⚡️ 17-й пакет 🇪🇺 ЕС. Нормативные правовые акты
20 мая в Официальном журнале ЕС 🇪🇺 опубликованы 12 документов 17-го пакета ЕС об изменениях и дополнениях:
1️⃣ Решения 145 и Регламента 269 с новым списком лиц под блокирующими санкциями
2️⃣ Решения 1484 и Регламента 1542 по программе борьбы с распространением и использованием химического оружия
3️⃣ Решения №1 и Решения №2, а также Регламента №1 и Регламента №2 по программе борьбы с дестабилизирующим влиянием России за рубежом
4️⃣ Решения и Регламента по программе за нарушение прав человека в России
5️⃣ Решения 512 Регламента 833 о секторальных антироссийских санкциях
#ограничительныемеры
20 мая в Официальном журнале ЕС 🇪🇺 опубликованы 12 документов 17-го пакета ЕС об изменениях и дополнениях:
1️⃣ Решения 145 и Регламента 269 с новым списком лиц под блокирующими санкциями
2️⃣ Решения 1484 и Регламента 1542 по программе борьбы с распространением и использованием химического оружия
3️⃣ Решения №1 и Решения №2, а также Регламента №1 и Регламента №2 по программе борьбы с дестабилизирующим влиянием России за рубежом
4️⃣ Решения и Регламента по программе за нарушение прав человека в России
5️⃣ Решения 512 Регламента 833 о секторальных антироссийских санкциях
#ограничительныемеры
17-й пакет 🇪🇺 ЕС. Часть 1 - контуры пакета
В опубликованном 20 мая 17-й пакете 🇪🇺 ЕС:
✅ Под блокирующие санкции попало 17 физических и 58 юридических лиц
✅ В приложение IV к Регламенту 833 ("чёрный" список по экспортному контролю) включено 31 новое лицо
✅ Секторальные запреты по Приложению XVI к Решению 512 коснулись 189 морских судов, в основном - танкеров, т.н. 🇷🇺 теневого флота
✅ 28 физлиц попали под блокирующие санкции по программе за нарушение прав человека в России
✅ 3 НИИ попали под блокирующие санкции по программе борьбы с распространением и использованием химического оружия
✅ 21 физлицо и 6 юрлиц попали под блокирующие санкции по программе борьбы с дестабилизирующим влиянием России за рубежом
#статистика #ограничительныемеры
В опубликованном 20 мая 17-й пакете 🇪🇺 ЕС:
✅ Под блокирующие санкции попало 17 физических и 58 юридических лиц
✅ В приложение IV к Регламенту 833 ("чёрный" список по экспортному контролю) включено 31 новое лицо
✅ Секторальные запреты по Приложению XVI к Решению 512 коснулись 189 морских судов, в основном - танкеров, т.н. 🇷🇺 теневого флота
✅ 28 физлиц попали под блокирующие санкции по программе за нарушение прав человека в России
✅ 3 НИИ попали под блокирующие санкции по программе борьбы с распространением и использованием химического оружия
✅ 21 физлицо и 6 юрлиц попали под блокирующие санкции по программе борьбы с дестабилизирующим влиянием России за рубежом
#статистика #ограничительныемеры
17-й пакет 🇪🇺 ЕС. Часть 2 - физические лица
20 мая 2025 Совет 🇪🇺 ЕС по основаниям Регламента 269 в санкционный список включил ряд физических лиц, среди которых:
✔️ Сергей Когогин – генеральный директор ПАО «КАМАЗ»
✔️ Николай Рогалев - ректор Национального исследовательского университета «МЭИ»
✔️ Елена Морозова - директор музея «Херсонес Таврический»
✔️ Константин Николаев – 🇷🇺 бизнесмен
✔️ Виктор Новиков – генеральный директор АО УАП «Гидравлика»
✔️ Дмитрий Кузякин – генеральный директор и соучредитель «Центра комплексных беспилотных решений»
✔️ Николай Жернов – руководитель ООО «Аэрофрегат»
#ограничительныемеры
20 мая 2025 Совет 🇪🇺 ЕС по основаниям Регламента 269 в санкционный список включил ряд физических лиц, среди которых:
✔️ Сергей Когогин – генеральный директор ПАО «КАМАЗ»
✔️ Николай Рогалев - ректор Национального исследовательского университета «МЭИ»
✔️ Елена Морозова - директор музея «Херсонес Таврический»
✔️ Константин Николаев – 🇷🇺 бизнесмен
✔️ Виктор Новиков – генеральный директор АО УАП «Гидравлика»
✔️ Дмитрий Кузякин – генеральный директор и соучредитель «Центра комплексных беспилотных решений»
✔️ Николай Жернов – руководитель ООО «Аэрофрегат»
#ограничительныемеры
17-й пакет 🇪🇺 ЕС. Часть 3 - юридические лица
20 мая Совет 🇪🇺 ЕС принял ограничительные меры в отношении 58 юридических лиц по основаниям Регламента 269, среди которых:
✔️ Атлас Майнинг (ранее ГК «Петропавловск»)
✔️ Страховое акционерное общество «ВСК»
✔️ АО «Судоходная Компания «Волжское Пароходство»
✔️ ГУП «Государственный Зерновой Оператор»
✔️ ПАО «Сургутнефтегаз»
