"На те же грабли" // О поражении Совета ЕС в деле Дмитрия Пумпянского
2 апреля ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 вновь аннулировал НПА о продлении блокирующих санкций от 12 марта 2024 против Дмитрия Пумпянского.
Совет ЕС опирался на те же доказательства: руководящие должности в РСПП, ТПП и в Свердловском подразделении РСПП (СОСПП), а также бизнес заявителя (Синара, ТМК), из которого он вышел.
Суд ЕС не признал, что Совет ЕС представил достаточные доказательства. Должности в РСПП, ТПП и СОСПП не позволяют квалифицировать лицо как "бизнесмена", а бизнес, в котором лицо более не участвует, также не может быть основанием для санкций.
Совет ЕС ссылался в коммуникации с заявителем и в рамках судопроизводства на компанию АО "ДРВ Инвест", доход которой якобы обосновывает санкций. Суд ЕС отказался принимать во внимание эту ссылку, так как компания не упоминалась в обосновании санкций и Совет ЕС в любом случае не раскрыл ее роль в деятельности истца.
Дело Дмитрия Пумпянского - очередной пример того, что санкции, как правило, отменяются по той причине, что Совет ЕС не приводит достаточных доказательств их обоснованности.
При этом Совет ЕС не исполняет решения Суда ЕС и продолжает продлевать блокирующие санкции, не меняя существенно их обоснование.
#ограничительныемеры #СудЕС #casestudy
2 апреля ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 вновь аннулировал НПА о продлении блокирующих санкций от 12 марта 2024 против Дмитрия Пумпянского.
Совет ЕС опирался на те же доказательства: руководящие должности в РСПП, ТПП и в Свердловском подразделении РСПП (СОСПП), а также бизнес заявителя (Синара, ТМК), из которого он вышел.
Суд ЕС не признал, что Совет ЕС представил достаточные доказательства. Должности в РСПП, ТПП и СОСПП не позволяют квалифицировать лицо как "бизнесмена", а бизнес, в котором лицо более не участвует, также не может быть основанием для санкций.
Совет ЕС ссылался в коммуникации с заявителем и в рамках судопроизводства на компанию АО "ДРВ Инвест", доход которой якобы обосновывает санкций. Суд ЕС отказался принимать во внимание эту ссылку, так как компания не упоминалась в обосновании санкций и Совет ЕС в любом случае не раскрыл ее роль в деятельности истца.
Дело Дмитрия Пумпянского - очередной пример того, что санкции, как правило, отменяются по той причине, что Совет ЕС не приводит достаточных доказательств их обоснованности.
При этом Совет ЕС не исполняет решения Суда ЕС и продолжает продлевать блокирующие санкции, не меняя существенно их обоснование.
#ограничительныемеры #СудЕС #casestudy
"Йеменские аграрии" // О новых санкциях 🇺🇸 США
Помимо первого в новую каденцию Трампа исключения из санкционного списка Карины Ротенберг, санкции 🇺🇸 США от 2 апреля примечательны иными аспектами.
Новые санкции направлены против хуситов в рамках указа №13224, предусматривающего санкции против "глобальных террористов". В пресс-релизе утверждается, что ряд 🇷🇺 российских лиц и их суда поставляли хуситам зерно, "украденное у Украины".
Как известно, ранее по итогу заседания российско-американской группы экспертов утверждалось, что "США будут способствовать восстановлению доступа российского экспорта сельскохозяйственной продукции".
Введение санкций за "украденное зерно" в некотором смысле идет в разрез с предыдущими заявлениями 🇺🇸 США. Впрочем, по всей видимости, эти санкции - продолжение давления администрации Трампа на Россию, который ранее уже грозился ввести "вторичные торговые" санкции за покупку российской нефти.
#США #санкции
Помимо первого в новую каденцию Трампа исключения из санкционного списка Карины Ротенберг, санкции 🇺🇸 США от 2 апреля примечательны иными аспектами.
Новые санкции направлены против хуситов в рамках указа №13224, предусматривающего санкции против "глобальных террористов". В пресс-релизе утверждается, что ряд 🇷🇺 российских лиц и их суда поставляли хуситам зерно, "украденное у Украины".
Как известно, ранее по итогу заседания российско-американской группы экспертов утверждалось, что "США будут способствовать восстановлению доступа российского экспорта сельскохозяйственной продукции".
Введение санкций за "украденное зерно" в некотором смысле идет в разрез с предыдущими заявлениями 🇺🇸 США. Впрочем, по всей видимости, эти санкции - продолжение давления администрации Трампа на Россию, который ранее уже грозился ввести "вторичные торговые" санкции за покупку российской нефти.
#США #санкции
«Лучший коуч по переговорам» // О новом законопроекте в 🇺🇸 США
Сенаторы 🇺🇸 США Линдси Грэм и Ричард Блюменталь представили законопроект о новых санкциях в отношении 🇷🇺 России.
Согласно заявлению, санкции могут быть введены «если Россия откажется вести переговоры о мире с Украиной или предпримет усилия, включая военное вторжение, которые подорвут суверенитет Украины после заключения мира».
