Ревізор

Forwarded from Дерибасівська

☝️ БЕБ: СПРАВУ ЩОДО «ТЕДІС» КАУФМАНА СКЕРОВАНО ДО СУДУ

▪️300 млн грн не сплачених податків та легалізація 1,3 млрд грн відомим дистрибʼютором сигарет: БЕБ скерувало до суду обвинувальний акт щодо генерального директора, заступника та головного бухгалтера одного з найбільших в Україні дистриб’юторів тютюнових виробів.

▪️Слідством встановлено: службові особи компанії у податковій звітності відображали реалізацію тютюнових виробів на адресу підприємств з ознаками фіктивності. Продаж тютюнових виробів товариствам не здійснювався - реалізація відбувалася за готівку поза обліком, у т.ч. через мережу власних магазинів роздрібної торгівлі. Ці підприємства у податковій звітності документально відобразили реалізацію інших товарів – м’ясної продукції та пального. Потім кошти легалізували через укладання договорів із фінансовими компаніями.

❗️Дії зловмисників призвели до несплати податків та легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом в особливо великих розмірах – бюджету завдано збитків на понад 1,6 млрд. грн.

▪️Ген.директору товариства, заступнику та головному бухгалтеру повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 212 КК України (умисне ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах) та ч. 3 ст. 209 КК України (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом). Обвинувальні акти скеровані до суду.

▪️Процесуальне керівництво здійснює Офіс Генерального прокурора України.

🔺Наші джерела інформують, що мова йде про компанію «Тедіс», яка належить одеському ділку Борису Кауфману.

🧰 Кейс злочинної організації Кауфмана і Грановського

#Одеса #Кауфман #Грановський #БЕБ

👉 Підписатися | Зв'язатися з нами

www.group-telegram.com/br/revizor_odessa.com/5100

1.5K viewsJan 25, 2024 at 18:17

☝️ БЕБ: СПРАВУ ЩОДО «ТЕДІС» КАУФМАНА СКЕРОВАНО ДО СУДУ

▪️300 млн грн не сплачених податків та легалізація 1,3 млрд грн відомим дистрибʼютором сигарет: БЕБ скерувало до суду обвинувальний акт щодо генерального директора, заступника та головного бухгалтера одного з найбільших в Україні дистриб’юторів тютюнових виробів.

▪️Слідством встановлено: службові особи компанії у податковій звітності відображали реалізацію тютюнових виробів на адресу підприємств з ознаками фіктивності. Продаж тютюнових виробів товариствам не здійснювався - реалізація відбувалася за готівку поза обліком, у т.ч. через мережу власних магазинів роздрібної торгівлі. Ці підприємства у податковій звітності документально відобразили реалізацію інших товарів – м’ясної продукції та пального. Потім кошти легалізували через укладання договорів із фінансовими компаніями.

❗️Дії зловмисників призвели до несплати податків та легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом в особливо великих розмірах – бюджету завдано збитків на понад 1,6 млрд. грн.

▪️Ген.директору товариства, заступнику та головному бухгалтеру повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 212 КК України (умисне ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах) та ч. 3 ст. 209 КК України (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом). Обвинувальні акти скеровані до суду.

▪️Процесуальне керівництво здійснює Офіс Генерального прокурора України.

🔺Наші джерела інформують, що мова йде про компанію «Тедіс», яка належить одеському ділку Борису Кауфману.

🧰 Кейс злочинної організації Кауфмана і Грановського

#Одеса #Кауфман #Грановський #БЕБ

👉 Підписатися | Зв'язатися з нами

BY Ревізор