Стояние на Рублёвке

Почему молчит Президент? Скорее всего — он просто не знает…
Продолжение. Предыдущая часть. Начало.

3. Признаки создания фиктивной недвижимости и мошенничества в банковской сфере посредством залогов такой недвижимости. Продажа ряда земельных участков (всех, по которым были изучены межевые дела в архиве Управления Росреестра по Московской области) в коттеджном посёлке «Изумрудный век» на первом шаге (когда застройщик, Инвестиционно-строительный холдинг «Родэкс груп» (ОАО «Родэкс груп»), по сути, продавал их самому себе) осуществлялась на основании дубликатов их свидетельств о госрегистрации права собственности, выданных Регистрационной палатой района в связи с утерей оригиналов. С учётом деловых практик застройщика этот факт заставляет предположить, что оригиналы якобы утерянных свидетельств могли быть использованы при фиктивном банковском залоге или фиктивном наполнении пула закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости. Это предположение основано на том, что учредители ИСХ «Родэкс груп» Е.В.Родионов и П.Н.Овдиенко ещё в 2002 году были соучредителями одного из первых Закрытых паевых инвестиционных фондов недвижимости (ЗПИФН) и его Управляющей компании (УК) «Конкордия эссет менеджмент» (ИНН 7702335547), управлявшей в том числе и фондами С.Полонского, например, фондом «Миракс недвижимость Первый». В нашумевшем деле С.Полонского и «Миракс групп» упор был сделан на махинации с физическими объектами строительства, квартирами и т.п. Но ничего не говорилось о том, что делалось в ЗПИФНах с выпущенными «ценными бумагами».

В «практике» застройщика посёлка «Изумрудный век» ИСХ «Родэкс груп» широко применялось использование земельных участков в залоговых операциях и одновременная продажа этих же участков покупателям без уведомления о залоге, что подтверждается материалами уголовного дела и дел в арбитражных судах в Московской области, Ленобласти, в Самаре, в Перми. Но по всем этим делам суды встали на сторону «застройщика». В течение ряда лет, вплоть до его банкротства, эту компанию возглавлял А.В.Данилов-Данильян, работавший в 1997-2004 годах в Администрации Президента в должности руководителя Экономического управления.

В 2013 году была инициирована процедура банкротства ИСХ «Родэкс груп», в отношении его учредителя и генерального директора Е.В.Родионова было возбуждено и расследовалось уголовное дело №57960 по ч.4 ст.159 УК РФ («мошенничество в особо крупном размере»), которое было передано для рассмотрения в Дорогомиловский суд Москвы (дело №01-0300/2016). В ходе одного из заседаний судом заявлялось, что денежные средства, уплаченные покупателями недвижимости в ряде подмосковных проектов «Родэкс груп», поступали на личные счета Е.В.Родионова в Инвестторгбанке. О том, что эта недвижимость уже находится в залоге у другого коммерческого банка, Райффайзенбанка, покупателей не предупреждали, в результате чего эти покупатели лишились прав на недвижимость, которую полностью оплатили этому застройщику. Летом 2016 года суд вернул дело в прокуратуру. Находившийся под домашним арестом Родионов вышел на свободу по истечении срока меры пресечения, установленного судом, а в начале 2020 г. его преследование было прекращено.

Продолжение.

@TheStandOnRublevka

#изумрудныйвек #коллизия

www.group-telegram.com/br/TheStandOnRublevka.com/505

84 viewsedited  Dec 10, 2021 at 12:14

Почему молчит Президент? Скорее всего — он просто не знает…
Продолжение. Предыдущая часть. Начало.

3. Признаки создания фиктивной недвижимости и мошенничества в банковской сфере посредством залогов такой недвижимости. Продажа ряда земельных участков (всех, по которым были изучены межевые дела в архиве Управления Росреестра по Московской области) в коттеджном посёлке «Изумрудный век» на первом шаге (когда застройщик, Инвестиционно-строительный холдинг «Родэкс груп» (ОАО «Родэкс груп»), по сути, продавал их самому себе) осуществлялась на основании дубликатов их свидетельств о госрегистрации права собственности, выданных Регистрационной палатой района в связи с утерей оригиналов. С учётом деловых практик застройщика этот факт заставляет предположить, что оригиналы якобы утерянных свидетельств могли быть использованы при фиктивном банковском залоге или фиктивном наполнении пула закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости. Это предположение основано на том, что учредители ИСХ «Родэкс груп» Е.В.Родионов и П.Н.Овдиенко ещё в 2002 году были соучредителями одного из первых Закрытых паевых инвестиционных фондов недвижимости (ЗПИФН) и его Управляющей компании (УК) «Конкордия эссет менеджмент» (ИНН 7702335547), управлявшей в том числе и фондами С.Полонского, например, фондом «Миракс недвижимость Первый». В нашумевшем деле С.Полонского и «Миракс групп» упор был сделан на махинации с физическими объектами строительства, квартирами и т.п. Но ничего не говорилось о том, что делалось в ЗПИФНах с выпущенными «ценными бумагами».

В «практике» застройщика посёлка «Изумрудный век» ИСХ «Родэкс груп» широко применялось использование земельных участков в залоговых операциях и одновременная продажа этих же участков покупателям без уведомления о залоге, что подтверждается материалами уголовного дела и дел в арбитражных судах в Московской области, Ленобласти, в Самаре, в Перми. Но по всем этим делам суды встали на сторону «застройщика». В течение ряда лет, вплоть до его банкротства, эту компанию возглавлял А.В.Данилов-Данильян, работавший в 1997-2004 годах в Администрации Президента в должности руководителя Экономического управления.

В 2013 году была инициирована процедура банкротства ИСХ «Родэкс груп», в отношении его учредителя и генерального директора Е.В.Родионова было возбуждено и расследовалось уголовное дело №57960 по ч.4 ст.159 УК РФ («мошенничество в особо крупном размере»), которое было передано для рассмотрения в Дорогомиловский суд Москвы (дело №01-0300/2016). В ходе одного из заседаний судом заявлялось, что денежные средства, уплаченные покупателями недвижимости в ряде подмосковных проектов «Родэкс груп», поступали на личные счета Е.В.Родионова в Инвестторгбанке. О том, что эта недвижимость уже находится в залоге у другого коммерческого банка, Райффайзенбанка, покупателей не предупреждали, в результате чего эти покупатели лишились прав на недвижимость, которую полностью оплатили этому застройщику. Летом 2016 года суд вернул дело в прокуратуру. Находившийся под домашним арестом Родионов вышел на свободу по истечении срока меры пресечения, установленного судом, а в начале 2020 г. его преследование было прекращено.

Продолжение.

@TheStandOnRublevka

#изумрудныйвек #коллизия

BY Стояние на Рублёвке