Законопроект также предполагает введение 500% пошлин на импорт из стран, которые осуществляют покупку 🇷🇺 российской нефти, газа, урана и иных товаров.
Законопроект поддержала группа из 50 сенаторов - как демократов, так и республиканцев, которые «поддерживают стремление президента Дональда Трампа достичь прочного, справедливого и достойного мира».
#санкции #США
Сенаторы 🇺🇸 США Линдси Грэм и Ричард Блюменталь представили законопроект о новых санкциях в отношении 🇷🇺 России.
Согласно заявлению, санкции могут быть введены «если Россия откажется вести переговоры о мире с Украиной или предпримет усилия, включая военное вторжение, которые подорвут суверенитет Украины после заключения мира».
Законопроект также предполагает введение 500% пошлин на импорт из стран, которые осуществляют покупку 🇷🇺 российской нефти, газа, урана и иных товаров.
Законопроект поддержала группа из 50 сенаторов - как демократов, так и республиканцев, которые «поддерживают стремление президента Дональда Трампа достичь прочного, справедливого и достойного мира».
#санкции #США
"Пересмотр санкций в упрощенном порядке" // Морис Тейлор больше не фигурирует в санкционном списке ЕС
Как мы писали ранее, резидент 🇨🇭 Швейцарии Морис Тейлор подал иск в ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 общей юрисдикции. Он оспаривал упоминание своего имени в санкционных актах против 🇳🇱 Нильса Троста.
Истец также ходатайствовал об обеспечительных мерах. 4 апреля председатель Суда ЕС общей юрисдикции в них отказал. Дело в том, что на следующий день после подачи искового заявления Совет ЕС внес исправления в санкционные акты.
В результате исправлений Морис Тейлор (и иные лица) больше не упоминаются как лица, связанные с Нильсом Тростом.
Процедура исправлений не урегулирована правом ЕС. Тейлор не находился под блокирующими санкциями ЕС (упоминание лица как связанного не тождественно введению против него санкций), но их неблагоприятные последствия на него, по сути, распространялись.
Техническим исправлением Совет ЕС прекратил действие этих неблагоприятных последствий. Впрочем, дискусионно, можно ли назвать такое исправление техническим. Удаление лица из перечня связанных лиц не является исправлением технической опечатки (неправильного адреса, регистрационного номера и т.п.), а представляет собой полноценное политическое решение, которое, по всей видимости, должно было приниматься так же, как и все иные санкционные акты.
#курьезы #СудЕС #ограничительныемеры
Как мы писали ранее, резидент 🇨🇭 Швейцарии Морис Тейлор подал иск в ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 общей юрисдикции. Он оспаривал упоминание своего имени в санкционных актах против 🇳🇱 Нильса Троста.
Истец также ходатайствовал об обеспечительных мерах. 4 апреля председатель Суда ЕС общей юрисдикции в них отказал. Дело в том, что на следующий день после подачи искового заявления Совет ЕС внес исправления в санкционные акты.
В результате исправлений Морис Тейлор (и иные лица) больше не упоминаются как лица, связанные с Нильсом Тростом.
Процедура исправлений не урегулирована правом ЕС. Тейлор не находился под блокирующими санкциями ЕС (упоминание лица как связанного не тождественно введению против него санкций), но их неблагоприятные последствия на него, по сути, распространялись.
Техническим исправлением Совет ЕС прекратил действие этих неблагоприятных последствий. Впрочем, дискусионно, можно ли назвать такое исправление техническим. Удаление лица из перечня связанных лиц не является исправлением технической опечатки (неправильного адреса, регистрационного номера и т.п.), а представляет собой полноценное политическое решение, которое, по всей видимости, должно было приниматься так же, как и все иные санкционные акты.
#курьезы #СудЕС #ограничительныемеры
«Закручивание гаек» // Уголовная ответственность в 🇪🇸 Испании за нарушение режимов санкций 🇪🇺
Совет министров 🇪🇸 Испании в рамках первого тура голосования одобрил законопроект об имплементации в национальное законодательство Директивы 2024/1226 «Об уголовной ответственности за нарушение режимов санкций», о которой мы писали ранее.
Законопроект предполагает внесение изменений в 🇪🇸 Уголовный кодекс с целью криминализации несоблюдения режимов ограничительных мер 🇪🇺 ЕС.
Предусмотрены следующие виды ответственности:
📌 Для физических лиц - от двух до шести лет тюремного заключения и штрафы, а также возможность конфискации средств и экономических ресурсов.
📌 В случае юридических лиц Испания выбрала максимальное уголовное наказание или штраф эквивалентный 5 % от общего мирового оборота компании за финансовый год, предшествовавший тому, в котором было совершено преступление.
В статью об отмывании денег внесены поправки, ужесточающие наказание, в случае, если активы были получены в результате нарушения режимов ограничительных мер 🇪🇺 ЕС.
Законопроект также предусматривает создание совместного координационного комитета при Министерстве по делам президента, юстиции и связям с судами (Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes), который будет контролировать реализацию ограничительных мер ЕС.
