«Зелёный» змий

⛓️ Полиция возбудила уголовное дело о хищении 18,6 га земель Сочинского нацпарка стоимостью 1 млрд рублей и легализации полученных доходов, сообщили в правоохранительных органах: «На территории Краснодарского края с 2006 года действует ОПГ под руководством Дмитрия Просветова, занимающаяся отмыванием преступных доходов. Для захвата земель национального парка было использовано садовое некоммерческое товарищество «Сутугинское».

Схема по выводу из оборота заповедных участков под видом создания СНТ была реализована партнером господина Просветова — Александром Пляцевым, в неё вовлекли местных риелторов. Используя подложные документы, они оформили на аффилированных лиц сведения о членстве в СНТ и свидетельства о праве наследуемого владения землей. Таким путем в Росреестре было оформлено право собственности на участки, а недвижимость, расположенная на них, была зарегистрирована на 68 подставных лиц.

Позднее собственность на земли переоформили на принадлежащие ОПГ бизнес-структуры и реализовали участки под коммерческую застройку. Доход в размере 1 млрд рублей переведен на счета офшорных компаний — «Прескотт Холдингс Корп.» (Федерация Сент-Китс и Невис) и «Уагенер Инвесторс Интернешнл Лимитед» (Британские Виргинские острова) под видом мнимых финансовых операций.

TACC

В Сочи завели дело о хищении ОПГ земель нацпарка стоимостью 1 млрд рублей

В СНТ "Меркурий" также была применена схема использования подложных документов и оформления земель на номинальных собственников

www.group-telegram.com/ca/greenserpent.com/22848

7.3K viewsedited  Nov 28, 2024 at 09:58

⛓️ Полиция возбудила уголовное дело о хищении 18,6 га земель Сочинского нацпарка стоимостью 1 млрд рублей и легализации полученных доходов, сообщили в правоохранительных органах: «На территории Краснодарского края с 2006 года действует ОПГ под руководством Дмитрия Просветова, занимающаяся отмыванием преступных доходов. Для захвата земель национального парка было использовано садовое некоммерческое товарищество «Сутугинское».

Схема по выводу из оборота заповедных участков под видом создания СНТ была реализована партнером господина Просветова — Александром Пляцевым, в неё вовлекли местных риелторов. Используя подложные документы, они оформили на аффилированных лиц сведения о членстве в СНТ и свидетельства о праве наследуемого владения землей. Таким путем в Росреестре было оформлено право собственности на участки, а недвижимость, расположенная на них, была зарегистрирована на 68 подставных лиц.

Позднее собственность на земли переоформили на принадлежащие ОПГ бизнес-структуры и реализовали участки под коммерческую застройку. Доход в размере 1 млрд рублей переведен на счета офшорных компаний — «Прескотт Холдингс Корп.» (Федерация Сент-Китс и Невис) и «Уагенер Инвесторс Интернешнл Лимитед» (Британские Виргинские острова) под видом мнимых финансовых операций.

BY «Зелёный» змий