Притон под видом массажного салона: владелицу подпольного бизнеса осудили в Астане
Столичный Департамент АФМ раскрыл схему легализации доходов от содержания притона под видом боди-массажа. Организатор бизнеса с 2021 по 2023 годы получила более 2 млрд тенге, которые вложила в элитные квартиры, коммерческую недвижимость, коттеджи и автомобиль Mercedes Benz G63.
В рамках расследования установлены сложные схемы перевода денег через счета родственников и доверенных лиц. На имущество наложен арест, включая 50 млн тенге наличными и ювелирные украшения.
Суд приговорил обвиняемую к 6 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Расследование в отношении других участников схемы, включая наемного работника, продолжается.
Притон под видом массажного салона: владелицу подпольного бизнеса осудили в Астане
Столичный Департамент АФМ раскрыл схему легализации доходов от содержания притона под видом боди-массажа. Организатор бизнеса с 2021 по 2023 годы получила более 2 млрд тенге, которые вложила в элитные квартиры, коммерческую недвижимость, коттеджи и автомобиль Mercedes Benz G63.
В рамках расследования установлены сложные схемы перевода денег через счета родственников и доверенных лиц. На имущество наложен арест, включая 50 млн тенге наличными и ювелирные украшения.
Суд приговорил обвиняемую к 6 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Расследование в отношении других участников схемы, включая наемного работника, продолжается.
The Russian invasion of Ukraine has been a driving force in markets for the past few weeks. Additionally, investors are often instructed to deposit monies into personal bank accounts of individuals who claim to represent a legitimate entity, and/or into an unrelated corporate account. To lend credence and to lure unsuspecting victims, perpetrators usually claim that their entity and/or the investment schemes are approved by financial authorities. It is unclear who runs the account, although Russia's official Ministry of Foreign Affairs Twitter account promoted the Telegram channel on Saturday and claimed it was operated by "a group of experts & journalists." And while money initially moved into stocks in the morning, capital moved out of safe-haven assets. The price of the 10-year Treasury note fell Friday, sending its yield up to 2% from a March closing low of 1.73%. Ukrainian forces have since put up a strong resistance to the Russian troops amid the war that has left hundreds of Ukrainian civilians, including children, dead, according to the United Nations. Ukrainian and international officials have accused Russia of targeting civilian populations with shelling and bombardments.
from us