✔️ ФГБУК Государственный историко-археологический музей-заповедник «Херсонес Таврический»
✔️ АО Уфимское Агрегатное Предприятие «Гидравлика»
✔️ ООО «Торговый Дом Лобаев Армс»
✔️ ООО «Станко»
✔️ ООО «Компания Интервесп»
✔️ ООО «Центр Комплексных Беспилотных Решений»
В санкционный список включены следующие компании из 🇨🇳 КНР:
✔️ General Technology Group Dalian Machine Tool Co., Ltd
✔️ Shandong OreeLaser Technology Co., Ltd
✔️ Skywalker Technology Co. Ltd
✔️ Poly Technologies INC
✔️ Mile Hao Xiang Technology Co., Ltd
Кроме того, имеем первый случай введения санкций в отношении компаний из 🇦🇪 ОАЭ и 🇹🇷 Турции по критерию k, который появился в 16-ом пакете санкций
✔️ Eiger Shipping DMCC
✔️ Moonlight Shipmanagement L.L.C – FZ
✔️ Prominent Shipmanagement Ltd
#ограничительныемеры
20 мая Совет 🇪🇺 ЕС принял ограничительные меры в отношении 58 юридических лиц по основаниям Регламента 269, среди которых:
✔️ Атлас Майнинг (ранее ГК «Петропавловск»)
✔️ Страховое акционерное общество «ВСК»
✔️ АО «Судоходная Компания «Волжское Пароходство»
✔️ ГУП «Государственный Зерновой Оператор»
✔️ ПАО «Сургутнефтегаз»
✔️ ФГБУК Государственный историко-археологический музей-заповедник «Херсонес Таврический»
✔️ АО Уфимское Агрегатное Предприятие «Гидравлика»
✔️ ООО «Торговый Дом Лобаев Армс»
✔️ ООО «Станко»
✔️ ООО «Компания Интервесп»
✔️ ООО «Центр Комплексных Беспилотных Решений»
В санкционный список включены следующие компании из 🇨🇳 КНР:
✔️ General Technology Group Dalian Machine Tool Co., Ltd
✔️ Shandong OreeLaser Technology Co., Ltd
✔️ Skywalker Technology Co. Ltd
✔️ Poly Technologies INC
✔️ Mile Hao Xiang Technology Co., Ltd
Кроме того, имеем первый случай введения санкций в отношении компаний из 🇦🇪 ОАЭ и 🇹🇷 Турции по критерию k, который появился в 16-ом пакете санкций
✔️ Eiger Shipping DMCC
✔️ Moonlight Shipmanagement L.L.C – FZ
✔️ Prominent Shipmanagement Ltd
#ограничительныемеры
17-й пакет 🇪🇺 ЕС. Часть 4 – crypto санкции
Вводится экстерриториальный запрет субъектам делового оборота 🇪🇺 ЕС на вступление в правоотношения или совершение сделок с финансово-кредитными учреждениями или провайдерами крипто услуг не из ЕС, которые причастны к сделкам или операциям, прямо или косвенно поддерживающим деятельность физлиц и юрлиц, организаций и органов, которые будут указаны в Приложении IV к Регламенту по программе борьбы с дестабилизирующим влиянием России за рубежом.
Сам санкционный список по этому основанию пока пуст. В него также могут войти юрлица и организации, оказывающие техническую или операционную помощь вышеуказанным фигурантам.
#сrypto #комплаенс
Вводится экстерриториальный запрет субъектам делового оборота 🇪🇺 ЕС на вступление в правоотношения или совершение сделок с финансово-кредитными учреждениями или провайдерами крипто услуг не из ЕС, которые причастны к сделкам или операциям, прямо или косвенно поддерживающим деятельность физлиц и юрлиц, организаций и органов, которые будут указаны в Приложении IV к Регламенту по программе борьбы с дестабилизирующим влиянием России за рубежом.
Сам санкционный список по этому основанию пока пуст. В него также могут войти юрлица и организации, оказывающие техническую или операционную помощь вышеуказанным фигурантам.
#сrypto #комплаенс
17-й пакет 🇪🇺 ЕС. Часть 5 – материальные активы как новый объект санкций
Качественно новый список вводится изменениями в документы программы борьбы с дестабилизирующим влиянием России за рубежом. На этот раз объектом санкций ЕС 🇪🇺 могут стать материальные активы (основные средства), связанные с дестабилизирующей деятельностью 🇷🇺 России.
Такими активами могут быть:
✔️ морские суда
✔️ самолеты
✔️ недвижимость
✔️ порты
✔️ аэропорты
✔️ составные элементы (части) цифровых или коммуникационных сетей
Список не исчерпывающий и подлежит расширительному толкованию и включает в себя как движимое имущество, так и недвижимое.
Главное требование к такому имуществу – оно должно быть хорошо идентифицируемым.
Субъектам делового оборота ЕС 🇪🇺 станут запрещены любые сделки и операции прямо и косвенно с этими активами.
Сам список пуст.
#комплаенс
Качественно новый список вводится изменениями в документы программы борьбы с дестабилизирующим влиянием России за рубежом. На этот раз объектом санкций ЕС 🇪🇺 могут стать материальные активы (основные средства), связанные с дестабилизирующей деятельностью 🇷🇺 России.
