выручила деньги благодаря продаже бизнеса в Казахстане в 2006 году. В этот период она, вероятно, реализовала свою долю в компании «Элитстрой».
 
❗️При этом Алия Назарбаева до сих пор владеет активами в Казахстане — только по первому уровню связей она является учредителем либо соучредителем семи компаний. По крайней мере, до конца прошлого лета у КТЖ действовал договор с компанией Назарбаевой «Instant Payments», получавшей ренту с продаж электронных железнодорожных билетов.

Подписаться на @Shishkin_like

www.group-telegram.com/ar/shishkin_like.com/2835

5.2K viewsedited  Apr 10, 2023 at 05:10

Начало 👆

💸 Другие судебные дела Алии Назарбаевой
 
В начале прошлого года стало известно, что Алия Нурсултановна потратила около 300 млн долларов на самолет Challenger Bombardier и дом в районе Хайгейт на севере Лондона. Журналисты предполагали, что особняк нужен был ей для получения вида на жительство.

Также, по данным СМИ, Назарбаева приобрела несколько объектов недвижимости в Дубае, включая виллу на искусственном острове Палм-Джумейра. Еще она вложила деньги в кредитную компанию в Эссексе, нацеленную на заемщиков с плохой кредитной историей, облигации и инвестфонды.
 
О покупках стало известно благодаря инициированному ею в Британии иску к своим финансовым консультантам — Малику Ишмуратову и Денису Короткову–Когановичу. Именно они осуществили названные покупки, проведя деньги через компании в Лихтенштейне и на Британских Виргинских островах.

Истица обвинила консультантов в нечестности, незаконном присвоении средств, сговоре с целью мошенничества, необоснованном обогащении. Претензия была впоследствии урегулирована посредством конфиденциального соглашения.
 
Отметим, описываемые сделки были совершены до 2016 года. В суде Назарбаева пояснила, что выручила деньги благодаря продаже бизнеса в Казахстане в 2006 году. В этот период она, вероятно, реализовала свою долю в компании «Элитстрой».
 
❗️При этом Алия Назарбаева до сих пор владеет активами в Казахстане — только по первому уровню связей она является учредителем либо соучредителем семи компаний. По крайней мере, до конца прошлого лета у КТЖ действовал договор с компанией Назарбаевой «Instant Payments», получавшей ренту с продаж электронных железнодорожных билетов.

Подписаться на @Shishkin_like

BY Shishkin_like