Максим Кац выпустил расследование, в котором обвинил казначея ФБК Александра Железняка и его партнера Сергея Леонтьева в краже денег вкладчиков принадлежавшего им «Пробизнесбанка»
Главное из материала:
— Для кражи денег вкладчиков руководство банка использовало схему с офшорами, российскими и зарубежными брокерами: активы банка размещались у брокера, который, в свою очередь, выдавал связанным с Леонтьевым и Железняком компаниям кредиты, обеспечителем по которым выступал «Пробизнесбанк». Позже деньги через цепочку офшоров перечислялись на счета Леонтьева и Железняка
— Контролирующие органы России и Лихтенштейна проводили расследование схемы и выяснили, что компании были оформлены на подставных лиц. Судебные документы, полученные командой Каца, указывают, что их бенефициарными владельцами были Леонтьев и Железняк.
— По данным Каца, в общей сложности Леонтьев и Железняк украли из банка $153 млн через схему с зарубежными брокерами и $319 млн — через схему с российскими брокерами. Обнаружив «дыру» в балансе банка, ЦБ отозвал у него лицензию. Леонтьев и Железняк использовали свое сотрудничество с командой Алексея Навального и объявили, что отзыв лицензии был мотивирован их политической позицией.
— Кац утверждает, что никакого политического преследования Леонтьева и Железняка на самом деле не было. Несмотря на это, исполнительный директор ФБК Владимир Ашурков регулярно свидетельствовал в пользу Железняка и Леонтьева в судах других стран против вкладчиков «Промбизнесбанка». В частности, Кац приводит фрагмент письменных показаний Ашуркова американскому суду в 2017 году, в которых Ашурков утверждает, что преследование Железняка и Леонтьева связано с их финансовой поддержкой мэрской кампании Алексея Навального.
Максим Кац выпустил расследование, в котором обвинил казначея ФБК Александра Железняка и его партнера Сергея Леонтьева в краже денег вкладчиков принадлежавшего им «Пробизнесбанка»
Главное из материала:
— Для кражи денег вкладчиков руководство банка использовало схему с офшорами, российскими и зарубежными брокерами: активы банка размещались у брокера, который, в свою очередь, выдавал связанным с Леонтьевым и Железняком компаниям кредиты, обеспечителем по которым выступал «Пробизнесбанк». Позже деньги через цепочку офшоров перечислялись на счета Леонтьева и Железняка
— Контролирующие органы России и Лихтенштейна проводили расследование схемы и выяснили, что компании были оформлены на подставных лиц. Судебные документы, полученные командой Каца, указывают, что их бенефициарными владельцами были Леонтьев и Железняк.
— По данным Каца, в общей сложности Леонтьев и Железняк украли из банка $153 млн через схему с зарубежными брокерами и $319 млн — через схему с российскими брокерами. Обнаружив «дыру» в балансе банка, ЦБ отозвал у него лицензию. Леонтьев и Железняк использовали свое сотрудничество с командой Алексея Навального и объявили, что отзыв лицензии был мотивирован их политической позицией.
— Кац утверждает, что никакого политического преследования Леонтьева и Железняка на самом деле не было. Несмотря на это, исполнительный директор ФБК Владимир Ашурков регулярно свидетельствовал в пользу Железняка и Леонтьева в судах других стран против вкладчиков «Промбизнесбанка». В частности, Кац приводит фрагмент письменных показаний Ашуркова американскому суду в 2017 году, в которых Ашурков утверждает, что преследование Железняка и Леонтьева связано с их финансовой поддержкой мэрской кампании Алексея Навального.
At the start of 2018, the company attempted to launch an Initial Coin Offering (ICO) which would enable it to enable payments (and earn the cash that comes from doing so). The initial signals were promising, especially given Telegram’s user base is already fairly crypto-savvy. It raised an initial tranche of cash – worth more than a billion dollars – to help develop the coin before opening sales to the public. Unfortunately, third-party sales of coins bought in those initial fundraising rounds raised the ire of the SEC, which brought the hammer down on the whole operation. In 2020, officials ordered Telegram to pay a fine of $18.5 million and hand back much of the cash that it had raised. Additionally, investors are often instructed to deposit monies into personal bank accounts of individuals who claim to represent a legitimate entity, and/or into an unrelated corporate account. To lend credence and to lure unsuspecting victims, perpetrators usually claim that their entity and/or the investment schemes are approved by financial authorities. "And that set off kind of a battle royale for control of the platform that Durov eventually lost," said Nathalie Maréchal of the Washington advocacy group Ranking Digital Rights. Either way, Durov says that he withdrew his resignation but that he was ousted from his company anyway. Subsequently, control of the company was reportedly handed to oligarchs Alisher Usmanov and Igor Sechin, both allegedly close associates of Russian leader Vladimir Putin. One thing that Telegram now offers to all users is the ability to “disappear” messages or set remote deletion deadlines. That enables users to have much more control over how long people can access what you’re sending them. Given that Russian law enforcement officials are reportedly (via Insider) stopping people in the street and demanding to read their text messages, this could be vital to protect individuals from reprisals.
from ar
