В Башкирии заметили, насколько неактивны оказались силовики в расследовании пирамиды "Золотой запас", созданной горе-банкиром Флюром Галлямовым и его племянником Рифатом Гариповым. Картина, которую наблюдает вся страна в отношении татарстанской Finiko, кардинально иная — основатель финансовой структуры Кирилл Доронин задержан и даёт показания.
По нескольким критериям эти два случая можно рассматривать в связке. Предварительный ущерб от работы Finiko следствие оценило в 70 млн рублей. По оценкам Банка России, ущерб от Finiko достигает 3 млрд рублей, то есть около $50 млн. "Золотой запас" оставил без обещанных выплат порядка 3 тысяч человек, ущерб оценивается также в 3 млрд рублей. И Доронин, и Галлямов-Гарипов вину не признают. Обе площадки предлагали выгодные инвестиции в финансовые инструменты. Более того, в Башкирии структуры, близкие к Галлямову-Гарипову получают наиболее выгодные земельные участки для аффилированного с ними застройщика "Первый трест" по договорённости с главой Башкирии
В Башкирии заметили, насколько неактивны оказались силовики в расследовании пирамиды "Золотой запас", созданной горе-банкиром Флюром Галлямовым и его племянником Рифатом Гариповым. Картина, которую наблюдает вся страна в отношении татарстанской Finiko, кардинально иная — основатель финансовой структуры Кирилл Доронин задержан и даёт показания.
По нескольким критериям эти два случая можно рассматривать в связке. Предварительный ущерб от работы Finiko следствие оценило в 70 млн рублей. По оценкам Банка России, ущерб от Finiko достигает 3 млрд рублей, то есть около $50 млн. "Золотой запас" оставил без обещанных выплат порядка 3 тысяч человек, ущерб оценивается также в 3 млрд рублей. И Доронин, и Галлямов-Гарипов вину не признают. Обе площадки предлагали выгодные инвестиции в финансовые инструменты. Более того, в Башкирии структуры, близкие к Галлямову-Гарипову получают наиболее выгодные земельные участки для аффилированного с ними застройщика "Первый трест" по договорённости с главой Башкирии
However, the perpetrators of such frauds are now adopting new methods and technologies to defraud the investors. The perpetrators use various names to carry out the investment scams. They may also impersonate or clone licensed capital market intermediaries by using the names, logos, credentials, websites and other details of the legitimate entities to promote the illegal schemes. The regulator said it had received information that messages containing stock tips and other investment advice with respect to selected listed companies are being widely circulated through websites and social media platforms such as Telegram, Facebook, WhatsApp and Instagram. DFR Lab sent the image through Microsoft Azure's Face Verification program and found that it was "highly unlikely" that the person in the second photo was the same as the first woman. The fact-checker Logically AI also found the claim to be false. The woman, Olena Kurilo, was also captured in a video after the airstrike and shown to have the injuries. Perpetrators of these scams will create a public group on Telegram to promote these investment packages that are usually accompanied by fake testimonies and sometimes advertised as being Shariah-compliant. Interested investors will be asked to directly message the representatives to begin investing in the various investment packages offered.
from cn
