Пленки Березовского

Forwarded from Тайны Кремля

Российские подельники узбекского мошенника Овика Мкртчяна

Владелец узбекистанского Asia Alliance Bank Овик Мкртчян, который занимается отмыванием денег через британскую компанию Gor Investment Ltd, осуществляет свою предпринимательскую деятельность в России с использованием доверенных лиц, офшорных компаний и закрытых паевых инвестиционных фондов (ЗПИФов).

Мошенник Овик Мкртчян выводит деньги из Узбекистана под покровительством президента страны Шавката Мирзиёева. Свой Asia Alliance Bank Мкртчян фактически превратил в международную «прачечную».

В феврале на официальном сайте Asia Alliance Bank появилась информация о прекращении обслуживания клиентов сразу в нескольких центрах банковских услуг (ЦБУ).

Если массовое закрытие ЦБУ продолжится, то у Asia Alliance Bank нарисовались серьезные проблемы.

У Овика Мкртчяна есть запасной аэродром в России, куда он может сбежать. Различные источники сообщали, что Мкртчян является участником международной преступной группировки, был близок в Деду Хасану (Аслану Усояну), убитому в 2013 г. А значит, имеет общие интересы и с его преемником Шакро Молодым, который связан с депутатом Госдумы Андреем Скочем, партнером по бизнесу олигарха Алишера Усманова. Без покровителей в России со своей лондонской конторой Gor Investment Ltd Мкртчян точно не останется.

До недавнего времени Овик Мкртчян вел бизнес в России, но потом передал его своим подельникам. В ранее принадлежавшем Мкртчяну, ликвидированном в мае прошлого года ООО ТД «Продмаркет», должность гендиректора занимал Бегали Кызы Гулиза, который владеет ООО «Даймонд Стайл», торгующим золотом и другими драгоценными металлами. В 2022 г. выручка компании составила 584 млн руб., а прибыль – всего 250 тыс. руб. Деньги могли выводиться в офшоры.

ООО «Даймонд Стайл» было создано в 2021 г. для разовой операции, в 2022 г. получило выручку и прибыль, а в 2023 г. уже не опубликовало свою финансовую отчетность. В 2022 г. должность гендиректора ООО «Даймонд Стайл» занимала Ирина Бабаева, которая и участвовала в выводе денег. Именно в 2022 г. Овик Мкртчян был владельцем ООО ТД «Продмаркет».

Сейчас Бабаева владеет ООО «Леоголд», тоже торгующим золотом и драгоценными металлами. Компания была создана в 2021 г., а сейчас находится в стадии ликвидации. И это несмотря на то, что выручка ООО «Леоголд» в 2023 г. выросла на 76%. Явно, что через компанию с 2 сотрудниками в штате просто прокачали деньги.

Бабаева, видимо, является ценным партнером Овика Мкртчяна. Еще в 2017 г. было ликвидировано ООО «Гранд Плаз», в котором Бабаева занимала должность гендиректора. А учредителем был офшор ПАССАТ ТРЕЙД ЛИМИТЕД с Британских Виргинских островов. Он – акционер ООО «Плаза» и ООО «Гранд», находящихся в процессе ликвидации.

ООО «Гранд Плаза» в 2016 г. получило выручку 0, прибыль 9 тыс. руб., однако стоимость самой компании была 2.7 млрд руб., видимо, она выполняла роль «кошелька», куда складывали деньги. ООО «Гранд» с 1 сотрудником в штате стоило 2 млрд руб., хотя никогда не имело ни выручки, ни прибыли.

Пока еще действующее ООО «Плаза» с 2017 г. не получало выручки, но все время демонстрировало небольшую прибыль, зато стоит 725 млн руб. Нет никакого сомнения, что эта компания скоро последует за уже ликвидированным ООО «Гранд Плаза» и находящимся в процессе ликвидации ООО «Гранд».

Соучредителем в ООО «Плаза» является Виталий Никитин, который ранее был руководителем и учредителем нескольких фиктивных контор, через которые выкачивались деньги. С 2014 г. по 2024 г. Никитин руководил ООО «Лого Груп», занимающимся строительством. Ранее акционерами этой компании были уже упомянутые выше офшор ПАССАТ ТРЕЙД ЛИМИТЕД, ООО «Гранд Плаза» и ООО «Гранд».

Сейчас владельцем ООО «Лого Груп», которое в 2023 г. получило выручку 862 млн руб. и прибыль 4.3 млн руб., является ЗПИФ «Тарма» под управлением УК «Гамма Групп», замыкающейся на Салавате Алпарове.

По количеству ЗПИФов его УК занимает второе место в России, а значит, связана с властью и… криминальным мошенником Овиком Мкртчяном.

