MarketOverview

⚡️Banking news: внеплановые проверки ЦБ

🔻ЦБ завершил 21 августа внеплановую тематическую проверку Владбизнесбанка (Владимир).
За последние два года RAEX трижды понижала рейтинг банка, отмечая рост доли проблемных ссуд на балансе.
🔻ЦБ завершил 21 августа внеплановую тематическую проверку НКО РКЦ Дальний Восток (Владивосток)
С апреля 2016 г. организация сменила адрес регистрации с Тулы на Владивосток, а также перешла из под контроля семьи Толстиковых к приморскому бизнесмену Сергею Устименко, которому принадлежит ряд частных охранных компаний.
🔻ЦБ завершил 21 августа внеплановую тематическую проверку Заубер Банка (Санкт-Петербург)
В начале августа банк объявил о допэмиссии акций с целью увеличить капитал до 1,1 млрд руб, потенциальным покупателем пакета на 400 млн руб может оказаться миллиардер Валентин Степанов, который в марте вошёл в состав Совета директоров банка. А за год до этого в банке основной бенефициар Александр Тимохин снизил долю с 62,316% до 31,112%, продав долю 4 физ. лицам. У Александра Тимохина очень плохие отношения со своей бывшей супругой Анной Тимохиной, с которой он расстался в прошлом году. Весной 2018 г. Московский районный суд арестовал её на два месяца за дачу взятки в $10 тыс, сотруднику экономической полиции, Анна просила возбудить дело в отношении экс-супруга в связи с незаконнными банковскими операциями (!). История красочно описана на Фонтанке.

@MarketOverview

www.group-telegram.com/cn/MarketOverview.com/3390

9.9K viewsAug 23, 2018 at 06:11

⚡️Banking news: внеплановые проверки ЦБ

🔻ЦБ завершил 21 августа внеплановую тематическую проверку Владбизнесбанка (Владимир).
За последние два года RAEX трижды понижала рейтинг банка, отмечая рост доли проблемных ссуд на балансе.
🔻ЦБ завершил 21 августа внеплановую тематическую проверку НКО РКЦ Дальний Восток (Владивосток)
С апреля 2016 г. организация сменила адрес регистрации с Тулы на Владивосток, а также перешла из под контроля семьи Толстиковых к приморскому бизнесмену Сергею Устименко, которому принадлежит ряд частных охранных компаний.
🔻ЦБ завершил 21 августа внеплановую тематическую проверку Заубер Банка (Санкт-Петербург)
В начале августа банк объявил о допэмиссии акций с целью увеличить капитал до 1,1 млрд руб, потенциальным покупателем пакета на 400 млн руб может оказаться миллиардер Валентин Степанов, который в марте вошёл в состав Совета директоров банка. А за год до этого в банке основной бенефициар Александр Тимохин снизил долю с 62,316% до 31,112%, продав долю 4 физ. лицам. У Александра Тимохина очень плохие отношения со своей бывшей супругой Анной Тимохиной, с которой он расстался в прошлом году. Весной 2018 г. Московский районный суд арестовал её на два месяца за дачу взятки в $10 тыс, сотруднику экономической полиции, Анна просила возбудить дело в отношении экс-супруга в связи с незаконнными банковскими операциями (!). История красочно описана на Фонтанке.

@MarketOverview

BY MarketOverview