group-telegram.com/revizor_odessa/3858
Last Update:
🇦🇹 АВСТРІЙСЬКІ РАХУНКИ РОДИНИ ВІЙСЬКОМА БОРИСОВА
▪️Ми писали про угорські банківські рахунки родини колишнього начальника Одеського ОТЦК ОК «Південь» СВ ЗСУ Борисова Є.М., якого звільнили за корупцію. Тепер про австрійські банківські рахунки.
🇦🇹 Австрійський “ERSTE BANK” відкрив валютні рахунки членам родини тоді ще військового комісара Борисова Є.М. - з цього банківського рахунку проводилися транзакції на рахунок іспанського нотаріуса за придбання вілли та офісу у Марбельї.
🔻Цікаві деталі: банк вимагає мінімальний залишок на рахунку – від 500 000 EUR; річний оберт - мінімум 1 000 000 EUR; для відкриття рахунку необхідний зв'язок з Австрією (офіс в Австрії чи австрійські клієнти). Питання: як «роздрібна торгівля одягом» дають можливість дружині ФОП і матері-пенсіонерці з часткою в ТОВ мати такі оберти грошей і залишки на рахунку?
❗️НАБУ, ДБР, БЕБ, Держфінмоніторинг і Офіс Генпрокурора мають зʼясувати шляхи наповнення рахунку родини військома Борисова Є.М. та джерела походження грошей.
📌 Держфинмониторинг України: перевірити закордонні рахунки всіх членів родини Борисова Є.М., транзакції з українських і закордонних рахунків, бенефіціарів та як проходила процедура KYC?
📌 БЕБ: перевірити інформацію відповідно до ч. 3 ст. 209 ККУ «Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом» і ч. 3-5, ст 212 ККУ «Ухиляння від сплати податків (обовʼязкових платежів) в особливо великих розмірах.
📌 Державна податкова служба: здійснити документальну перевірку ФОП і фізичної особи Олександри Борисової, а також компаній за участю Надії Борисової - чи декларувалися закордонні рахунки, які суми виводилися, через які банки, які документи були підставою транзакцій?
❗️Вказані органи не поспішають це робити, тож ми розповімо, як БЕБ і Держфінмоніторинг ігнорують звернення щодо розслідування корупційних оборудок родини Борисова Є.М.
🧰 Корупція одеських військомів:
▪️Кейс Борисова Є.М.
▪️Суд над Борисовим Є.М.
#Одеса #ТЦК #Борисов
