​​❗️Запобіжні заходи підозрюваним у справі щодо заволодіння столичною землею

▫️За клопотанням детективів НАБУ, погодженим прокурором САП, слідчий суддя ВАКС застосував запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 50 млн грн застави до члена постійної комісії Київської міськради з питань архітектури, містопланування та земельних відносин – чинного депутата Київської міськради, підозрюваного у справі щодо заволодіння столичною землею.

▫️Слідчий суддя ВАКС застосував запобіжний захід до ще одного депутата Київської міської ради – голови земельної комісії КМР, який за версією слідства приєднався до злочинної організації з мотивів особистого збагачення. За рішенням суду до нього застосовано тримання під вартою із можливістю внесення 20 млн грн застави.

▫️До заступника директора КП «Київблагоустрій» застосовано запобіжний захід у вигляді триманні під вартою з альтернативою внесення 7,5 млн грн.

▫️Також суд застосував запобіжні заходи до двох підозрюваних – пособників, один з яких обіймає посаду першого заступника начальника КП «Спец житло фонд», а інший відповідав за ведення бухгалтерії. Так суд застосував до осіб тримання під вартою з альтернативою внесення 4,5 млн грн та 8 млн грн відповідно.

▫️Та ще до одного підозрюваного – особисте зобовʼязання.

Деталі справи: https://cutt.ly/Le5AVqhi

📌Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

​​Все, що ви могли пропустити за тиждень, в одному дописі — у дайджесті новин НАБУ. З 03 по 07 лютого 2025 року ми говорили про:

✅ масштабну операцію «Чисте місто» з припинення діяльності злочинної організації на чолі з медійно-відомим колишнім депутатом Київської міської ради. Більше тут

✅ відкриття матеріалів у справі злочинної організації, яка заволоділа арештованими нафтопродуктами на суму 817 млн грн. Більше тут

✅ завершення розслідування стосовно начальника відділу Черкаської обласної прокуратури та громадянина, яких підозрюють в одержанні 41 тис. дол. США неправомірної вигоди. Більше тут

✅ звернення НАБУ до Кабінету Міністрів України з пропозиціями, які допоможуть уникнути втрати дороговартісного державного майна, зокрема шахтного обладнання у прифронтових районах. Більше тут

✅ резонансні викриття НАБУ і САП у 2024 році. Більше тут | тут | тут

✅ збитки та відшкодування у справах НАБУ і САП у 2024 році. Більше тут

❗️До уваги представників медіа. Триває акредитація на пресбрифінг «Результати НАБУ і САП у ІІ півріччі 2024 року».

💼 Також нагадуємо, що в Бюро триває прийом документів на посади детективів та державних службовців.

#дайджест_новин

Запрошуємо до перегляду брифінгу щодо результатів діяльності НАБУ і САП у ІІ півріччі 2024 року⚡️

Про досягнення і виклики розповідають Директор НАБУ Семен Кривонос та Керівник САП Олександр Клименко.

📺 пряма трансляція: 🇺🇦 cutt.ly/Pe6cTpxX | 🇬🇧 cutt.ly/Re6cT2k4

​​#результати

346 нових справ, 65 підозрюваних, 54 засуджених: підсумки роботи НАБУ і САП у ІІ півріччі 2024 року💪

🛡НАБУ і САП тримають активний темп протидії корупції на всіх рівнях. У другому півріччі 2024 року детективи та прокурори викрили низку резонансних схем у ключових державних сферах, серед яких енергетична та оборонна, а також хабарництво і незаконне збагачення.

💸 Заступника міністра енергетики викрили на одержанні хабаря за надання дозволу на вивезення гірничо-видобувного обладнання з прифронтового району. Такі «послуги» він оцінив у 500 тис. дол. США.

💡«Темну схему» намагались реалізувати в АТ «Харківобленерго». Члени організованої групи під час закупівлі енергетичного обладнання заволоділи 12,5 млн грн та планували заволодіти ще 120 млн грн, однак детективи «ввімкнули світло» і викрили злочин.

🛞Керівникам двох структурних підрозділів Сил логістики ЗСУ повідомили про підозру у забезпеченні перемоги наперед визначених компаній у тендерах на постачання авіаційних комплектуючих, що призвело до збитків на суму 27,3 млн грн.

💰Фігурантом кримінального провадження став очільник АМКУ, якого підозрюють у незаконному збагаченні на 72,1 млн грн та декларуванні недостовірної інформації.