Такими активами могут быть:
✔️ морские суда
✔️ самолеты
✔️ недвижимость
✔️ порты
✔️ аэропорты
✔️ составные элементы (части) цифровых или коммуникационных сетей
Список не исчерпывающий и подлежит расширительному толкованию и включает в себя как движимое имущество, так и недвижимое.
Главное требование к такому имуществу – оно должно быть хорошо идентифицируемым.
Субъектам делового оборота ЕС 🇪🇺 станут запрещены любые сделки и операции прямо и косвенно с этими активами.
Сам список пуст.
#комплаенс
«Конь не валялся» // Об имплементации директивы 🇪🇺 ЕС 1226
20 мая прошёл год, отведённый странам-членам 🇪🇺 ЕС Директивой 1226/2024 на гармонизацию своего законодательства о юридической ответственности за нарушение режимов и обход санкций.
Мы решили бегло посмотреть статус имплементации.
📌 Соответствующее законодательство было принято или изменено в 🇦🇹 Австрии, 🇫🇮 Финляндии и 🇸🇪 Швеции
📌 Процедура изменения законодательства инициирована, но не завершена в 🇩🇰 Дании, 🇮🇪 Ирландии, 🇪🇸 Испании и 🇮🇹 Италии
📌 🇨🇾 Кипр представил законопроект в Парламент только 8 мая
📌 🇳🇱 Нидерланды и 🇫🇷 Франция утверждают, что их законодательство соответствует Директиве
По остальным странам информации нет. Но если в северо-европейских странах мы регулярно слышим о случаях привлечения к ответственности за обход санкций, то условная 🇲🇹 Мальта начнёт шевелиться только после угроз от Еврокомиссии.
#ответственность #статистика
20 мая прошёл год, отведённый странам-членам 🇪🇺 ЕС Директивой 1226/2024 на гармонизацию своего законодательства о юридической ответственности за нарушение режимов и обход санкций.
Мы решили бегло посмотреть статус имплементации.
📌 Соответствующее законодательство было принято или изменено в 🇦🇹 Австрии, 🇫🇮 Финляндии и 🇸🇪 Швеции
📌 Процедура изменения законодательства инициирована, но не завершена в 🇩🇰 Дании, 🇮🇪 Ирландии, 🇪🇸 Испании и 🇮🇹 Италии
📌 🇨🇾 Кипр представил законопроект в Парламент только 8 мая
📌 🇳🇱 Нидерланды и 🇫🇷 Франция утверждают, что их законодательство соответствует Директиве
По остальным странам информации нет. Но если в северо-европейских странах мы регулярно слышим о случаях привлечения к ответственности за обход санкций, то условная 🇲🇹 Мальта начнёт шевелиться только после угроз от Еврокомиссии.
#ответственность #статистика
17-й пакет 🇪🇺 ЕС. Часть 6 – санкционный список для СМИ
В ещё один качественно новый список могут включаться СМИ, юрлица и организации из любой страны, транслирующие контент любыми способами или содействующие этому.
В список могут войти конкретные СМИ, замеченные, занимающиеся или связанные с «систематической, международной кампанией манипуляций при помощи медиа и искажения фактов».
Вещательные лицензии таких СМИ в странах ЕС 🇪🇺 или договоры о распространении контента будут приостановлены, им будет запрещено распространять и рекламировать свой контент в ЕС 🇪🇺, независимо от способа такого распространения или рекламы.
Аналогично предыдущим сам список пока пуст.
#комплаенс
В ещё один качественно новый список могут включаться СМИ, юрлица и организации из любой страны, транслирующие контент любыми способами или содействующие этому.
В список могут войти конкретные СМИ, замеченные, занимающиеся или связанные с «систематической, международной кампанией манипуляций при помощи медиа и искажения фактов».
Вещательные лицензии таких СМИ в странах ЕС 🇪🇺 или договоры о распространении контента будут приостановлены, им будет запрещено распространять и рекламировать свой контент в ЕС 🇪🇺, независимо от способа такого распространения или рекламы.
Аналогично предыдущим сам список пока пуст.
#комплаенс
Forwarded from Forbes Russia
В преддверии принятия 17-го пакета санкций Совет ЕС кардинально реформировал российский санкционный режим.
По мнению партнера и соруководителя санкционной практики коллегии адвокатов Delcredere Андрея Тимчука и юриста санкционной практики Delcredere Артема Касумяна, после ряда поражений в Суде ЕС в спорах с бизнесменами европейские чиновники решили изменить саму концепцию санкционных споров.
Если раньше представители Евросоюза должны были доказать, что истец является ведущим российским бизнесменом, то теперь, напротив, истцу придется доказывать, что он более не участвует в бизнесе в России.
Как Совет ЕС осложнил жизнь подсанкционным российским бизнесменам — рассказываем на сайте
📸: Фото Nicolas Economou / NurPhoto via Getty Images
По мнению партнера и соруководителя санкционной практики коллегии адвокатов Delcredere Андрея Тимчука и юриста санкционной практики Delcredere Артема Касумяна, после ряда поражений в Суде ЕС в спорах с бизнесменами европейские чиновники решили изменить саму концепцию санкционных споров.
Если раньше представители Евросоюза должны были доказать, что истец является ведущим российским бизнесменом, то теперь, напротив, истцу придется доказывать, что он более не участвует в бизнесе в России.