#ответственность
Совет министров 🇪🇸 Испании в рамках первого тура голосования одобрил законопроект об имплементации в национальное законодательство Директивы 2024/1226 «Об уголовной ответственности за нарушение режимов санкций», о которой мы писали ранее.
Законопроект предполагает внесение изменений в 🇪🇸 Уголовный кодекс с целью криминализации несоблюдения режимов ограничительных мер 🇪🇺 ЕС.
Предусмотрены следующие виды ответственности:
📌 Для физических лиц - от двух до шести лет тюремного заключения и штрафы, а также возможность конфискации средств и экономических ресурсов.
📌 В случае юридических лиц Испания выбрала максимальное уголовное наказание или штраф эквивалентный 5 % от общего мирового оборота компании за финансовый год, предшествовавший тому, в котором было совершено преступление.
В статью об отмывании денег внесены поправки, ужесточающие наказание, в случае, если активы были получены в результате нарушения режимов ограничительных мер 🇪🇺 ЕС.
Законопроект также предусматривает создание совместного координационного комитета при Министерстве по делам президента, юстиции и связям с судами (Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes), который будет контролировать реализацию ограничительных мер ЕС.
#ответственность
«Уже не друзья» // 🇺🇸 Законопроект о пересмотре отношений с 🇿🇦 ЮАР
Конгрессмены Ронни Джексон и Джон Джеймс внесли на рассмотрение 🇺🇸 Конгресса законопроект «О пересмотре двусторонних отношений между США и ЮАР».
Документ предусматривает также введение санкций в отношении:
✅ должностных лиц правительства 🇿🇦 ЮАР
✅ лидеров Африканского национального конгресса, которые, вероятно, причастны к коррупции или нарушениям прав человека
Согласно заявлению Джона Джеймса «Правительство ЮАР и Африканский национальный конгресс продолжают последовательно подрывать интересы национальной безопасности США и в последние годы намеренно сближаются с Пекином, Москвой и Тегераном и проводят антиизраильскую политику».
Отметим, что ранее ЮАР подала иск в ⚖️ Международный суд ООН 🇺🇳 против 🇮🇱 Израиля о возможном геноциде в секторе Газа.
Как отмечают конгрессмены, законопроект должен помочь президенту 🇺🇸 США Дональду Трампу в реализации его внешнеполитических задач, предоставив ему инструменты, необходимые для введения санкций против лиц 🇿🇦 ЮАР.
#санкции #США
Конгрессмены Ронни Джексон и Джон Джеймс внесли на рассмотрение 🇺🇸 Конгресса законопроект «О пересмотре двусторонних отношений между США и ЮАР».
Документ предусматривает также введение санкций в отношении:
✅ должностных лиц правительства 🇿🇦 ЮАР
✅ лидеров Африканского национального конгресса, которые, вероятно, причастны к коррупции или нарушениям прав человека
Согласно заявлению Джона Джеймса «Правительство ЮАР и Африканский национальный конгресс продолжают последовательно подрывать интересы национальной безопасности США и в последние годы намеренно сближаются с Пекином, Москвой и Тегераном и проводят антиизраильскую политику».
Отметим, что ранее ЮАР подала иск в ⚖️ Международный суд ООН 🇺🇳 против 🇮🇱 Израиля о возможном геноциде в секторе Газа.
Как отмечают конгрессмены, законопроект должен помочь президенту 🇺🇸 США Дональду Трампу в реализации его внешнеполитических задач, предоставив ему инструменты, необходимые для введения санкций против лиц 🇿🇦 ЮАР.
#санкции #США
⚡️ «В коробке с карандашами горы и океаны» // Первый иск об оспаривании тарифов Трампа 🇺🇸
Предпринимательница из Флориды, занимающаяся производством и импортом канцелярских товаров под брендом Simplified, стала первым, кто оспорила новые тарифы в ⚖️ суд. По мнению заявительницы они были введены незаконно, поскольку:
✅ при введении 20-процентной пошлины на 🇨🇳 китайский импорт президент ввёл их в обход установленных процедур
✅ Трамп превысил свои полномочия, применив закон IEEPA вместо изменения традиционных правил ВЭД, которые до изменения регулирования требуют проведения масштабных исследований для обоснования введения пошлин (чего сделано не было)
✅ лишены обоснования как и насколько новые пошлины необходимы для борьбы с опиоидами, для чего им в феврале было введено международное чрезвычайное положение
✅ выплата тарифов отвлечёт ресурсы, которые могли бы быть использованы на выплату зарплат, финансирование роста и вливаний в местную экономику, и вместо этого заставят малые предприятия либо резко поднять цены, либо сократить персонал
Помимо требований по существу заявительница просит ⚖️ федеральный суд Флориды 🇺🇸 в качестве обеспечительных мер приостановить действие указа Трампа о новых тарифах.
Дело называется Emily Ley Paper, Inc. v Donald Trump. Исковое заявление здесь.
