Telegram Group & Telegram Channel
Следователи из Нидерландов нашли связь между иноагентом Михаилом Ходорковским и владельцем Альфа-банка Михаилом Фридманом. Обоих олигархов роднят отмытые 384 миллиона долларов через офшорные и иные конторы, аффилированные с двумя Михаилами. Расследованием занималось Агентство по борьбе с оргпреступностью. Даже были придуманы специальные названия для этих операций: «Artemis» и «Hermes». Но ход дела, по данным источников, забуксовал. Это может быть связано с политическими мотивами. По крайне мере, так считает экс-полицейский из Нидерландов Роберт Деккер. Ведь после начала специальной военной операции привлечь к правосудию российских олигархов стало гораздо сложнее. Одни специально сбежали за рубеж, чтобы не попасть в руки отечественных судов и тюрем, другие живут там уже давно, но продолжают зарабатывать свои миллиарды в России. Иных не хотят судить заграничные фемидовцы, ведь деньги выводились из РФ в третьи страны. Не наоборот же.

Российские деньги отмывались через конторы Ходорковского Menatep Ltd, Valmet S.A. и Pecunia Universal Ltd. А финансовым посредником во всех схематозах выступала «дочка» «Альфа-групп» Amsterdam Trade Bank NV Фридмана. Первой упоминаемой суммой в материалах дела является 94 миллиона долларов. Транш фридмановская финорганизация получила от Российского трастового и инвестиционного банка (Russian Trust and Investment Bank). АТВ выступал в роли посредника. Основной клиент и трастового инвестбанка оказался неизвестным, но от имени анонима проходили все операции обанкротившегося еще в 90-х годах банка «Менатеп», связанного с Ходорковским. Указанные средства поступили на счет компании с кипрской пропиской Menatep Asset Management Ltd, открытый в Amsterdam Trade Bank NV. Практически вся сумма осела на счетах конторы Pecunia Universal Ltd, имеющей регистрацию на острове Мэн. А она также связана с господином Ходорковским.

Еще 290 миллионов долларов прошли также через Amsterdam Trade Bank NV в виде входящих и исходящих траншей. Поступили деньги все от того же Российского трастового и инвестиционного банка. Еще переводы приходили от Menatep Ltd со швейцарской регистрацией и кипрского офшора Roseword Ltd. Имя клиента, о которого совершались транзакции, также не известно. Все средства в конечном итоге были перенаправлены на счета Menatep Asset Management Ltd. Источники считают, что эта контора тесно связана с трастовым банком, который взял обязательства развалившегося «Менатепа». По версии нидерландского следствия, после начала СВО «прачечную» решили прикрыть, чтобы замести следы. Вряд ли оказалось совпадением банкротство Amsterdam Trade Bank NV весной прошлого года. Источники прямо указывают, что главным бенефициаром этого банка был Фридман.



group-telegram.com/criminalru/32583
Create:
Last Update:

Следователи из Нидерландов нашли связь между иноагентом Михаилом Ходорковским и владельцем Альфа-банка Михаилом Фридманом. Обоих олигархов роднят отмытые 384 миллиона долларов через офшорные и иные конторы, аффилированные с двумя Михаилами. Расследованием занималось Агентство по борьбе с оргпреступностью. Даже были придуманы специальные названия для этих операций: «Artemis» и «Hermes». Но ход дела, по данным источников, забуксовал. Это может быть связано с политическими мотивами. По крайне мере, так считает экс-полицейский из Нидерландов Роберт Деккер. Ведь после начала специальной военной операции привлечь к правосудию российских олигархов стало гораздо сложнее. Одни специально сбежали за рубеж, чтобы не попасть в руки отечественных судов и тюрем, другие живут там уже давно, но продолжают зарабатывать свои миллиарды в России. Иных не хотят судить заграничные фемидовцы, ведь деньги выводились из РФ в третьи страны. Не наоборот же.

Российские деньги отмывались через конторы Ходорковского Menatep Ltd, Valmet S.A. и Pecunia Universal Ltd. А финансовым посредником во всех схематозах выступала «дочка» «Альфа-групп» Amsterdam Trade Bank NV Фридмана. Первой упоминаемой суммой в материалах дела является 94 миллиона долларов. Транш фридмановская финорганизация получила от Российского трастового и инвестиционного банка (Russian Trust and Investment Bank). АТВ выступал в роли посредника. Основной клиент и трастового инвестбанка оказался неизвестным, но от имени анонима проходили все операции обанкротившегося еще в 90-х годах банка «Менатеп», связанного с Ходорковским. Указанные средства поступили на счет компании с кипрской пропиской Menatep Asset Management Ltd, открытый в Amsterdam Trade Bank NV. Практически вся сумма осела на счетах конторы Pecunia Universal Ltd, имеющей регистрацию на острове Мэн. А она также связана с господином Ходорковским.

Еще 290 миллионов долларов прошли также через Amsterdam Trade Bank NV в виде входящих и исходящих траншей. Поступили деньги все от того же Российского трастового и инвестиционного банка. Еще переводы приходили от Menatep Ltd со швейцарской регистрацией и кипрского офшора Roseword Ltd. Имя клиента, о которого совершались транзакции, также не известно. Все средства в конечном итоге были перенаправлены на счета Menatep Asset Management Ltd. Источники считают, что эта контора тесно связана с трастовым банком, который взял обязательства развалившегося «Менатепа». По версии нидерландского следствия, после начала СВО «прачечную» решили прикрыть, чтобы замести следы. Вряд ли оказалось совпадением банкротство Amsterdam Trade Bank NV весной прошлого года. Источники прямо указывают, что главным бенефициаром этого банка был Фридман.

BY Компромат ГРУПП


Warning: Undefined variable $i in /var/www/group-telegram/post.php on line 260

Share with your friend now:
group-telegram.com/criminalru/32583

View MORE
Open in Telegram


Telegram | DID YOU KNOW?

Date: |

Ukrainian forces have since put up a strong resistance to the Russian troops amid the war that has left hundreds of Ukrainian civilians, including children, dead, according to the United Nations. Ukrainian and international officials have accused Russia of targeting civilian populations with shelling and bombardments. But Kliuchnikov, the Ukranian now in France, said he will use Signal or WhatsApp for sensitive conversations, but questions around privacy on Telegram do not give him pause when it comes to sharing information about the war. Stocks closed in the red Friday as investors weighed upbeat remarks from Russian President Vladimir Putin about diplomatic discussions with Ukraine against a weaker-than-expected print on U.S. consumer sentiment. As such, the SC would like to remind investors to always exercise caution when evaluating investment opportunities, especially those promising unrealistically high returns with little or no risk. Investors should also never deposit money into someone’s personal bank account if instructed. The channel appears to be part of the broader information war that has developed following Russia's invasion of Ukraine. The Kremlin has paid Russian TikTok influencers to push propaganda, according to a Vice News investigation, while ProPublica found that fake Russian fact check videos had been viewed over a million times on Telegram.
from br


Telegram Компромат ГРУПП
FROM American