Как Совет ЕС осложнил жизнь подсанкционным российским бизнесменам — рассказываем на сайте
📸: Фото Nicolas Economou / NurPhoto via Getty Images
В 17-м пакете санкций ЕС впервые были введены ограничения в отношении российских рыбопромысловых компаний. Причем ограничительные меры были введены на основании "нового" Регламента Совета ЕС №2024/2642, а не привычного Регламента №269/2014.
В своей колонке на закон.ру коллега Роман Макаров разобрал:
📌 какие фактические обстоятельства стали основанием введения санкций
📌 какие действия в связи с этим возможно предпринять рыбопромысловым компаниям и связанным с ними лицами.
#почитатьнавыходных
В своей колонке на закон.ру коллега Роман Макаров разобрал:
📌 какие фактические обстоятельства стали основанием введения санкций
📌 какие действия в связи с этим возможно предпринять рыбопромысловым компаниям и связанным с ними лицами.
#почитатьнавыходных
zakon.ru
Рыбаки впервые попали в санкционный список ЕС. Что делать?
Введение ограничительных мер Евросоюзом в отношении российских рыбопромышленных компаний в рамках 17-го пакета санкций
ьрогИ воракаМ исключён из санкционного списка Австралии 🇦🇺
22 мая Австралия исключила из своего санкционного списка физическое лицо под № 108. Таковым является некогда 🇷🇺 российский бизнесмен Игорь Викторович Макаров.
Попадать в санкционные разных недружественных стран бизнесмен начал в 2022. Не согласившись, отказался от российского гражданства, переименовал свою компанию путём переставления букв в обратном порядке из «Итера» в «Арети» и начал оспаривать санкции.
Год назад добился успеха в 🇬🇧 Великобритании. В 🇨🇦 Канаде у него идёт суд.
Это первое «русское» исключение из австралийского списка.
#снятиесанкций
22 мая Австралия исключила из своего санкционного списка физическое лицо под № 108. Таковым является некогда 🇷🇺 российский бизнесмен Игорь Викторович Макаров.
Попадать в санкционные разных недружественных стран бизнесмен начал в 2022. Не согласившись, отказался от российского гражданства, переименовал свою компанию путём переставления букв в обратном порядке из «Итера» в «Арети» и начал оспаривать санкции.
Год назад добился успеха в 🇬🇧 Великобритании. В 🇨🇦 Канаде у него идёт суд.
Это первое «русское» исключение из австралийского списка.
#снятиесанкций
«Тук-тук, войдите!» // В 🇬🇧 Великобритании разрешили сообщать об обходе санкций
В Великобритании с 2014 утверждён и действует Приказ «О раскрытии информации, представляющей повышенный общественный интерес». Он обязывает ряд госорганов и регуляторов принимать от информаторов (whistleblower) сообщения о нарушении действующего законодательства, мошенничестве или недобросовестных бизнес-практиках.
Такой информатор получает квалифицированный статус и защиту закона, например от увольнения.
Теперь этот Приказ был изменён в части добавления госорганов, обязанных принимать и реагировать на сообщения о нарушении режимов 🇬🇧 санкций или об их обходе. Теперь:
📌 Министерство бизнеса и торговли
📌 Министерство транспорта
📌 Казначейство (минфин)
обязаны рассматривать сообщения о нарушении торговых, транспортных и финансовых санкций соответственно.
Изменения были утверждены в 🇬🇧 Парламенте 21 мая. Вступят в силу с 26 июня.
#комплаенс
В Великобритании с 2014 утверждён и действует Приказ «О раскрытии информации, представляющей повышенный общественный интерес». Он обязывает ряд госорганов и регуляторов принимать от информаторов (whistleblower) сообщения о нарушении действующего законодательства, мошенничестве или недобросовестных бизнес-практиках.
Такой информатор получает квалифицированный статус и защиту закона, например от увольнения.
Теперь этот Приказ был изменён в части добавления госорганов, обязанных принимать и реагировать на сообщения о нарушении режимов 🇬🇧 санкций или об их обходе. Теперь:
📌 Министерство бизнеса и торговли
📌 Министерство транспорта
📌 Казначейство (минфин)
обязаны рассматривать сообщения о нарушении торговых, транспортных и финансовых санкций соответственно.
Изменения были утверждены в 🇬🇧 Парламенте 21 мая. Вступят в силу с 26 июня.
#комплаенс
Апелляция в 🇳🇱 Нидерландах: обход антироссийских санкций – преступление повышенной опасности
31.10.2023 ⚖️ Окружной суд Роттердама 🇳🇱 приговорил неназванного россиянина 1967 года рождения к 18 месяцам тюремного заключения за обход санкций.
Согласно приговору, с конца февраля до октября 2022 его 🇳🇱 компания реэкспортировала в 🇷🇺 Россию через 🇲🇻 Мальдивы товары двойного назначения: интегральные схемы Monolithic IC, ADC и дроны DJI Enterprise Mavic 2 в нарушение 🇪🇺 Регламента ЕС 833.
С приговором не согласились ни осуждённый, ни прокуратура. Последняя попросила увеличить вдвое срок тюремного заключения и запретить осужденному 5 лет занимать управленческие должности.