#эмбарго #торговаявойна #экспортныйконтроль
Предпринимательница из Флориды, занимающаяся производством и импортом канцелярских товаров под брендом Simplified, стала первым, кто оспорила новые тарифы в ⚖️ суд. По мнению заявительницы они были введены незаконно, поскольку:
✅ при введении 20-процентной пошлины на 🇨🇳 китайский импорт президент ввёл их в обход установленных процедур
✅ Трамп превысил свои полномочия, применив закон IEEPA вместо изменения традиционных правил ВЭД, которые до изменения регулирования требуют проведения масштабных исследований для обоснования введения пошлин (чего сделано не было)
✅ лишены обоснования как и насколько новые пошлины необходимы для борьбы с опиоидами, для чего им в феврале было введено международное чрезвычайное положение
✅ выплата тарифов отвлечёт ресурсы, которые могли бы быть использованы на выплату зарплат, финансирование роста и вливаний в местную экономику, и вместо этого заставят малые предприятия либо резко поднять цены, либо сократить персонал
Помимо требований по существу заявительница просит ⚖️ федеральный суд Флориды 🇺🇸 в качестве обеспечительных мер приостановить действие указа Трампа о новых тарифах.
Дело называется Emily Ley Paper, Inc. v Donald Trump. Исковое заявление здесь.
#эмбарго #торговаявойна #экспортныйконтроль
"Плати налог" // OFAC продлевает генеральную лицензию №13M
Как вы помните, ранее 🇺🇸 OFAC не стало продлевать "энергетическую" генеральную лицензию №8L.
Больше повезло генеральной лицензии №13L, которая разрешала платить налоги и иные сборы в 🇷🇺 России. Теперь она известна под номером №13M.
Она продлена на 3 месяца - до 9 июля 2025.
При этом подход OFAC не изменился: в разъяснениях по-прежнему говорится, что "налог на выход", уплачиваемый в России, не является "повседневным и необходимым" для ведения бизнеса в России, так что его уплата требует согласования OFAC в формате специальной лицензии.
#санкции
Как вы помните, ранее 🇺🇸 OFAC не стало продлевать "энергетическую" генеральную лицензию №8L.
Больше повезло генеральной лицензии №13L, которая разрешала платить налоги и иные сборы в 🇷🇺 России. Теперь она известна под номером №13M.
Она продлена на 3 месяца - до 9 июля 2025.
При этом подход OFAC не изменился: в разъяснениях по-прежнему говорится, что "налог на выход", уплачиваемый в России, не является "повседневным и необходимым" для ведения бизнеса в России, так что его уплата требует согласования OFAC в формате специальной лицензии.
#санкции
«Новый поворот» // Гульбахор Исмаилова отказывается от иска в ⚖️ Суде ЕС 🇪🇺
15 марта из санкционного списка 🇪🇺 ЕС была исключена Гульбахор Исмаилова, сестра Алишера Усманова. Ранее, 24 ноября 2023, она подала иск в ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 (дело T-1110/23) об оспаривании НПА о продлениях ее нахождения в санкционном списке.
После исключения Гульбахор Исмаилова 17 марта подала заявление с требованием о прекращении производства по делу, попросив суд возложить на ответчика обязательство по уплате всех судебных расходов.
2 апреля канцелярия ⚖️ Суда ЕС 🇪🇺 опубликовала Определение, по которому:
✔️ дело исключено из реестра
✔️ все судебные расходы возложены на заявительницу
#снятиесанкций #СудЕС
15 марта из санкционного списка 🇪🇺 ЕС была исключена Гульбахор Исмаилова, сестра Алишера Усманова. Ранее, 24 ноября 2023, она подала иск в ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 (дело T-1110/23) об оспаривании НПА о продлениях ее нахождения в санкционном списке.
После исключения Гульбахор Исмаилова 17 марта подала заявление с требованием о прекращении производства по делу, попросив суд возложить на ответчика обязательство по уплате всех судебных расходов.
2 апреля канцелярия ⚖️ Суда ЕС 🇪🇺 опубликовала Определение, по которому:
✔️ дело исключено из реестра
✔️ все судебные расходы возложены на заявительницу
#снятиесанкций #СудЕС
"Предупрежден - значит вооружен" // Власти 🇸🇬 Сингапура выпустили памятку в области экспортного контроля
Министерство торговли и промышленности 🇸🇬 Сингапура совместно с таможенной службой опубликовали памятку в отношении правил экспортного контроля, применяемых к полупроводникам и технологиям искусственного интеллекта.
Режим экспортного контроля регулируется Законом "О контроле за стратегическими товарами" и Положением "О регулировании импорта и экспорта". В случае нарушения законодательства для физических и юридических лиц предусмотрена юридическая ответственность.
В памятке ведомства также предупреждают лиц, осуществляющих деятельность в 🇸🇬 Сингапуре, о необходимости принимать во внимание правила экспортного контроля третьих государств. Особо подчеркивается, что Правительство не одобряет деятельность лиц, намеренно использующих свою связь с государством, в целях обхода или нарушения положений экспортного контроля других стран.
В целях управления рисками компаниям рекомендовано следующее:
📌 имплементировать надежные процедуры KYC
📌 при необходимости привлекать юристов, специализирующихся в области экспортного контроля
#экспортныйконтроль
Министерство торговли и промышленности 🇸🇬 Сингапура совместно с таможенной службой опубликовали памятку в отношении правил экспортного контроля, применяемых к полупроводникам и технологиям искусственного интеллекта.