🔍 Масштабну схему поборів виявили у податковій Харківщини. Її викриття якої стало унікальним, адже під час слідства вдалося задокументувати та викрити три рівні посередників, а також притягнути до відповідальності її куратора.

🚧Дорожню корупцію зі збитками на понад 286 млн грн викрили у Дніпропетровській ОВА.

👨🏻‍⚖️Не обійшлося без судів. Голова Господарського суду Львівської області погорів на вимаганні 1 млн дол. США від представника приватної компанії за ухвалення «потрібних» рішень. Це перше викриття керівника спеціалізованого суду загальної юрисдикції антикорупційними органами.

💼 Здавалося б, кар’єру треба будувати наполегливою працею, але дехто вирішив, що посади можна купувати. НАБУ і САП запобігли спробі групи осіб «поставити потрібних людей» керівниками територіальних органів Державної митної служби за 1,7 млн дол. США.

Загалом у II півріччі 2024 року:

🔍 346 нових розслідувань
👤 65 підозрюваних
📃 49 обвинувальних актів
⚖️ 112 обвинувачених
👨🏼‍⚖️ 54 засуджених

📈 Економічний ефект від діяльності НАБУ і САП перевищив 739 млн грн (4,5 млрд грн за 2024 рік), з яких:

98,3 млн грн скеровано на допомогу війську;
614,06 млн грн відшкодовано державі (10 млрд грн станом на 31.12.2024);
26,8+ млн грн конфісковано в дохід держави.

🗣 брифінг 🇺🇦 | 🇬🇧
🖥 лендінг
🎞 відео
📥 PDF

​​#розшук

НАБУ розшукує ексдепутата Київської міськради👤

На підставі постанови детектива НАБУ у розшук оголошено колишнього депутата Київської міської ради, підозрюваного у створенні та керуванні злочинною організацією з метою заволодіння столичною землею.

Його та ще 9 учасників злочинної організації викрили 6 лютого 2025 року.

Детальніше про справу

​​Верховний Суд зміцнив позицію НАБУ і САП у справі Укренерго⚡️

Верховний Суд повністю задовільнив касаційну скаргу ПрАТ «НЕК «Укренерго» та надав держкомпанії можливість стягнути з АТ «Банк Альянс» кошти як забезпечення за неоплачену ТОВ «Юнайтед Енерджі» електроенергію.

Предмет цієї скарги ліг в основу кримінального провадження НАБУ і САП. У березні 2022 року ТОВ «Юнайтед Енерджі» закупила в Укренерго електричну енергію на суму понад 716 млн грн. Гарантом оплати виступив один з комерційних банків, а рішення про видачу гарантії голова правління прийняла одноосібно і з порушенням процедури.

Надалі електроенергію продали реальним учасникам ринку, а отримані кошти вивели на рахунки підконтрольної закордонної компанії. Гроші за поставлену електроенергію Укренерго так і не одержало. Коли ж звернулось до банка-гаранта з вимогою про погашення заборгованості, отримало відмову.

Обставини, викладені в ухвалі ВС, підтверджують доводи сторони обвинувачення щодо неправомірності дій посадовиці банку та зміцнюють позицію САП у розпочатому судовому процесі.

Більше про справу

​​#результати

Сфери з найбільшою кількістю підозр у 2024 році🕵🏻‍♂️

Корупція не має кордонів та не обмежується однією галуззю — вона проникає практично в усі сфери, де є можливість для зловживань. Завдяки ефективній роботі НАБУ і САП у 2024 році викрито масштабні корупційні схеми в ключових секторах країни.

Ми проаналізували, в яких сферах зафіксовано найбільше підозр, і ось результати:

👮🏻‍♂️Правоохоронні та контролюючі органи: 52 підозрюваних у 12 кримінальних провадженнях. До їх числа належать прокурори Офісу Генерального прокурора, викриті на одержанні неправомірної вигоди у розмірі 170 тис. дол. США за ухвалення рішення про закриття кримінального провадження, та учасники схеми на Чернівецькій митниці, дії яких з мінімізації митних платежів за схемою так званого «сірого» імпорту завдали державі майже 290 млн грн збитків.

⚡️Енергетика: 27 підозрюваних у 7 кримінальних провадженнях. Серед них – учасники схеми заволодіння електричною енергією ПрАТ «НЕК «Укренерго» на 716 млн грн та легалізації отриманих від її продажу коштів під час воєнного стану, заступник міністра енергетики, викритий на одержанні 450 тис. дол. США хабаря за надання дозволу на вивезення гірничо-видобувного обладнання з прифронтового району та інші.