20 мая ⚖️ Апелляционный суд Гааги 🇳🇱 отменил тот приговор и вынес новый. Основание – первая инстанция не учла повышенную общественную опасность совершённых деяний в форме обхода санкций 🇪🇺 ЕС и подрыва доверия к документам международной торговли. Обвинение в части:
✅ беспилотников – было снято за недоказанностью
✅ интегральных микросхем – подтверждено, однако ненадлежащее составление счетов-фактур и ошибка при их составлении было переквалифицировано на более серьёзный состав «подделка (фальсификация) документов»
✅ пособничества и подстрекательства к нарушению режима санкций, умышленно неоднократно совершенного юридическим лицом, фактическое руководство деятельностью которого осуществлял подсудимый – оставлено без изменения
При этом апелляция оставила в силе 18-месяченый срок заключения и отказала прокуратуре в дисквалификации осужденного.
#ответственность #комплаенс
31.10.2023 ⚖️ Окружной суд Роттердама 🇳🇱 приговорил неназванного россиянина 1967 года рождения к 18 месяцам тюремного заключения за обход санкций.
Согласно приговору, с конца февраля до октября 2022 его 🇳🇱 компания реэкспортировала в 🇷🇺 Россию через 🇲🇻 Мальдивы товары двойного назначения: интегральные схемы Monolithic IC, ADC и дроны DJI Enterprise Mavic 2 в нарушение 🇪🇺 Регламента ЕС 833.
С приговором не согласились ни осуждённый, ни прокуратура. Последняя попросила увеличить вдвое срок тюремного заключения и запретить осужденному 5 лет занимать управленческие должности.
20 мая ⚖️ Апелляционный суд Гааги 🇳🇱 отменил тот приговор и вынес новый. Основание – первая инстанция не учла повышенную общественную опасность совершённых деяний в форме обхода санкций 🇪🇺 ЕС и подрыва доверия к документам международной торговли. Обвинение в части:
✅ беспилотников – было снято за недоказанностью
✅ интегральных микросхем – подтверждено, однако ненадлежащее составление счетов-фактур и ошибка при их составлении было переквалифицировано на более серьёзный состав «подделка (фальсификация) документов»
✅ пособничества и подстрекательства к нарушению режима санкций, умышленно неоднократно совершенного юридическим лицом, фактическое руководство деятельностью которого осуществлял подсудимый – оставлено без изменения
При этом апелляция оставила в силе 18-месяченый срок заключения и отказала прокуратуре в дисквалификации осужденного.
#ответственность #комплаенс
🔗 Онлайн вебинар "3 года под блокировкой: пути решения для частных инвесторов"
Приглашаем на ставший уже традиционным вебинар BGP Litigation
Дата и время: 3 июня 2025, 15:00 - 17:00
Формат мероприятия: Zoom
Участие бесплатное. Для участия требуется пройти регистрацию
Модератор - ведущий российский инвест-юрист Елена Рязанова
В рамках вебинара обсудим:
✅ Какие новости на "поляне" разблокировок после 17-го пакета ЕС 🇪🇺
✅ Ситуация с получением специальных лицензий 🇺🇸 OFAC после прихода Трампа
✅ Как доказать, что специальная лицензия британской 🇬🇧OFSI не нужна
✅ Старт 🇷🇺 внебиржевых торгов: продавать ли сейчас или стоит подождать
✅ Кроме классической разблокировки и продажи: новая опция возврата заблокированных активов через инструмент 🇪🇺 доверительного управления
✅ Шансы на успех апелляции НРД в ⚖️ Суде ЕС 🇪🇺 и отмену опасной правовой позиции первой инстанции, что НРД не вправе бороться за пострадавших 🇷🇺 частных инвесторов
✅ 2 раунда обмена активами: итоги и ждать ли новый раунд?
✅ Ответ ЕС и Euroclear на применения пункта 10 Указа Президента РФ 138 – чьи активы конфисковали в Euroclear?
✅ 3 года прошли: опоздали ли «молчуны» с разблокировкой?
✅ Взыскание через ⚖️ суд в 🇷🇺 российском контуре: что ожидать от Верховного суда РФ в деле Станислава Ананьева?
Мероприятие закрыто для юридических консультантов
#партнёрскийматериал
Приглашаем на ставший уже традиционным вебинар BGP Litigation
Дата и время: 3 июня 2025, 15:00 - 17:00
Формат мероприятия: Zoom
Участие бесплатное. Для участия требуется пройти регистрацию
Модератор - ведущий российский инвест-юрист Елена Рязанова
В рамках вебинара обсудим:
✅ Какие новости на "поляне" разблокировок после 17-го пакета ЕС 🇪🇺
✅ Ситуация с получением специальных лицензий 🇺🇸 OFAC после прихода Трампа
✅ Как доказать, что специальная лицензия британской 🇬🇧OFSI не нужна
✅ Старт 🇷🇺 внебиржевых торгов: продавать ли сейчас или стоит подождать
✅ Кроме классической разблокировки и продажи: новая опция возврата заблокированных активов через инструмент 🇪🇺 доверительного управления
✅ Шансы на успех апелляции НРД в ⚖️ Суде ЕС 🇪🇺 и отмену опасной правовой позиции первой инстанции, что НРД не вправе бороться за пострадавших 🇷🇺 частных инвесторов
✅ 2 раунда обмена активами: итоги и ждать ли новый раунд?
✅ Ответ ЕС и Euroclear на применения пункта 10 Указа Президента РФ 138 – чьи активы конфисковали в Euroclear?