Режим экспортного контроля регулируется Законом "О контроле за стратегическими товарами" и Положением "О регулировании импорта и экспорта". В случае нарушения законодательства для физических и юридических лиц предусмотрена юридическая ответственность.
В памятке ведомства также предупреждают лиц, осуществляющих деятельность в 🇸🇬 Сингапуре, о необходимости принимать во внимание правила экспортного контроля третьих государств. Особо подчеркивается, что Правительство не одобряет деятельность лиц, намеренно использующих свою связь с государством, в целях обхода или нарушения положений экспортного контроля других стран.
В целях управления рисками компаниям рекомендовано следующее:
📌 имплементировать надежные процедуры KYC
📌 при необходимости привлекать юристов, специализирующихся в области экспортного контроля
#экспортныйконтроль
"Куча ненадежных" // О последних расширениях китайского аналога Entity list
9 апреля 2025 🇨🇳 Министерство торговли Китая включило 6 американских компаний в свой "черный список" или аналог известного вам Entity list 🇺🇸 Бюро промышленности и безопасности США. Среди них: Shield AI, Inc., Sierra Nevada Corporation, Cyberlux Corporation, Edge Autonomy Operations LLC, Group W и Hudson Technologies Co.
Основание включения - нарушение закона "Об экспортном контроле КНР" и угроза национальной безопасности из-за сотрудничества с Тайванем в части поставок оружия. Об упомянутом законе и о нововведениях китайского законодательства об экспортном контроле мы писали ранее.
На фигурантов черного списка распространяется то же ограничение, что и на фигурантов 🇺🇸 Entity list - запрет на поставки и импорт товаров двойного назначения с территории 🇨🇳 Поднебесной.
В этот же день чуть ранее регулятор дополнил и "список неблагонадежных лиц". В него было включено 12 американских компаний, в частности, American Photonics, Novotech, Inc., Echodyne, Marvin Engeering Company, Inc., Exovera и некоторые другие.
Чем этот список отличается от описанного ранее? Включенным в этот список компаниям запрещено заниматься любой внешнеэкономической деятельностью, связанную с Китаем, а также осуществлять инвестиции в 🇨🇳 экономику.
При возникновении вопросов, связанных с 🐲 экспортным контролем 🇨🇳, обращайтесь. Мы с радостью Вам поможем!
#экспортныйконтроль #Китай
9 апреля 2025 🇨🇳 Министерство торговли Китая включило 6 американских компаний в свой "черный список" или аналог известного вам Entity list 🇺🇸 Бюро промышленности и безопасности США. Среди них: Shield AI, Inc., Sierra Nevada Corporation, Cyberlux Corporation, Edge Autonomy Operations LLC, Group W и Hudson Technologies Co.
Основание включения - нарушение закона "Об экспортном контроле КНР" и угроза национальной безопасности из-за сотрудничества с Тайванем в части поставок оружия. Об упомянутом законе и о нововведениях китайского законодательства об экспортном контроле мы писали ранее.
На фигурантов черного списка распространяется то же ограничение, что и на фигурантов 🇺🇸 Entity list - запрет на поставки и импорт товаров двойного назначения с территории 🇨🇳 Поднебесной.
В этот же день чуть ранее регулятор дополнил и "список неблагонадежных лиц". В него было включено 12 американских компаний, в частности, American Photonics, Novotech, Inc., Echodyne, Marvin Engeering Company, Inc., Exovera и некоторые другие.
Чем этот список отличается от описанного ранее? Включенным в этот список компаниям запрещено заниматься любой внешнеэкономической деятельностью, связанную с Китаем, а также осуществлять инвестиции в 🇨🇳 экономику.
При возникновении вопросов, связанных с 🐲 экспортным контролем 🇨🇳, обращайтесь. Мы с радостью Вам поможем!
#экспортныйконтроль #Китай
Дисквалификация директоров – новый вид 🇬🇧 санкций
На основании статьи 3a закона SAMLA Правительство Великобритании 9 апреля установило новый вид санкций - дисквалификацию директора.
Он может применяться как в качестве основного, так и факультативного вида санкций. Включённым по такому основанию лицам запрещено прямо или косвенно:
✅ быть директором 🇬🇧 британской компании
✅ быть директором иностранной компании, имеющей тесную связь с Великобританией, даже если она не имеет в ней присутствия. Например, если она ведёт в Великобритании бизнес или имеет там активы
✅ принимать участие или быть заинтересованным в развитии 🇬🇧 компании, формировании её органов управления или непосредственном управлении
За нарушение вышеуказанных запретов без получения специальной лицензии предусмотрена уголовная ответственность до 2 лет тюрьмы.
Указанные санкции в день объявления были применены к 2996 физлицам и 818 организациям из 28 режимов санкций.
#комплаенс #секторальныесанкции
На основании статьи 3a закона SAMLA Правительство Великобритании 9 апреля установило новый вид санкций - дисквалификацию директора.