👨🏻‍⚖️Судова влада: 15 підозрюваних у 7 кримінальних провадженнях. Це і викриття голови Господарського суду Львівської області та двох його спільників на вимаганні від представника приватної компанії 1 млн дол. США, і схеми в одному з районних судів Одещини, що дозволяла чоловікам призовного віку уникати мобілізації та виїжджати за межі України.

💪Викриття корупційних схем у різних галузях демонструє, що зловживання не залишаються непоміченими. Ми продовжуємо доводити – кожна сфера, де є можливість для корупції, перебуває під контролем, і відповідальність неминуча.

Більше про результати роботи НАБУ і САП – у звіті за ІІ півріччя 2024 року👇

🗣 брифінг 🇺🇦 | 🇬🇧
🖥 лендінг
🎞 відео
📥 PDF

​​#викрито #підозра

Корупція в «Укроборонпромі»: викрито злочинну групу⚡️

НАБУ і САП спільно з СБУ викрили організовану злочинну групу з п’ятьох осіб, яка упродовж 2016-2019 років заволоділа коштами державних підприємств, учасників концерну «Укроборонпром», на загальну суму понад 107,2 млн грн.

Корупційна схема полягала у штучному залученні держпідприємством, що здійснювало експорт продукції військового призначення українського виробництва, компанії-нерезидента для виконання посередницьких послуг у зовнішньоекономічних контрактах.

Протягом 2016-2019 років держпідприємство сплатило компанії-нерезиденту понад 3,78 млн євро (еквівалент понад 107,2 млн грн) за нібито виконані роботи, які фактично не здійснювалися.

Серед підозрюваних – колишні службові особи державних підприємств та бенефіціар приватної компанії.

Детальніше

​​#скеровано_до_суду

Свідка, який відмовився давати показання у справі про розкрадання золота, судитимуть⚖️

НАБУ та САП скерували до суду обвинувальний акт стосовно колишнього прокурора Генеральної прокуратури України, який наразі працює адвокатом. Його підозрюють у неправомірній відмові від давання показань у кримінальному провадженні, що розслідували детективи НАБУ.

НАБУ та САП розслідували справу про заволодіння прокурорами ГПУ вилученим золотом, що було конфісковане під час досудового розслідування. Одному з прокурорів, який входив до складу групи у цій справі, повідомлено про підозру у привласненні майна, а обвинувальний акт скеровано до суду.

Одним зі свідків злочину був прокурор, який здійснював процесуальне керівництво у цьому провадженні. Проте, він відмовився давати свідчення як під час досудового розслідування, так і в суді, хоча не мав на це законних підстав.

11 лютого 2025 року йому повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 385 КК України (відмова свідка від давання показань). В цей же день справу скеровано до суду.

​​113 обвинувальних актів стосовно 243 осіб скерували до суду НАБУ і САП у 2024 році⚖️

Серед них – другий епізод справи «Роттердам+», справа про надання найбільшої задокументованої неправомірної вигоди в історії України, справа заволодіння електроенергією на 716 млн грн під час воєнного стану.

Перед судом постали колишній Голова Верховного Суду, викритий на отриманні 450 тис. дол. США неправомірної вигоди, мер Сум та директор Департаменту інфраструктури міста, які вимагали 2,13 млн грн хабаря, а також народний депутат України, який одержав першу в історії антикорупційних органів неправомірну вигоду у криптовалюті.

💪Кількість скерованих до суду проваджень стала рекордною за весь час існування НАБУ і САП.

Нагадаємо, обвинувальний акт – це документ, який ставить крапку у досудовому розслідуванні. В ньому викладаються встановлені обставини злочину та їх правова кваліфікація. Після його скерування до суду розпочинається розгляд справи.

Більше про результати роботи НАБУ і САП – у звіті за ІІ півріччя 2024 року👇

🗣 брифінг 🇺🇦 | 🇬🇧
🖥 лендінг
🎞 відео
📥 PDF

​​#скеровано_до_суду

Спроба підкупу керівника ЦОВВ: скеровано до суду⚖️

НАБУ і САП скерували до суду справу щодо намагання надати хабар керівнику одного з Центральних органів виконавчої влади.

Слідство встановило, що громадянин України запропонував посадовцю 10 тис. дол. США за сприяння в отриманні дозвільних документів іноземним заводом.

Під час передачі неправомірної вигоди НАБУ і САП спільно з СБУ викрили особу на «гарячому» та повідомили їй про підозру.