✅ 3 года прошли: опоздали ли «молчуны» с разблокировкой?
✅ Взыскание через ⚖️ суд в 🇷🇺 российском контуре: что ожидать от Верховного суда РФ в деле Станислава Ананьева?
Мероприятие закрыто для юридических консультантов
#партнёрскийматериал
«Пасть порву, моргала выколю» // Новые санкции Украины 🇺🇦
25 мая указом № 344 Владимир Зеленский утвердил санкции против 3 физических лиц, связанных с брендом онлайн-казино Pin-Up: Дмитрий Пунин, Иван Банников, Александр Матяшов.
Вместе с ними там оказались 9 связанных с ними юрлиц с 🇺🇦 Украины, 🇨🇾 Кипра и 🇨🇼 Кюрасао.
Более интересен указ № 345. Согласно ему на 10 лет под 17 видов санкций попали:
1️⃣ Сергей «Лучок» Лалакин, авторитетный бизнесмен из Подольска
2️⃣ Сергей «Михась» Михайлов, авторитетный бизнесмен из района Солнцево города Москвы
3️⃣ Геннадий Петров, лидер Малышевской ОПГ
4️⃣ Ахмед Дудаев, министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации
5️⃣ Игорь Мосийчук, депутат 🇺🇦 Верховной рады Украины VIII созыва от Радикальной партии
6️⃣ Ростислав Шапошников, 🇺🇦 блогер, учредитель общественной организации «Дорожный контроль»
Один из 17 видов санкций – лишение государственных наград Украины. Каких таких государственных наград лишили, например лиц, указанных под № 1-3 ☝️, не сообщается.
#санкции
25 мая указом № 344 Владимир Зеленский утвердил санкции против 3 физических лиц, связанных с брендом онлайн-казино Pin-Up: Дмитрий Пунин, Иван Банников, Александр Матяшов.
Вместе с ними там оказались 9 связанных с ними юрлиц с 🇺🇦 Украины, 🇨🇾 Кипра и 🇨🇼 Кюрасао.
Более интересен указ № 345. Согласно ему на 10 лет под 17 видов санкций попали:
1️⃣ Сергей «Лучок» Лалакин, авторитетный бизнесмен из Подольска
2️⃣ Сергей «Михась» Михайлов, авторитетный бизнесмен из района Солнцево города Москвы
3️⃣ Геннадий Петров, лидер Малышевской ОПГ
4️⃣ Ахмед Дудаев, министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации
5️⃣ Игорь Мосийчук, депутат 🇺🇦 Верховной рады Украины VIII созыва от Радикальной партии
6️⃣ Ростислав Шапошников, 🇺🇦 блогер, учредитель общественной организации «Дорожный контроль»
Один из 17 видов санкций – лишение государственных наград Украины. Каких таких государственных наград лишили, например лиц, указанных под № 1-3 ☝️, не сообщается.
#санкции
«Не прошло и года» // 🇫🇮 Финляндия упрощает взаимодействие по санкциям
Вниманию всех столкнувшихся с беспределом финских властей по применению антироссийских санкций 🇪🇺 ЕС. Как вы помните, ещё осенью прошлого года 🇫🇮 МИД страны официально назначили единым окном по всем вопросам применения и администрирования санкций ЕС. Но ещё в этом году на практике возникали проблемы, когда приставы и банки отправляли за разъяснениями в МИД, а тот – к местным юристам или футболил обратно.
И вот теперь это окно заработало. МИД запустил ресурс palvelu.um.fi, на котором можно:
📌 задать вопрос о санкциях и получить разъяснение
📌 подать заявку на получение специального разрешения, например на разблокировку активов или совершение сделки
📌 попавшим под санкции лицам сообщить о своих активах в Финляндии в установленный 6-недельный срок
📌 проинформировать власти о ставших известными фактах обхода санкций или подозрениях
При этом воспользоваться ресурсом смогут лишь те, кто прошёл идентификацию на сервисе suomi.fi. У сервиса есть 🇬🇧 англоязычная версия.
С марта 2022 🇫🇮 МИД ответил на более чем 2000 запросов о санкциях и их применении; обработал около 300 заявлений на выдачу специальных разрешений. Абсолютное большинство запросов касаются санкций 🇪🇺 ЕС, введенных против 🇷🇺 России.
#комплаенс #статистика
Вниманию всех столкнувшихся с беспределом финских властей по применению антироссийских санкций 🇪🇺 ЕС. Как вы помните, ещё осенью прошлого года 🇫🇮 МИД страны официально назначили единым окном по всем вопросам применения и администрирования санкций ЕС. Но ещё в этом году на практике возникали проблемы, когда приставы и банки отправляли за разъяснениями в МИД, а тот – к местным юристам или футболил обратно.
И вот теперь это окно заработало. МИД запустил ресурс palvelu.um.fi, на котором можно:
📌 задать вопрос о санкциях и получить разъяснение
📌 подать заявку на получение специального разрешения, например на разблокировку активов или совершение сделки
📌 попавшим под санкции лицам сообщить о своих активах в Финляндии в установленный 6-недельный срок
📌 проинформировать власти о ставших известными фактах обхода санкций или подозрениях
При этом воспользоваться ресурсом смогут лишь те, кто прошёл идентификацию на сервисе suomi.fi. У сервиса есть 🇬🇧 англоязычная версия.
