group-telegram.com/gononstopukraine/8140
Last Update:
⚠️ДОСУДОВІ РОЗСЛІДУВАННЯ РОЗПОЧАТІ.
✔️За тиждень з 24.01.2025 по 30.01.2025 ми отримали 19 витягів з ЄРДР про початок досудового розслідування.
▪️ Депутат Харківської міської ради від партії «Слуга народу» Дмитро Бутенко опинився в центрі розслідування щодо організації злочинної схеми контрабанди техніки Apple та іншої електроніки. За даними, контрабанда здійснювалася за допомогою підроблених митних декларацій, що дозволяло значно занижувати митну вартість товарів та уникати сплати податків.
Незаконно ввезена техніка реалізовувалася через магазини Avic у Києві, Харкові, Одесі та однойменний інтернет-магазин, із залученням криптовалютних розрахунків для приховування доходів.
ТУ ДБР в місті Києві було внесено відомості до ЄРДР за Nº 62025100110000007 від 09.01.2025 за ч. 3 ст. 201-3 КК України.
▪️ Заступник керівника Офісу Президента Микита Віктор Федорович разом із Головою Закарпатської ОДА Мирославом Білецьким, директором Ужанського національного природного парку Ярославом Шукалем та іншими посадовцями організували масштабні злочинні схеми. Використовуючи територію національного парку, група займалася незаконним переправленням осіб, які підлягають мобілізації, через кордон до Польщі та Словаччини, а також контрабандою товарів.
Водночас вони організували незаконні вирубки дерев, приховуючи масштаби зрубів та занижуючи якість деревини для ухилення від податків. Група також причетна до розкрадання бюджетних коштів та інших порушень.
СУ ГУНП в Закарпатській області долучено матеріали заяви до кримінального провадження за № 12025070000000031 від 22.01.2025 року за ч. 1 ст. 366 КК України.
▪️ Борис Кауфман у співпраці з міжнародними партнерами, високопосадовцями та керівниками підконтрольних компаній створив злочинну мережу для контрабанди підакцизних товарів, фальсифікації акцизних марок і ухилення від сплати податків.
Використовуючи вплив на митні, податкові та безпекові органи, учасники схеми отримували незаконну вигоду та уникали мобілізації працівників. Крім того, зафіксовано зв’язки Кауфмана з представниками рф, що становить загрозу національній безпеці України.
Одеською обласною прокуратурою було внесено відомості до ЄРДР за Nº 42025160000000007 від 22.01.2025 за ч.1 ст. 204 КК України.
▪️ Посадові особи Кабінету Міністрів, Міністерства енергетики, «Центренерго», Фонду держмайна, а також представники податкових і контролюючих органів організували схему розкрадання бюджетних і міжнародних коштів.
Махінації включали укладання фіктивних договорів із завищеними цінами, ухилення від сплати податків і легалізацію грошей через підконтрольні підприємства. Низькоякісні матеріали для ремонту ТЕС за завищеними цінами завдають шкоди енергетичній безпеці країни, що може свідчити про державну зраду.
ВП № 2 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області було внесено відомості до ЄРДР та розпочате досудове розслідування за Nº 12025221260000029 від 11.01.2025 за ч. 4 ст. 191 КК України.
Продовжуємо працювати далі
Повідомляйте нам про вчинення правопорушення у чат бот або на електронну пошту [email protected]
#єрдр #звіт
TG|FB|YT|TT|INST|WB
BY Рух НОН-СТОП Україна 🇺🇦🕵️♂️📸📝
Share with your friend now:
group-telegram.com/gononstopukraine/8140