Он может применяться как в качестве основного, так и факультативного вида санкций. Включённым по такому основанию лицам запрещено прямо или косвенно:
✅ быть директором 🇬🇧 британской компании
✅ быть директором иностранной компании, имеющей тесную связь с Великобританией, даже если она не имеет в ней присутствия. Например, если она ведёт в Великобритании бизнес или имеет там активы
✅ принимать участие или быть заинтересованным в развитии 🇬🇧 компании, формировании её органов управления или непосредственном управлении
За нарушение вышеуказанных запретов без получения специальной лицензии предусмотрена уголовная ответственность до 2 лет тюрьмы.
Указанные санкции в день объявления были применены к 2996 физлицам и 818 организациям из 28 режимов санкций.
#комплаенс #секторальныесанкции
«Ловись, рыбка, большая и маленькая» // ⚖️ Суд не обяжет 🇬🇧 регулятор раскрыть всю информацию о причинах введения санкций
26 июля 2022 из-за родственной и корпоративной связи с Алишером Усмановым под санкции 🇬🇧 Великобритании попал его племянник Сарвар Исмаилов.
Административный пересмотр введённых санкций в ведомстве закончился отказом, который был оспорен в ⚖️ Высокий суд 🇬🇧.
В рамках подготовки к делу истец попросил суд обязать ответчика раскрыть сведения и документы от некого международного партнёра (иностранного госоргана), на основании которых были введены санкции.
Ответчик назвал происки истца «рыболовецкой операцией». По его мнению – все предписанные законодательством сведения и документы он добросовестно раскрыл в установленном порядке.
Судья Пушпиндер Саини признал запрос неотносимым и не удовлетворяющим требованию «необходимости». На этом основании 9 апреля он отказал полностью. Судебный акт в деле Ismailov v Secretary of State for FCDO [2025] EWHC 863 (Admin) здесь.
#casestudy
26 июля 2022 из-за родственной и корпоративной связи с Алишером Усмановым под санкции 🇬🇧 Великобритании попал его племянник Сарвар Исмаилов.
Административный пересмотр введённых санкций в ведомстве закончился отказом, который был оспорен в ⚖️ Высокий суд 🇬🇧.
В рамках подготовки к делу истец попросил суд обязать ответчика раскрыть сведения и документы от некого международного партнёра (иностранного госоргана), на основании которых были введены санкции.
Ответчик назвал происки истца «рыболовецкой операцией». По его мнению – все предписанные законодательством сведения и документы он добросовестно раскрыл в установленном порядке.
Судья Пушпиндер Саини признал запрос неотносимым и не удовлетворяющим требованию «необходимости». На этом основании 9 апреля он отказал полностью. Судебный акт в деле Ismailov v Secretary of State for FCDO [2025] EWHC 863 (Admin) здесь.
#casestudy
«Англичанка гадит» // Первый приговор в 🇬🇧 Великобритании за нарушение режима антироссийских санкций
9 апреля 2025 присяжные в ⚖️ Королевском суде лондонского района Саутуарк 🇬🇧 признали Дмитрия Овсянникова и его брата Алексея виновными в самом первом уголовном деле о нарушении режимов санкций 🇬🇧 Великобритании и отмывании денежных средств.
Согласно Национальному агентству по борьбе с преступностью Великобритании, в январе 2023 экс-губернатор Севастополя, несмотря на введенные санкции, получил 🇬🇧 паспорт. В феврале того же года он открыл банковский счет, на который его жена перевела 💷 76 тысяч фунтов стерлингов, что позволило ему внести залог за автомобиль Mercedes Benz GLC 300. Однако впоследствии банк заморозил его счет.
В итоге автомобиль Дмитрию приобрел его брат Алексей, который позже заплатил более 💷 40 тысяч фунтов стерлингов за обучение детей бывшего чиновника. Его признали виновным по двум эпизодам, связанным с обходом режимов санкций 🇬🇧 Великобритании, еще по двум он был оправдан.
Жена Дмитрия Овсянникова - Екатерина, которая тоже проходила по этому делу, была оправдана.
Отметим, что это первый обвинительный приговор по делу, связанному с нарушением режимов санкций 🇬🇧 Великобритании в отношении 🇷🇺 России.
#ответственность #Великобритания
9 апреля 2025 присяжные в ⚖️ Королевском суде лондонского района Саутуарк 🇬🇧 признали Дмитрия Овсянникова и его брата Алексея виновными в самом первом уголовном деле о нарушении режимов санкций 🇬🇧 Великобритании и отмывании денежных средств.
Согласно Национальному агентству по борьбе с преступностью Великобритании, в январе 2023 экс-губернатор Севастополя, несмотря на введенные санкции, получил 🇬🇧 паспорт. В феврале того же года он открыл банковский счет, на который его жена перевела 💷 76 тысяч фунтов стерлингов, что позволило ему внести залог за автомобиль Mercedes Benz GLC 300. Однако впоследствии банк заморозил его счет.
В итоге автомобиль Дмитрию приобрел его брат Алексей, который позже заплатил более 💷 40 тысяч фунтов стерлингов за обучение детей бывшего чиновника. Его признали виновным по двум эпизодам, связанным с обходом режимов санкций 🇬🇧 Великобритании, еще по двум он был оправдан.