С марта 2022 🇫🇮 МИД ответил на более чем 2000 запросов о санкциях и их применении; обработал около 300 заявлений на выдачу специальных разрешений. Абсолютное большинство запросов касаются санкций 🇪🇺 ЕС, введенных против 🇷🇺 России.
#комплаенс #статистика
«Исправленному верить» // Курьёзы британских санкций 🇬🇧
24 февраля этого года под британские санкции попал крупный бизнесмен Мишель Литвак. В разделе идентифицирующая информация было указано на наличие у него 3 гражданств: 🇧🇪 Бельгия, 🇷🇺 Россия и 🇬🇧 Великобритания.
Однако британского паспорта у бизнесмена никогда не было. 23 мая, то есть через 3 месяца, 🇬🇧 Министерство иностранных дел, по делам Содружества наций и развития исправило данное недоразумение.
Другой курьёз – опубликованы изменения списка имели место не день в день как обычно, а лишь вечером 27 мая.
#косячатвсе #курьёз
24 февраля этого года под британские санкции попал крупный бизнесмен Мишель Литвак. В разделе идентифицирующая информация было указано на наличие у него 3 гражданств: 🇧🇪 Бельгия, 🇷🇺 Россия и 🇬🇧 Великобритания.
Однако британского паспорта у бизнесмена никогда не было. 23 мая, то есть через 3 месяца, 🇬🇧 Министерство иностранных дел, по делам Содружества наций и развития исправило данное недоразумение.
Другой курьёз – опубликованы изменения списка имели место не день в день как обычно, а лишь вечером 27 мая.
#косячатвсе #курьёз
"Восток - дело тонкое" // ЕС снял часть санкций с 🇸🇾 Сирии
27 мая были приняты, 28 мая официально опубликованы, а 29 мая вступят в силу Решение и Регламент о частичном снятии антисирийских санкций 🇪🇺 ЕС.
Из списка исключено 22 юридических лица. Ноль физических лиц. То есть все завсегдатаи ⚖️ Суда ЕС 🇪🇺, о которых мы периодически пишем, пока в списке. У 302 юридических и 50 физических лиц изменено обоснование санкций.
Из исключённых выделим:
✅ Сирийско-ливанский коммерческий банк и Банк по недвижимости (Real Estate Bank)
✅ Нефтеперерабатывающие заводы в городах Хомс и Банияс
✅ 7 нефтегазовых компаний, включая Сирийскую Нефтегазовую компанию
✅ Syriatel
✅ Cham Press TV
Вместе с тем в связи с падением режима Башара Асада изменены первичное Решение 2013/255 и Регламент 36/2012 по Сирии. В частности, изменены критерии для включения и поддержания санкций в отношении лиц, связанных с режимом Асада; с начала 2011 по конец 2024 находившихся у власти, возглавлявших госпредприятия или служивших в спецслужбах; а также ведущих бизнесменов того периода.
#ограничительныемеры #снятиесанкций
27 мая были приняты, 28 мая официально опубликованы, а 29 мая вступят в силу Решение и Регламент о частичном снятии антисирийских санкций 🇪🇺 ЕС.
Из списка исключено 22 юридических лица. Ноль физических лиц. То есть все завсегдатаи ⚖️ Суда ЕС 🇪🇺, о которых мы периодически пишем, пока в списке. У 302 юридических и 50 физических лиц изменено обоснование санкций.
Из исключённых выделим:
✅ Сирийско-ливанский коммерческий банк и Банк по недвижимости (Real Estate Bank)
✅ Нефтеперерабатывающие заводы в городах Хомс и Банияс
✅ 7 нефтегазовых компаний, включая Сирийскую Нефтегазовую компанию
✅ Syriatel
✅ Cham Press TV
Вместе с тем в связи с падением режима Башара Асада изменены первичное Решение 2013/255 и Регламент 36/2012 по Сирии. В частности, изменены критерии для включения и поддержания санкций в отношении лиц, связанных с режимом Асада; с начала 2011 по конец 2024 находившихся у власти, возглавлявших госпредприятия или служивших в спецслужбах; а также ведущих бизнесменов того периода.
#ограничительныемеры #снятиесанкций
«Пингвины вздохнут спокойно» // Суд 🇺🇸 признал незаконными указы Трампа о тарифах 🌎
⚖️ Федеральный суд США по вопросам международной торговли 🇺🇸 28 мая вынес решение по вопросу законности тарифов и пошлин, вводимых администрацией Трампа после инаугурации на основании профильного «санкционного» закона IEEPA.
Главные выводы суда:
✅ исключительные полномочия устанавливать тарифы и осуществлять сбор пошлин, а также регулировать международную торговлю по 🇺🇸 Конституции принадлежат Конгрессу
✅ Конгресс профильным законом IEEPA наделил президента правом регулировать или запрещать ВЭД только в рамках режима введённого чрезвычайного положения для борьбы с чётко определёнными угрозами, поэтому полномочия президента небезраничны
✅ слова в IEEPA "регулировать импорт" не наделяют 🇺🇸 президента правом вводить необоснованные и произвольные тарифы
✅ тарифы не могут приниматься в качестве меры возмездия против отдельных государств или ответных мер
✅ президент не вправе сокращать дефицит торгового баланса тарифами, используя механизм IEEPA
✅ суд компетентен осуществлять судебный контроль над актами и решениями о тарифах и это не является незаконным вмешательством в исключительную компетенцию исполнительной власти, а также не противоречит доктрине Политического вопроса
На этих основаниях указы № 14157, 14193, 14194, 14195, 14198, 14228, 14231, 14232, 14257 были признаны принятыми с превышением полномочий – а посему незаконными и не подлежащими применению.
