Telegram Group & Telegram Channel
⚠️Апдейт ситуации по Олегу Тинькову - 2

Министерство Юстиции опубликовало суть обвинения против основателя и совладельца Тинькофф Банка Олега Тинькова (как частного лица):

- Тиньков был гражданином США с 10 сентября 1996 по 28 октября 2013, при отказе от американского гражданства взымается специальный налог на эмиграцию (Expatriation tax) по ставке до 23,8%;
- Expatriation tax взымается, если состояние оценивается свыше $2 млн.
- в 2013 году состоялось IPO TCS Group Holding, после которого состояние Тинькова на 2013 год превысило $1 млрд;
- налоговая база для расчета эмиграционного налога рассчитывается как разница стоимости имущества на момент отказа от гражданства и на момент его получения (то есть на сколько увеличилось состояние, пока имелся паспорт гражданина США), а также за минусом $700 тыс. (налоговый вычет);

👉по мнению Минюста Тиньков заведомо ложно указал, что:
- на момент выхода из гражданства его имущество оценивается в $300 тыс.;
- годовой доход составлял $205 317;
- в налоговой декларации не были указаны ни прибыль, ни доходы от продажи имущества в связи с выходом из гражданства

По мнению Минюста США Олег Тиньков нарушил два пункта налогового законодательства (искажение доходов и оценки стоимости имущества), по данным нарушениям суммарный срок заключения составляет 6 лет и суммарный штраф $500 тыс. В прошлом году в США было выявлено 10 случаев налогового мошенничества на общую сумму $83 млн. Всего было возбуждено 163 уголовных дела и наказано 140 человек, максимальный срок заключения составлял не более двух лет. Обычно обвиняемые договаривались со следствием и выплачивали большие штрафы в пользу США. Очевидно случай с Олегом Тиньковым может быть самым крупным за последнее время

Оригинал обвинительного акта - PDF

- часть первая Налоговая служба США vs Олег Тиньков;
- часть вторая Апдейт ситуации по Олегу Тинькову

@MarketOverview



group-telegram.com/MarketOverview/5032
Create:
Last Update:

⚠️Апдейт ситуации по Олегу Тинькову - 2

Министерство Юстиции опубликовало суть обвинения против основателя и совладельца Тинькофф Банка Олега Тинькова (как частного лица):

- Тиньков был гражданином США с 10 сентября 1996 по 28 октября 2013, при отказе от американского гражданства взымается специальный налог на эмиграцию (Expatriation tax) по ставке до 23,8%;
- Expatriation tax взымается, если состояние оценивается свыше $2 млн.
- в 2013 году состоялось IPO TCS Group Holding, после которого состояние Тинькова на 2013 год превысило $1 млрд;
- налоговая база для расчета эмиграционного налога рассчитывается как разница стоимости имущества на момент отказа от гражданства и на момент его получения (то есть на сколько увеличилось состояние, пока имелся паспорт гражданина США), а также за минусом $700 тыс. (налоговый вычет);

👉по мнению Минюста Тиньков заведомо ложно указал, что:
- на момент выхода из гражданства его имущество оценивается в $300 тыс.;
- годовой доход составлял $205 317;
- в налоговой декларации не были указаны ни прибыль, ни доходы от продажи имущества в связи с выходом из гражданства

По мнению Минюста США Олег Тиньков нарушил два пункта налогового законодательства (искажение доходов и оценки стоимости имущества), по данным нарушениям суммарный срок заключения составляет 6 лет и суммарный штраф $500 тыс. В прошлом году в США было выявлено 10 случаев налогового мошенничества на общую сумму $83 млн. Всего было возбуждено 163 уголовных дела и наказано 140 человек, максимальный срок заключения составлял не более двух лет. Обычно обвиняемые договаривались со следствием и выплачивали большие штрафы в пользу США. Очевидно случай с Олегом Тиньковым может быть самым крупным за последнее время

Оригинал обвинительного акта - PDF

- часть первая Налоговая служба США vs Олег Тиньков;
- часть вторая Апдейт ситуации по Олегу Тинькову

@MarketOverview

BY MarketOverview


Warning: Undefined variable $i in /var/www/group-telegram/post.php on line 260

Share with your friend now:
group-telegram.com/MarketOverview/5032

View MORE
Open in Telegram


Telegram | DID YOU KNOW?

Date: |

Sebi said data, emails and other documents are being retrieved from the seized devices and detailed investigation is in progress. There was another possible development: Reuters also reported that Ukraine said that Belarus could soon join the invasion of Ukraine. However, the AFP, citing a Pentagon official, said the U.S. hasn’t yet seen evidence that Belarusian troops are in Ukraine. Andrey, a Russian entrepreneur living in Brazil who, fearing retaliation, asked that NPR not use his last name, said Telegram has become one of the few places Russians can access independent news about the war. "The inflation fire was already hot and now with war-driven inflation added to the mix, it will grow even hotter, setting off a scramble by the world’s central banks to pull back their stimulus earlier than expected," Chris Rupkey, chief economist at FWDBONDS, wrote in an email. "A spike in inflation rates has preceded economic recessions historically and this time prices have soared to levels that once again pose a threat to growth." In December 2021, Sebi officials had conducted a search and seizure operation at the premises of certain persons carrying out similar manipulative activities through Telegram channels.
from ca


Telegram MarketOverview
FROM American