Money Limitless

Новые санкции США

Едва прошел месяц с последних санкций, введенных в отношении российских банков, как OFAC выкатило новый список. Темп стремительно нарастает: массированная атака на российский финансовый сектор началась в феврале, но до этого расширение списка не происходило так часто. С другой стороны, санкции становятся более точечными: сегодня их жертвой пал Экспобанк.

Экспобанк одним из последних умел переводить доллары США для всех клиентов. Рекомендовал я его очень редко, потому что банк был удивительно осторожным и удивительно жадным: насколько я помню, запредельная комиссия без потолка была даже на рублевые переводы в зарубежные банки, в том числе в те, что держат корсчета в самом Экспо.

Лично для меня это включение стало сюрпризом, но заокеанским коллегам виднее. Теперь возможностей переводить деньги напрямую из России стало еще меньше.

Из интересного: я не нашел General License, которая авторизовывала бы сворачивание транзакций с Экспобанком. Надеюсь, она все же выйдет сегодня или в ближайшие дни – клиентам Экспобанка и так плохо, а без лицензии будет еще хуже.

Что делать?

1. Если у вас идет платеж в Экспобанк или из Экспобанка, вам потребуется лицензия. На сегодняшний день должно хватить генеральной (когда она выйдет или уже вышла), но потребуется коммуницировать с корреспондентами через ваш банк-отправитель. После истечения срока лицензии (в среднем это три месяца) потребуется получать лицензию OFAC уже в индивидуальном порядке.

2. Если вы вдруг переводили в БЦК, Фридом или другие зарубежные банки через рублевый корсчет в Экспобанке, то обновите реквизиты в своих шаблонах платежей.

Из интересного не по теме: в санкционный список попали Kismet Capital Group, Highland Gold, Высочайший (GV Gold) и группа «Киевская площадь» (для них лицензия, кстати, есть). А еще некоторое РНКО «Металлург». Чем американцам не угодили золотодобытчики и покупатели активов уходящих компаний, можно погадать в комментариях :)

@golimitIess

www.group-telegram.com/ca/golimitIess.com/70

3.6K viewsedited  Dec 12, 2023 at 15:52

Новые санкции США

Едва прошел месяц с последних санкций, введенных в отношении российских банков, как OFAC выкатило новый список. Темп стремительно нарастает: массированная атака на российский финансовый сектор началась в феврале, но до этого расширение списка не происходило так часто. С другой стороны, санкции становятся более точечными: сегодня их жертвой пал Экспобанк.

Экспобанк одним из последних умел переводить доллары США для всех клиентов. Рекомендовал я его очень редко, потому что банк был удивительно осторожным и удивительно жадным: насколько я помню, запредельная комиссия без потолка была даже на рублевые переводы в зарубежные банки, в том числе в те, что держат корсчета в самом Экспо.

Лично для меня это включение стало сюрпризом, но заокеанским коллегам виднее. Теперь возможностей переводить деньги напрямую из России стало еще меньше.

Из интересного: я не нашел General License, которая авторизовывала бы сворачивание транзакций с Экспобанком. Надеюсь, она все же выйдет сегодня или в ближайшие дни – клиентам Экспобанка и так плохо, а без лицензии будет еще хуже.

Что делать?

1. Если у вас идет платеж в Экспобанк или из Экспобанка, вам потребуется лицензия. На сегодняшний день должно хватить генеральной (когда она выйдет или уже вышла), но потребуется коммуницировать с корреспондентами через ваш банк-отправитель. После истечения срока лицензии (в среднем это три месяца) потребуется получать лицензию OFAC уже в индивидуальном порядке.

2. Если вы вдруг переводили в БЦК, Фридом или другие зарубежные банки через рублевый корсчет в Экспобанке, то обновите реквизиты в своих шаблонах платежей.

Из интересного не по теме: в санкционный список попали Kismet Capital Group, Highland Gold, Высочайший (GV Gold) и группа «Киевская площадь» (для них лицензия, кстати, есть). А еще некоторое РНКО «Металлург». Чем американцам не угодили золотодобытчики и покупатели активов уходящих компаний, можно погадать в комментариях :)

@golimitIess

BY Money Limitless