Судебный акт в объединённом производстве по делам V.O.S. Selections, Inc. v. Trump и State of Oregon v. Trump здесь.
#casestudy #ВЭД #тарифы
⚖️ Федеральный суд США по вопросам международной торговли 🇺🇸 28 мая вынес решение по вопросу законности тарифов и пошлин, вводимых администрацией Трампа после инаугурации на основании профильного «санкционного» закона IEEPA.
Главные выводы суда:
✅ исключительные полномочия устанавливать тарифы и осуществлять сбор пошлин, а также регулировать международную торговлю по 🇺🇸 Конституции принадлежат Конгрессу
✅ Конгресс профильным законом IEEPA наделил президента правом регулировать или запрещать ВЭД только в рамках режима введённого чрезвычайного положения для борьбы с чётко определёнными угрозами, поэтому полномочия президента небезраничны
✅ слова в IEEPA "регулировать импорт" не наделяют 🇺🇸 президента правом вводить необоснованные и произвольные тарифы
✅ тарифы не могут приниматься в качестве меры возмездия против отдельных государств или ответных мер
✅ президент не вправе сокращать дефицит торгового баланса тарифами, используя механизм IEEPA
✅ суд компетентен осуществлять судебный контроль над актами и решениями о тарифах и это не является незаконным вмешательством в исключительную компетенцию исполнительной власти, а также не противоречит доктрине Политического вопроса
На этих основаниях указы № 14157, 14193, 14194, 14195, 14198, 14228, 14231, 14232, 14257 были признаны принятыми с превышением полномочий – а посему незаконными и не подлежащими применению.
Судебный акт в объединённом производстве по делам V.O.S. Selections, Inc. v. Trump и State of Oregon v. Trump здесь.
#casestudy #ВЭД #тарифы
«Испанский стыд» // Санкции ЕС не запрещают привлечь израильскую юрфирму для банкротства россиянина
Коллеги обратили внимание на дело A40-252670/22 о трансграничном банкротстве россиянина по заявлению ПАО Национальный Банк "Траст".
Финансовый управляющий ходатайствовал о привлечении для сопровождения процедуры банкротства за рубежом 🇮🇱 израильской юрфирмы VDC Legal Ltd. По его сведениям, у должника есть недвижимость, счета и иное неучтённое имущество на территории 🇪🇸 Испании.
Должник возражал со ссылкой на статью 5n «секторального» 🇪🇺 Регламента ЕС 833.
👩⚖️ Судья К.А. Таранникова из ⚖️ АСгМ 🇷🇺 прочитала эту норму не совсем внимательно. Согласно её прочтению: «запрет на оказание юридических услуг гражданам и организациям из России не вводился». Однако это верно лишь в части физлиц. Европейским юристам запрещено оказывать консультативные юридические услуги юрлицам, но не запрещено физическим лицам, когда судебное представительство и сопровождение административных процедур попадают под исключение из запрета.
Кроме того она не придала значение действию запрета по кругу лиц: он связывает лишь юристов и юрфирмы из стран-членов 🇪🇺 ЕС, но не таковых из третьих стран. При этом на основании:
✅ не приведения должником доказательств отказов арбитражным управляющим в иностранных судах в исках из-за санкций
✅ привлечения 🇮🇱 специалиста на условиях постоплаты 50% от реализованного имущества должника
ходатайство финансового управляющего было удовлетворено.
#банкротство #casestudy #секторальныесанкции
Коллеги обратили внимание на дело A40-252670/22 о трансграничном банкротстве россиянина по заявлению ПАО Национальный Банк "Траст".
Финансовый управляющий ходатайствовал о привлечении для сопровождения процедуры банкротства за рубежом 🇮🇱 израильской юрфирмы VDC Legal Ltd. По его сведениям, у должника есть недвижимость, счета и иное неучтённое имущество на территории 🇪🇸 Испании.
Должник возражал со ссылкой на статью 5n «секторального» 🇪🇺 Регламента ЕС 833.
👩⚖️ Судья К.А. Таранникова из ⚖️ АСгМ 🇷🇺 прочитала эту норму не совсем внимательно. Согласно её прочтению: «запрет на оказание юридических услуг гражданам и организациям из России не вводился». Однако это верно лишь в части физлиц. Европейским юристам запрещено оказывать консультативные юридические услуги юрлицам, но не запрещено физическим лицам, когда судебное представительство и сопровождение административных процедур попадают под исключение из запрета.
Кроме того она не придала значение действию запрета по кругу лиц: он связывает лишь юристов и юрфирмы из стран-членов 🇪🇺 ЕС, но не таковых из третьих стран. При этом на основании:
✅ не приведения должником доказательств отказов арбитражным управляющим в иностранных судах в исках из-за санкций
✅ привлечения 🇮🇱 специалиста на условиях постоплаты 50% от реализованного имущества должника
ходатайство финансового управляющего было удовлетворено.
#банкротство #casestudy #секторальныесанкции