Жена Дмитрия Овсянникова - Екатерина, которая тоже проходила по этому делу, была оправдана.
Отметим, что это первый обвинительный приговор по делу, связанному с нарушением режимов санкций 🇬🇧 Великобритании в отношении 🇷🇺 России.
#ответственность #Великобритания
«Я 3 дня гналась за вами, чтобы сказать как вы мне безразличны» // Мнение Генадвоката Суда ЕС о правомерности введения санкций по семейным основаниям
10 апреля Генеральный адвокат (ГА) ⚖️ Суда ЕС 🇪🇺 Лайла Медина (Латвия) опубликовала 2 заключения в рамках дел, открытых по апелляционным жалобам 🇷🇺🇫🇮 супругов Тимченко.
В заключении по делу Геннадия Тимченко всё довольно прогнозируемо: суд первой инстанции – зайки, всё правильно рассудили, оснований для удовлетворения апелляционной жалобы нет.
В деле Елены Тимченко замахнулась она на лавры ГА Паоло Менгоцци в деле Tay Za – дать толкование концепции связи в рамках антироссийской программы санкций 🇪🇺 ЕС. Но лучше бы и не начинала.
Какого-то прорывного толкования или новых правовых позиций не последовало. Введение санкций по основанию семейной связи с уже находящимся под санкциями лицом признала правомерным если кроме семейной имеется иная форма совместных интересов.
Благотворительная деятельность признана профессиональной, поэтому: «деятельность супругов Тимченко выходит за рамки общности интересов, свойственной обычным супружеским отношениям, поскольку апеллянт участвовала через фонд в общественных делах своего мужа».
В данной связи резюмировала: первая инстанция не допустила ошибок, принцип правовой определенности не нарушается, поэтому апелляцию г-жи Тимченко необходимо отклонить.
⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 не связан выводами ГА, однако в более чем в половине случаев следует им.
#СудЕС #ограничительныемеры #casestudy
10 апреля Генеральный адвокат (ГА) ⚖️ Суда ЕС 🇪🇺 Лайла Медина (Латвия) опубликовала 2 заключения в рамках дел, открытых по апелляционным жалобам 🇷🇺🇫🇮 супругов Тимченко.
В заключении по делу Геннадия Тимченко всё довольно прогнозируемо: суд первой инстанции – зайки, всё правильно рассудили, оснований для удовлетворения апелляционной жалобы нет.
В деле Елены Тимченко замахнулась она на лавры ГА Паоло Менгоцци в деле Tay Za – дать толкование концепции связи в рамках антироссийской программы санкций 🇪🇺 ЕС. Но лучше бы и не начинала.
Какого-то прорывного толкования или новых правовых позиций не последовало. Введение санкций по основанию семейной связи с уже находящимся под санкциями лицом признала правомерным если кроме семейной имеется иная форма совместных интересов.
Благотворительная деятельность признана профессиональной, поэтому: «деятельность супругов Тимченко выходит за рамки общности интересов, свойственной обычным супружеским отношениям, поскольку апеллянт участвовала через фонд в общественных делах своего мужа».
В данной связи резюмировала: первая инстанция не допустила ошибок, принцип правовой определенности не нарушается, поэтому апелляцию г-жи Тимченко необходимо отклонить.
⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 не связан выводами ГА, однако в более чем в половине случаев следует им.
#СудЕС #ограничительныемеры #casestudy
"Жили у бабуси 2 весёлых гуся" // Вопрос о подсудности спора о разблокировке разберёт Экономколлегия
Как вы знаете, статьи 33 ГПК и 39 АПК не допускают споров между ⚖️ судами 🇷🇺 о подсудности. Определение суда передать дело по подсудности обязательно для другого суда.
Однако, где рассматривать групповой иск 5 физлиц против депозитария ООО «АТОН», ПАО «Сибур холдинг» и ООО «Сибур» в отношении еврооблигаций 🇮🇪 SIBUR Securities DAC?
Действующее от имени группы истцов АО «Лотос Плюс» подало иск о взыскании задолженности, купонного долга и процентов по указанным еврооблигациям в ⚖️ АСгМ. Тот передал дело А40-116513/24 по подсудности в СОЮ, поскольку требование не связано с осуществлением этими физлицами предпринимательской деятельности. 9ААС согласился с таким выводом.
Однако несогласные истцы дошли с кассационной жалобой до ЭК ВС. По их мнению, АСгМ не учёл, что групповой иск, связанный с неисполнением обязательств из еврооблигаций из-за антироссийских санкций, в силу статьи 248.1 АПК относится к исключительной подсудности ⚖️ арбитражных судов 🇷🇺.
Довод убедил судью ВС РФ Е.Е. Борисову, которая передала кассационную жалобу для рассмотрения в судебном заседании ЭК ВС РФ. Слушания назначены на 15 мая.
#248_1АПК #разблокировка #подсудность
Как вы знаете, статьи 33 ГПК и 39 АПК не допускают споров между ⚖️ судами 🇷🇺 о подсудности. Определение суда передать дело по подсудности обязательно для другого суда.