Telegram

Футляр от виолончели - РУСПРЕС

Российские подельники узбекского мошенника Овика Мкртчяна

www.group-telegram.com/ca/b_berezovskiy.com/122768

15 viewsMar 1 at 06:12

Российские подельники узбекского мошенника Овика Мкртчяна

Владелец узбекистанского Asia Alliance Bank Овик Мкртчян, который занимается отмыванием денег через британскую компанию Gor Investment Ltd, осуществляет свою предпринимательскую деятельность в России с использованием доверенных лиц, офшорных компаний и закрытых паевых инвестиционных фондов (ЗПИФов).

Мошенник Овик Мкртчян выводит деньги из Узбекистана под покровительством президента страны Шавката Мирзиёева. Свой Asia Alliance Bank Мкртчян фактически превратил в международную «прачечную».

В феврале на официальном сайте Asia Alliance Bank появилась информация о прекращении обслуживания клиентов сразу в нескольких центрах банковских услуг (ЦБУ).

Если массовое закрытие ЦБУ продолжится, то у Asia Alliance Bank нарисовались серьезные проблемы.

У Овика Мкртчяна есть запасной аэродром в России, куда он может сбежать. Различные источники сообщали, что Мкртчян является участником международной преступной группировки, был близок в Деду Хасану (Аслану Усояну), убитому в 2013 г. А значит, имеет общие интересы и с его преемником Шакро Молодым, который связан с депутатом Госдумы Андреем Скочем, партнером по бизнесу олигарха Алишера Усманова. Без покровителей в России со своей лондонской конторой Gor Investment Ltd Мкртчян точно не останется.

До недавнего времени Овик Мкртчян вел бизнес в России, но потом передал его своим подельникам. В ранее принадлежавшем Мкртчяну, ликвидированном в мае прошлого года ООО ТД «Продмаркет», должность гендиректора занимал Бегали Кызы Гулиза, который владеет ООО «Даймонд Стайл», торгующим золотом и другими драгоценными металлами. В 2022 г. выручка компании составила 584 млн руб., а прибыль – всего 250 тыс. руб. Деньги могли выводиться в офшоры.

ООО «Даймонд Стайл» было создано в 2021 г. для разовой операции, в 2022 г. получило выручку и прибыль, а в 2023 г. уже не опубликовало свою финансовую отчетность. В 2022 г. должность гендиректора ООО «Даймонд Стайл» занимала Ирина Бабаева, которая и участвовала в выводе денег. Именно в 2022 г. Овик Мкртчян был владельцем ООО ТД «Продмаркет».

Сейчас Бабаева владеет ООО «Леоголд», тоже торгующим золотом и драгоценными металлами. Компания была создана в 2021 г., а сейчас находится в стадии ликвидации. И это несмотря на то, что выручка ООО «Леоголд» в 2023 г. выросла на 76%. Явно, что через компанию с 2 сотрудниками в штате просто прокачали деньги.

Бабаева, видимо, является ценным партнером Овика Мкртчяна. Еще в 2017 г. было ликвидировано ООО «Гранд Плаз», в котором Бабаева занимала должность гендиректора. А учредителем был офшор ПАССАТ ТРЕЙД ЛИМИТЕД с Британских Виргинских островов. Он – акционер ООО «Плаза» и ООО «Гранд», находящихся в процессе ликвидации.

ООО «Гранд Плаза» в 2016 г. получило выручку 0, прибыль 9 тыс. руб., однако стоимость самой компании была 2.7 млрд руб., видимо, она выполняла роль «кошелька», куда складывали деньги. ООО «Гранд» с 1 сотрудником в штате стоило 2 млрд руб., хотя никогда не имело ни выручки, ни прибыли.

Пока еще действующее ООО «Плаза» с 2017 г. не получало выручки, но все время демонстрировало небольшую прибыль, зато стоит 725 млн руб. Нет никакого сомнения, что эта компания скоро последует за уже ликвидированным ООО «Гранд Плаза» и находящимся в процессе ликвидации ООО «Гранд».

Соучредителем в ООО «Плаза» является Виталий Никитин, который ранее был руководителем и учредителем нескольких фиктивных контор, через которые выкачивались деньги. С 2014 г. по 2024 г. Никитин руководил ООО «Лого Груп», занимающимся строительством. Ранее акционерами этой компании были уже упомянутые выше офшор ПАССАТ ТРЕЙД ЛИМИТЕД, ООО «Гранд Плаза» и ООО «Гранд».

Сейчас владельцем ООО «Лого Груп», которое в 2023 г. получило выручку 862 млн руб. и прибыль 4.3 млн руб., является ЗПИФ «Тарма» под управлением УК «Гамма Групп», замыкающейся на Салавате Алпарове.

По количеству ЗПИФов его УК занимает второе место в России, а значит, связана с властью и… криминальным мошенником Овиком Мкртчяном.

BY Пленки Березовского