Другие мошеннические фирмы В список также вошли: Trader Master, ACMJ, Adrofx, Blumbergtrade, Crypto Es 4 U, FXRK, 2B FX, Stocket. Trader Master маскируется под компанию Norz Patrimonia, которая официально зарегистрирована в CNMV.
Легальные инвестиционные компании Только компании, зарегистрированные в CNMV, могут оказывать инвестиционные услуги. Они проходят проверки на соответствие требованиям: наличие капитала, организационная структура, достаточные ресурсы.
Другие мошеннические фирмы В список также вошли: Trader Master, ACMJ, Adrofx, Blumbergtrade, Crypto Es 4 U, FXRK, 2B FX, Stocket. Trader Master маскируется под компанию Norz Patrimonia, которая официально зарегистрирована в CNMV.
Легальные инвестиционные компании Только компании, зарегистрированные в CNMV, могут оказывать инвестиционные услуги. Они проходят проверки на соответствие требованиям: наличие капитала, организационная структура, достаточные ресурсы.
The perpetrators use various names to carry out the investment scams. They may also impersonate or clone licensed capital market intermediaries by using the names, logos, credentials, websites and other details of the legitimate entities to promote the illegal schemes. Perpetrators of these scams will create a public group on Telegram to promote these investment packages that are usually accompanied by fake testimonies and sometimes advertised as being Shariah-compliant. Interested investors will be asked to directly message the representatives to begin investing in the various investment packages offered. In view of this, the regulator has cautioned investors not to rely on such investment tips / advice received through social media platforms. It has also said investors should exercise utmost caution while taking investment decisions while dealing in the securities market. The Securities and Exchange Board of India (Sebi) had carried out a similar exercise in 2017 in a matter related to circulation of messages through WhatsApp. These administrators had built substantial positions in these scrips prior to the circulation of recommendations and offloaded their positions subsequent to rise in price of these scrips, making significant profits at the expense of unsuspecting investors, Sebi noted.
from ca
