С 1 октября Банк России запускает сервис «Знай своего клиента» (ЗСК), который позволит проверять уровень риска подозрительных операций индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. На платформе можно будет запросить информацию о своём уровне риска или контрагентов, что поможет снизить вероятность взаимодействия с недобросовестными компаниями.
Если бизнес окажется в «красной зоне», можно подать заявление в Банк России для пересмотра решения, но только при отсутствии ограничений со стороны банка по «антиотмывочному» законодательству. В противном случае обращение следует подавать через Межведомственную комиссию.
С 1 октября Банк России запускает сервис «Знай своего клиента» (ЗСК), который позволит проверять уровень риска подозрительных операций индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. На платформе можно будет запросить информацию о своём уровне риска или контрагентов, что поможет снизить вероятность взаимодействия с недобросовестными компаниями.
Если бизнес окажется в «красной зоне», можно подать заявление в Банк России для пересмотра решения, но только при отсутствии ограничений со стороны банка по «антиотмывочному» законодательству. В противном случае обращение следует подавать через Межведомственную комиссию.
Under the Sebi Act, the regulator has the power to carry out search and seizure of books, registers, documents including electronics and digital devices from any person associated with the securities market. And indeed, volatility has been a hallmark of the market environment so far in 2022, with the S&P 500 still down more than 10% for the year-to-date after first sliding into a correction last month. The CBOE Volatility Index, or VIX, has held at a lofty level of more than 30. "The result is on this photo: fiery 'greetings' to the invaders," the Security Service of Ukraine wrote alongside a photo showing several military vehicles among plumes of black smoke. Perpetrators of such fraud use various marketing techniques to attract subscribers on their social media channels. READ MORE
from br
