Telegram Group & Telegram Channel
Telegram Group » Brazil » The Sanctions Times » Telegram Webview » Post 1698
The Sanctions Times
🛂 «Береги границу…» // Практическое руководство по предотвращению обхода санкций ЕС

Коллеги обратили внимание на публикацию министерством иностранных дел 🇱🇹 Литвы руководства, содержащего принципы и лучшие практики противодействия обходу санкций. Добавим, что документ был также опубликован профильными ведомствами в 🇫🇮 Финляндии, 🇪🇪 Эстонии, 🇱🇻 Латвии и 🇵🇱 Польши. Рассмотрим документ подробнее:

📌 Руководство содержит практические рекомендации по проведению оценки рисков. Оно также содержит перечень "красных флагов", которые могут использоваться контрагентами и государственными органами при рассмотрении конкретных ситуаций. Там также содержатся ссылки на публикуемые 🇪🇺 Европейской Комиссией списки продукции, имеющей особое значение для исполнения санкционных ограничений.

📌 Лица, задействованные во внешней торговле, должны придерживаться соответствующего риск-ориентированного подхода. Следует проводить адекватную оценку рисков и применять KYC-процедуры с целью идентификации своих клиентов и недопущения работы с лицами под санкциями.

📌 Детализируется ограничение на предосталвение услуг в области виртуальных валют для резидентов 🇷🇺 РФ. Для эффективного соблюдения требования, рекомендуется идентифицировать находящихся в России клиентов по их IP. Также рекомендуется ограничить предоставление таких услуг для резидентов 🇧🇾 Беларуси и стран из «серого» списка FATF.

❗️ Отметим, что данное руководство не носит обязательного характера. Это меморандум, составленный на экспертном уровне, при подготовке которого были использованы инструкции и выводы по обходу санкций различных органов ЕС и государств-членов. Однако это не первая «самодеятельность» 5 республик, граничащих с Россией. В сентябре прошлого года они унифицировали свои ограничения в части запрета на пересечение своих внешних границ гражданами РФ с туристическими визами.

#санкции
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
www.group-telegram.com/br/sanctionstimes.com/1698
6.2K viewsedited  



group-telegram.com/sanctionstimes/1698
Create:
Last Update:

🛂 «Береги границу…» // Практическое руководство по предотвращению обхода санкций ЕС

Коллеги обратили внимание на публикацию министерством иностранных дел 🇱🇹 Литвы руководства, содержащего принципы и лучшие практики противодействия обходу санкций. Добавим, что документ был также опубликован профильными ведомствами в 🇫🇮 Финляндии, 🇪🇪 Эстонии, 🇱🇻 Латвии и 🇵🇱 Польши. Рассмотрим документ подробнее:

📌 Руководство содержит практические рекомендации по проведению оценки рисков. Оно также содержит перечень "красных флагов", которые могут использоваться контрагентами и государственными органами при рассмотрении конкретных ситуаций. Там также содержатся ссылки на публикуемые 🇪🇺 Европейской Комиссией списки продукции, имеющей особое значение для исполнения санкционных ограничений.

📌 Лица, задействованные во внешней торговле, должны придерживаться соответствующего риск-ориентированного подхода. Следует проводить адекватную оценку рисков и применять KYC-процедуры с целью идентификации своих клиентов и недопущения работы с лицами под санкциями.

📌 Детализируется ограничение на предосталвение услуг в области виртуальных валют для резидентов 🇷🇺 РФ. Для эффективного соблюдения требования, рекомендуется идентифицировать находящихся в России клиентов по их IP. Также рекомендуется ограничить предоставление таких услуг для резидентов 🇧🇾 Беларуси и стран из «серого» списка FATF.

❗️ Отметим, что данное руководство не носит обязательного характера. Это меморандум, составленный на экспертном уровне, при подготовке которого были использованы инструкции и выводы по обходу санкций различных органов ЕС и государств-членов. Однако это не первая «самодеятельность» 5 республик, граничащих с Россией. В сентябре прошлого года они унифицировали свои ограничения в части запрета на пересечение своих внешних границ гражданами РФ с туристическими визами.

#санкции

BY The Sanctions Times


Warning: Undefined variable $i in /var/www/group-telegram/post.php on line 260

Share with your friend now:
group-telegram.com/sanctionstimes/1698

View MORE
Open in Telegram


Telegram | DID YOU KNOW?

Date: |

At the start of 2018, the company attempted to launch an Initial Coin Offering (ICO) which would enable it to enable payments (and earn the cash that comes from doing so). The initial signals were promising, especially given Telegram’s user base is already fairly crypto-savvy. It raised an initial tranche of cash – worth more than a billion dollars – to help develop the coin before opening sales to the public. Unfortunately, third-party sales of coins bought in those initial fundraising rounds raised the ire of the SEC, which brought the hammer down on the whole operation. In 2020, officials ordered Telegram to pay a fine of $18.5 million and hand back much of the cash that it had raised. Overall, extreme levels of fear in the market seems to have morphed into something more resembling concern. For example, the Cboe Volatility Index fell from its 2022 peak of 36, which it hit Monday, to around 30 on Friday, a sign of easing tensions. Meanwhile, while the price of WTI crude oil slipped from Sunday’s multiyear high $130 of barrel to $109 a pop. Markets have been expecting heavy restrictions on Russian oil, some of which the U.S. has already imposed, and that would reduce the global supply and bring about even more burdensome inflation. The S&P 500 fell 1.3% to 4,204.36, and the Dow Jones Industrial Average was down 0.7% to 32,943.33. The Dow posted a fifth straight weekly loss — its longest losing streak since 2019. The Nasdaq Composite tumbled 2.2% to 12,843.81. Though all three indexes opened in the green, stocks took a turn after a new report showed U.S. consumer sentiment deteriorated more than expected in early March as consumers' inflation expectations soared to the highest since 1981. The news also helped traders look past another report showing decades-high inflation and shake off some of the volatility from recent sessions. The Bureau of Labor Statistics' February Consumer Price Index (CPI) this week showed another surge in prices even before Russia escalated its attacks in Ukraine. The headline CPI — soaring 7.9% over last year — underscored the sticky inflationary pressures reverberating across the U.S. economy, with everything from groceries to rents and airline fares getting more expensive for everyday consumers. Artem Kliuchnikov and his family fled Ukraine just days before the Russian invasion.
from br


🛂 «Береги границу…» // Практическое руководство по предотвращению обхода санкций ЕС

 The Sanctions Times TG
Webview: 1698
The Sanctions Times.Telegram Webview
The Sanctions Times Telegram TG Channel
Telegram Updated:
Telegram The Sanctions Times
FROM American