У жовтні 2024 року слідство у справі завершили.

​​60 обвинувальних вироків ухвалено у справах НАБУ і САП у 2024 році👨‍⚖️

Серед засуджених – депутати, судді, керівники державних підприємств та топпосадовці державних органів.

Згадаємо найгучніші справи та терміни, які отримали їх фігуранти👇

15 років та 12 років - екснардеп, організатор «газової схеми», та його фінансова директорка, дії яких завдали державі збитків у розмірі близько 3 млрд грн

11,5 років - ексначальник фінансової служби однієї з військових частин Сумщини, який за допомогою підроблених фінансово-платіжні документів заволодів 3,5 млн грн військової частини

10 років - ексзаступник керівника департаменту ПАТ «Державна продовольча зернова корпорація», який заподіяв понад 60 млн дол. США збитків держпідприємству

10 років - співробітник кібербезпеки СБУ, який одержав 60 тис. дол. США неправомірної вигоди за владнання проблеми «з органами»

10 років та 9 років - експосадовці районної податкової інспекції у м. Києві та адвокат, які вимагали 36 тис. дол. США у підприємця за повернення вилучених під час обшуку активів та одержали частину неправомірної вигоди

10 років та 9 років - депутат та голова однієї з міськрад Одещини, які одержали 50 тис. дол. США неправомірної вигоди за сприяння у розв’язанні питання про виділення земельної ділянки комунальної власності в оренду

9 років - ексслідчий СБУ Одещини, який вимагав та одержав 80 тис. дол. США неправомірної вигоди за вчинення процесуальних та слідчих дій, що вплинули на пом’якшення запобіжного заходу, скасування арешту майна та банківських рахунків іноземця

8 років - нардеп-віткач, якого визнали винним у наданні топпосадовцю Державного агентства відновлення неправомірної вигоди у криптовалюті Bitcoin в еквіваленті 50 тис. дол. США

Від 7 до 8 років - шість службових осіб Національної академії аграрних наук України та її структурних підрозділів, зокрема експрезидент та віцепрезидентка академії, двоє експосадовців ГУ Держземагентства у Київській області та співробітник СБУ, які заволоділи землями НААН

Від 7 до 8 років - шість учасників розтрати майже 3,5 млн грн ДП «Укрінмаш» (структурний підрозділ ДК «Укроборонпром»)

7,5 років та 6 років - суддя одного з районних судів міста Маріуполя та його помічниця, які одержали неправомірну вигоду від громадянина за закриття справи

Нагадаємо, вирок – це рішення суду першої або апеляційної інстанції про винуватість або невинуватість особи у скоєнні злочину. Обвинувальний вирок може передбачати покарання у вигляді ув’язнення. До обвинувальних вироків відноситься угода зі слідством, про яку ми розповідали тут.

Більше про результати роботи НАБУ і САП – у звіті за ІІ півріччя 2024 року👇

🗣 брифінг 🇺🇦 | 🇬🇧
🖥 лендінг
🎞 відео
📥 PDF

​​⚖️Суд взяв під варту чинного нардепа – одного з організаторів заволодіння понад 140 млн грн при закупівлі кабелів АТ «Укрзалізниця»

14 лютого 2025 року ВАКС задовольнив клопотання детективів НАБУ, погоджене в.о. Генерального прокурора, про зміну запобіжного заходу чинному нардепу – одному з організаторів заволодіння понад 140 млн грн при закупівлі кабелів АТ «Укрзалізниця».

Зважаючи на те, що підозрюваний не вніс 100 млн грн застави, визначеної судом, сторона обвинувачення звернулася до суду з клопотанням про зміну запобіжного заходу із застави на тримання під вартою з альтернативою внесення застави.

Заслухавши доводи сторін, суд частково задовольнив клопотання та застосував до підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів з альтернативою внесення 100 млн грн застави.

На виконання рішення суду підозрюваного взято під варту в залі суду.

Нагадаємо, 17.01.2025 народному депутату України повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України.

Деталі справи: https://cutt.ly/qe3tu7ih

📌Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

НСРД🔎

Кожна гучна справа НАБУ і САП – це результат кропіткої роботи цілого кола фахівців, які подекуди вдаються до негласних слідчих (розшукових) дій, аби зафіксувати злочин та здобути необхідні докази.

Зібрали для вас деякі моменти НСРД, які лягли в основу тогорічних викриттів.

На наведених кадрах – слова, жести, емоції, пачки купюр. Все це – лише невеличка частина того, що вдалося зафіксувати. Далі буде!