Владимир Басманов / Национализм и национал-идеализм

Сотрудники Следственного комитета Российской Федерации выполнили предписания Министерства Финансов и ГосДепа США, и, видимо, даже немного на этом подзаработали

26 сентября Минфин США наложил санкции на два криптообменника — PM2BTC и Cryptex — и их администратора. По версии американского регулятора, администратором обоих сервисов являлся гражданин России по имени Сергей Иванов. Власти США обвиняют сервисы в связях с отмыванием незаконных доходов через организацию возможности проведения анонимных переводов криптовалют.

Госдепартамент США предложил вознаграждение любым людям в мире в размере до $10 млн, которая приведет к аресту и/или обвинительному приговору в отношении гражданина РФ Иванова.

Сервис Cryptex, по данным ведомства, зарегистрирован в Сент-Винсенте и Гренадинах под названием International Payment Service Provider. Минфин США утверждает, что через Cryptex прошли транзакциями на сумму более $720 млн, связанные с сервисами, «часто используемыми российскими киберпреступниками».

По данным властей США, Иванов 20 лет занимался отмыванием денег для своих клиентов и провел транзакции на сотни миллионов долларов, в том числе через платежную систему UAPS, в которой не требовалась идентификация личности.

И вот теперь, через неделю после объявления награды от ГосДепа США, в Российской Федерации против обменных структур гражданина РФ Иванова были возбуждены уголовные дела по трем статьям УК РФ: ст. 210 (организация преступного сообщества), ст. 172 (незаконная банковская деятельность), ст. 187 (неправомерный оборот средств платежей). 2 октября 2024 г. по всей стране МВД проводит обыски по «десяткам адресов». Мероприятия, в рамках которых проведены задержания, затронули в общей сложности 14 регионов, а число фигурантов дела превысило 90 человек. Дело ведет отдел по расследованию особо важных дел столичного управления Следственного комитета.

Также стало известно, что в конце сентября Москве прошли аресты сотрудников ряда обменных пунктов криптовалют, которые не требовали идентификацию личности покупателей/продавцев криптовалют.

Точно неизвестно, получат ли сотрудники Следственного комитета РФ награду от ГосДепа США в 10 миллионов долларов сразу или выплата будет произведена попозже.

Действия силовых структур РФ необычайным образом совпали с действиями других правоохранительных структур, имеющих тесные связи с США, - Германии. Несколькими днями ранее в сентябре власти Германии заявили, что конфисковали серверы почти полусотни криптообменников. Большая часть этих сервисов были русскоязычными онлайн-обменниками. Число криптообменников, которыми пользуются россияне для покупки или продажи криптовалют теперь сильно уменьшилось.

Таким образом мероприятия специальных служб США в разных частях мира, по максимальной минимизации и затруднению анонимных денежных транзакций через криптовалюты, набирают обороты и масштаб.

www.group-telegram.com/br/vladimirbasmanov.com/10239

23.0K viewsedited  Oct 2, 2024 at 16:00

Сотрудники Следственного комитета Российской Федерации выполнили предписания Министерства Финансов и ГосДепа США, и, видимо, даже немного на этом подзаработали

26 сентября Минфин США наложил санкции на два криптообменника — PM2BTC и Cryptex — и их администратора. По версии американского регулятора, администратором обоих сервисов являлся гражданин России по имени Сергей Иванов. Власти США обвиняют сервисы в связях с отмыванием незаконных доходов через организацию возможности проведения анонимных переводов криптовалют.

Госдепартамент США предложил вознаграждение любым людям в мире в размере до $10 млн, которая приведет к аресту и/или обвинительному приговору в отношении гражданина РФ Иванова.

Сервис Cryptex, по данным ведомства, зарегистрирован в Сент-Винсенте и Гренадинах под названием International Payment Service Provider. Минфин США утверждает, что через Cryptex прошли транзакциями на сумму более $720 млн, связанные с сервисами, «часто используемыми российскими киберпреступниками».

По данным властей США, Иванов 20 лет занимался отмыванием денег для своих клиентов и провел транзакции на сотни миллионов долларов, в том числе через платежную систему UAPS, в которой не требовалась идентификация личности.

И вот теперь, через неделю после объявления награды от ГосДепа США, в Российской Федерации против обменных структур гражданина РФ Иванова были возбуждены уголовные дела по трем статьям УК РФ: ст. 210 (организация преступного сообщества), ст. 172 (незаконная банковская деятельность), ст. 187 (неправомерный оборот средств платежей). 2 октября 2024 г. по всей стране МВД проводит обыски по «десяткам адресов». Мероприятия, в рамках которых проведены задержания, затронули в общей сложности 14 регионов, а число фигурантов дела превысило 90 человек. Дело ведет отдел по расследованию особо важных дел столичного управления Следственного комитета.

Также стало известно, что в конце сентября Москве прошли аресты сотрудников ряда обменных пунктов криптовалют, которые не требовали идентификацию личности покупателей/продавцев криптовалют.

Точно неизвестно, получат ли сотрудники Следственного комитета РФ награду от ГосДепа США в 10 миллионов долларов сразу или выплата будет произведена попозже.

Действия силовых структур РФ необычайным образом совпали с действиями других правоохранительных структур, имеющих тесные связи с США, - Германии. Несколькими днями ранее в сентябре власти Германии заявили, что конфисковали серверы почти полусотни криптообменников. Большая часть этих сервисов были русскоязычными онлайн-обменниками. Число криптообменников, которыми пользуются россияне для покупки или продажи криптовалют теперь сильно уменьшилось.

Таким образом мероприятия специальных служб США в разных частях мира, по максимальной минимизации и затруднению анонимных денежных транзакций через криптовалюты, набирают обороты и масштаб.

BY Владимир Басманов / Национализм и национал-идеализм