Однако, где рассматривать групповой иск 5 физлиц против депозитария ООО «АТОН», ПАО «Сибур холдинг» и ООО «Сибур» в отношении еврооблигаций 🇮🇪 SIBUR Securities DAC?
Действующее от имени группы истцов АО «Лотос Плюс» подало иск о взыскании задолженности, купонного долга и процентов по указанным еврооблигациям в ⚖️ АСгМ. Тот передал дело А40-116513/24 по подсудности в СОЮ, поскольку требование не связано с осуществлением этими физлицами предпринимательской деятельности. 9ААС согласился с таким выводом.
Однако несогласные истцы дошли с кассационной жалобой до ЭК ВС. По их мнению, АСгМ не учёл, что групповой иск, связанный с неисполнением обязательств из еврооблигаций из-за антироссийских санкций, в силу статьи 248.1 АПК относится к исключительной подсудности ⚖️ арбитражных судов 🇷🇺.
Довод убедил судью ВС РФ Е.Е. Борисову, которая передала кассационную жалобу для рассмотрения в судебном заседании ЭК ВС РФ. Слушания назначены на 15 мая.
#248_1АПК #разблокировка #подсудность
«Обещанного 3 года ждут» // 🇳🇿 Новая Зеландия сняла санкции с семьи Александра Абрамова
Мы нашли документы. Действительно, 17 марта 🇳🇿 МИД Новой Зеландии снял санкции с Александра Григорьевича Абрамова. Также из списка исключены родственники:
✅ супруга Светлана Запорожская
✅ дочь Наталия
✅ сыновья Александр и Егор
Обновлённый 🇳🇿 санкционный список опубликован 11 апреля (.xlsx файл весит 20 мб). Помимо членов семьи санкции были сняты с его 🛩 джетов:
1️⃣ Airbus 318 VP-BKG, зарегистрированный на 🇻🇬 БВО
2️⃣ Airbus 319 D-ALXX, зарегистрированный в 🇩🇪 Германии
Судебного дела мы не нашли. Санкции с высокой вероятностью были сняты в порядке административного пересмотра. При этом снять санкции соседней 🇦🇺 Австралии А.Г. Абрамову не удалось ни в судебном, ни в административном порядке.
Также мы писали про интересное дело об overcompliance новозеландского банка по отношении к компании Targa Capital Ltd и трасту семьи Абрамовых.
#снятиесанкций
Мы нашли документы. Действительно, 17 марта 🇳🇿 МИД Новой Зеландии снял санкции с Александра Григорьевича Абрамова. Также из списка исключены родственники:
✅ супруга Светлана Запорожская
✅ дочь Наталия
✅ сыновья Александр и Егор
Обновлённый 🇳🇿 санкционный список опубликован 11 апреля (.xlsx файл весит 20 мб). Помимо членов семьи санкции были сняты с его 🛩 джетов:
1️⃣ Airbus 318 VP-BKG, зарегистрированный на 🇻🇬 БВО
2️⃣ Airbus 319 D-ALXX, зарегистрированный в 🇩🇪 Германии
Судебного дела мы не нашли. Санкции с высокой вероятностью были сняты в порядке административного пересмотра. При этом снять санкции соседней 🇦🇺 Австралии А.Г. Абрамову не удалось ни в судебном, ни в административном порядке.
Также мы писали про интересное дело об overcompliance новозеландского банка по отношении к компании Targa Capital Ltd и трасту семьи Абрамовых.
#снятиесанкций
#пятничное #шутка
⚖️ Басманный районный суд города Москвы 🇷🇺 вынес приговор бывшему губернатору 🇨🇦 Канады и экс-замглавы 🇬🇧 министерства промышленности Джастину Трюдо.
Его признали виновным в нарушении антибританских санкций и отмывании денег в составе группы лиц по предварительному сговору.
Согласно приговору суда, Трюдо предоставил Совкомбанку недостоверную информацию для открытия банковского счета – он умолчал о своём включении в санкционный список РФ. А его жена через несколько дней после прибытия экс-чиновника в Москву совершила ряд переводов на общую сумму в 760,000 рублей. Впоследствии счет заморозили. Тогда брат купил машину Лада Калина стоимостью 540,000 рублей, которую, по сведениям обвинения, использовал сам Трюдо.
Гражданство России оба брата получили, поскольку их отец родился в РСФСР.
⚖️ Басманный районный суд города Москвы 🇷🇺 вынес приговор бывшему губернатору 🇨🇦 Канады и экс-замглавы 🇬🇧 министерства промышленности Джастину Трюдо.
Его признали виновным в нарушении антибританских санкций и отмывании денег в составе группы лиц по предварительному сговору.
Согласно приговору суда, Трюдо предоставил Совкомбанку недостоверную информацию для открытия банковского счета – он умолчал о своём включении в санкционный список РФ. А его жена через несколько дней после прибытия экс-чиновника в Москву совершила ряд переводов на общую сумму в 760,000 рублей. Впоследствии счет заморозили. Тогда брат купил машину Лада Калина стоимостью 540,000 рублей, которую, по сведениям обвинения, использовал сам Трюдо.
Гражданство России оба брата получили, поскольку их отец родился в РСФСР.