group-telegram.com/gononstopukraine/5572
Last Update:
‼️Член КРАІЛ Євген Яхній підозрюється у брехні щодо отримання грошей від російської платіжної системи Diamond Pay.
Джерела в НБУ припускають, що відповідаючи на запитання: "Чи ви отримали гроші від платіжної системи Diamond Pay, пов'язаної з Росією?" ", Член КРАІЛА Євген Яхний прямо збрехав, коли сказав "ні"".
🎰За підтвердженням цих слів джерела передали факти систематичного отримання Яхнім та його дружиною грошей із платіжної системи, яка, нагадаю, до втрати ліцензії контролювала 70% руху гральних грошей в Україні.
З 05.04.2023 по 17.05.2023 Євген Яхній як ФОП отримав 4,4 млн грн від ТОВ "Діамант Пей". Додатково, з 06.03.2023 до 14.07.2023 йому було зараховано майже 270 тисяч гривень через платіжний термінал цієї компанії.
Після призначення Яхного членом КРАЇЛ, його дружина Лілія Яхна, яка працювала у відділі ліцензування НБУ, почала отримувати виплати від ТОВ "Діамант Пей". З 29.12.2023 по 16.04.2024 Лілія Яхна отримала 3,8 млн грн "за послуги дизайну", що викликає питання про необхідність такої суми для платіжної системи.
💵З 28.12.2023 до 02.02.2024 ФОП Лілія Яхна отримала 550 тис. грн "за послуги дизайну" від ТОВ X PAY GROUP, технологічного оператора платіжних послуг, який належав її чоловікові Євгену Яхному на момент його призначення до КРАІЛ.
❗️Навіть сьогодні Яхній фактично контролює цю компанію.
Насправді, жодних послуг дизайну для платіжних систем не потрібно, і виплати на майже 10 млн грн можна розцінити як непрозорий спосіб впливу члена КРАІЛ на ігровий ринок.
А також, платіжна система «Даймонд Пей» допомогла двом казино, підозрюваним у зв'язках із Росією, за п'ять днів вивести мільярд гривень.
👩🏽💻Йдеться про російські Pin-UP та Vbet, яким ТОВ Даймонд Пей допомогло обійти судовий арешт рахунків.
Кошти, які платить гравець, коли робить ставку або поповнює рахунок у Pin-UP та Vbet, потрапляють спочатку до платіжної системи ТОВ «Даймонд Пей», а потім уже на рахунки в банках відповідних казино.
🎬А більш докладно про шахрайські схеми казино дивіться у нашому відео.
#новина
TG|FB|YT|TT|INST|WB
BY Рух НОН-СТОП Україна 🇺🇦🕵️♂️📸📝
Share with your friend now:
group-telegram.com/gononstopukraine/5572