group-telegram.com/off_shores/243
Last Update:
Активы личного финансиста Карима Масимова в Великобритании могут попасть под проверку правоохранительных органов. Под угрозой активы и других представителей казахстанской элиты
В конце прошлого года в своем аккаунте в Х новый министр иностранных дел Великобритании лейборист Дэвид Лэмми по сути объявил о старте национальной кампании по борьбе с «грязными деньгами» в Соединенном королевстве. Прежде всего речь идет об активах представителей стран из так называемой группы риска — клептократических автократий и стран с непрозрачными финансовыми системами из различных международных списков (того же FATF). В этом перечне государства Африки, Ближнего Востока, Восточной Европы и постсоветского пространства. Борьба с «грязными деньгами» иностранцев была не только одной из магистральных линий в предвыборной кампании самого Лэмми, но и всей Лейбористской партии, которая в июле прошлого года одержала оглушительную победу на парламентских выборах в Великобритании.
Работу по проверке законности активов, которые иностранцы из «группы риска» приобрели в Великобритании, будет координировать влиятельный британский политик, тоже член Лейбористской партии Маргарет Ходж. В Казахстане она стала известна после публикации так называемого «списка Ходж» — перечня казахстанских миллиардеров из близкого окружения Нурсултана Назарбаева и членов его семьи, причастных, по ее мнению, к событиям Кантара и отмыванию денег в Великобритании. Среди них упоминается и бывший глава КНБ Карим Масимов, осужденный в Казахстане за попытку государственного переворота и его личный финансист Айгуль Нуриева. В этом списке она единственная, против кого Ходж выдвигает конкретные обвинения — пособничество в даче взятки Кариму Масимову шведской телекоммуникационной компанией Teliа. Дело тогда удалось замять, но почему-то у лейбористов на этот счет другое мнение.
За несколько лет работы в аффилированных с Масимовым структурах Нуриева смогла сколотить внушительное состояние, позволившее ей скупать элитную недвижимость по всему миру — от Гонконга до Франции и Великобритании. В Лондоне Айгуль Нуриева, которая использует там фамилию своего бывшего мужа Ихсан, потратила на две квартиры в супер-элитном районе Ридженс-парка почти £12 млн (сейчас эти квартиры оцениваются в два раза больше). Общая площадь квартир Нуриевой почти 700 м². Обе в несколько этажей и видом на тот самый Ридженс-парк. Однако весной прошлого года Нуриева решила начать большую «перестройку» и объединить обе эти квартиры в одну. Перепланировку пришлось согласовывать c местными властями, откуда мы, собственно, и узнали и начале этих работ.
По соседству с Нуриевой-Исхан апартаменты приобрели основатели самой крупной офшорной сети в Казахстане Meridian Capital — две квартиры у Евгения Фельда и его супруги Гульнары Жокебаевой, две — у Аскара Алшинбаева и его жены Саиды, еще три принадлежат их сыну Адилю.
Сами они не попали в список Маргарет Ходж. Зато там оказались родственники Нурсултана Назарбаева — миллиардер Тимур Кулибаев и его жена Динара, Дарига Назарбаева, ее сын Нурали и сестра Алия. Племянник Назарбаева Кайрат Сатыбалды, который на родине осужден к тюремному сроку за многомиллиардные хищения и его тезка, бывший сват Дариги Назарбаевой Кайрат Боранбаев. Помимо них под прицелом лейбористов оказались Владимир Ким, чьи дочери владеют в Британии недвижимостью на сотню миллионов фунтов, акционеры ERG Александр Машкевич и Патох Шодиев, а также еще один любитель зарубежной недвижимости Александр Клебанов и его сын Яков. Всего в списке более десятка известных в Казахстане фамилий. Вероятно, некоторые из них в этом году могут оказаться в центре внимания британских силовиков и журналистов. @off_shores
BY Выход к морю
Share with your friend now:
group-telegram.com/off_shores/243