Telegram Group & Telegram Channel
Следователи из Нидерландов нашли связь между иноагентом Михаилом Ходорковским и владельцем Альфа-банка Михаилом Фридманом. Обоих олигархов роднят отмытые 384 миллиона долларов через офшорные и иные конторы, аффилированные с двумя Михаилами. Расследованием занималось Агентство по борьбе с оргпреступностью. Даже были придуманы специальные названия для этих операций: «Artemis» и «Hermes». Но ход дела, по данным источников, забуксовал. Это может быть связано с политическими мотивами. По крайне мере, так считает экс-полицейский из Нидерландов Роберт Деккер. Ведь после начала специальной военной операции привлечь к правосудию российских олигархов стало гораздо сложнее. Одни специально сбежали за рубеж, чтобы не попасть в руки отечественных судов и тюрем, другие живут там уже давно, но продолжают зарабатывать свои миллиарды в России. Иных не хотят судить заграничные фемидовцы, ведь деньги выводились из РФ в третьи страны. Не наоборот же.

Российские деньги отмывались через конторы Ходорковского Menatep Ltd, Valmet S.A. и Pecunia Universal Ltd. А финансовым посредником во всех схематозах выступала «дочка» «Альфа-групп» Amsterdam Trade Bank NV Фридмана. Первой упоминаемой суммой в материалах дела является 94 миллиона долларов. Транш фридмановская финорганизация получила от Российского трастового и инвестиционного банка (Russian Trust and Investment Bank). АТВ выступал в роли посредника. Основной клиент и трастового инвестбанка оказался неизвестным, но от имени анонима проходили все операции обанкротившегося еще в 90-х годах банка «Менатеп», связанного с Ходорковским. Указанные средства поступили на счет компании с кипрской пропиской Menatep Asset Management Ltd, открытый в Amsterdam Trade Bank NV. Практически вся сумма осела на счетах конторы Pecunia Universal Ltd, имеющей регистрацию на острове Мэн. А она также связана с господином Ходорковским.

Еще 290 миллионов долларов прошли также через Amsterdam Trade Bank NV в виде входящих и исходящих траншей. Поступили деньги все от того же Российского трастового и инвестиционного банка. Еще переводы приходили от Menatep Ltd со швейцарской регистрацией и кипрского офшора Roseword Ltd. Имя клиента, о которого совершались транзакции, также не известно. Все средства в конечном итоге были перенаправлены на счета Menatep Asset Management Ltd. Источники считают, что эта контора тесно связана с трастовым банком, который взял обязательства развалившегося «Менатепа». По версии нидерландского следствия, после начала СВО «прачечную» решили прикрыть, чтобы замести следы. Вряд ли оказалось совпадением банкротство Amsterdam Trade Bank NV весной прошлого года. Источники прямо указывают, что главным бенефициаром этого банка был Фридман.



group-telegram.com/criminalru/32583
Create:
Last Update:

Следователи из Нидерландов нашли связь между иноагентом Михаилом Ходорковским и владельцем Альфа-банка Михаилом Фридманом. Обоих олигархов роднят отмытые 384 миллиона долларов через офшорные и иные конторы, аффилированные с двумя Михаилами. Расследованием занималось Агентство по борьбе с оргпреступностью. Даже были придуманы специальные названия для этих операций: «Artemis» и «Hermes». Но ход дела, по данным источников, забуксовал. Это может быть связано с политическими мотивами. По крайне мере, так считает экс-полицейский из Нидерландов Роберт Деккер. Ведь после начала специальной военной операции привлечь к правосудию российских олигархов стало гораздо сложнее. Одни специально сбежали за рубеж, чтобы не попасть в руки отечественных судов и тюрем, другие живут там уже давно, но продолжают зарабатывать свои миллиарды в России. Иных не хотят судить заграничные фемидовцы, ведь деньги выводились из РФ в третьи страны. Не наоборот же.

Российские деньги отмывались через конторы Ходорковского Menatep Ltd, Valmet S.A. и Pecunia Universal Ltd. А финансовым посредником во всех схематозах выступала «дочка» «Альфа-групп» Amsterdam Trade Bank NV Фридмана. Первой упоминаемой суммой в материалах дела является 94 миллиона долларов. Транш фридмановская финорганизация получила от Российского трастового и инвестиционного банка (Russian Trust and Investment Bank). АТВ выступал в роли посредника. Основной клиент и трастового инвестбанка оказался неизвестным, но от имени анонима проходили все операции обанкротившегося еще в 90-х годах банка «Менатеп», связанного с Ходорковским. Указанные средства поступили на счет компании с кипрской пропиской Menatep Asset Management Ltd, открытый в Amsterdam Trade Bank NV. Практически вся сумма осела на счетах конторы Pecunia Universal Ltd, имеющей регистрацию на острове Мэн. А она также связана с господином Ходорковским.

Еще 290 миллионов долларов прошли также через Amsterdam Trade Bank NV в виде входящих и исходящих траншей. Поступили деньги все от того же Российского трастового и инвестиционного банка. Еще переводы приходили от Menatep Ltd со швейцарской регистрацией и кипрского офшора Roseword Ltd. Имя клиента, о которого совершались транзакции, также не известно. Все средства в конечном итоге были перенаправлены на счета Menatep Asset Management Ltd. Источники считают, что эта контора тесно связана с трастовым банком, который взял обязательства развалившегося «Менатепа». По версии нидерландского следствия, после начала СВО «прачечную» решили прикрыть, чтобы замести следы. Вряд ли оказалось совпадением банкротство Amsterdam Trade Bank NV весной прошлого года. Источники прямо указывают, что главным бенефициаром этого банка был Фридман.

BY Компромат ГРУПП


Warning: Undefined variable $i in /var/www/group-telegram/post.php on line 260

Share with your friend now:
group-telegram.com/criminalru/32583

View MORE
Open in Telegram


Telegram | DID YOU KNOW?

Date: |

At the start of 2018, the company attempted to launch an Initial Coin Offering (ICO) which would enable it to enable payments (and earn the cash that comes from doing so). The initial signals were promising, especially given Telegram’s user base is already fairly crypto-savvy. It raised an initial tranche of cash – worth more than a billion dollars – to help develop the coin before opening sales to the public. Unfortunately, third-party sales of coins bought in those initial fundraising rounds raised the ire of the SEC, which brought the hammer down on the whole operation. In 2020, officials ordered Telegram to pay a fine of $18.5 million and hand back much of the cash that it had raised. On Feb. 27, however, he admitted from his Russian-language account that "Telegram channels are increasingly becoming a source of unverified information related to Ukrainian events." NEWS Stocks dropped on Friday afternoon, as gains made earlier in the day on hopes for diplomatic progress between Russia and Ukraine turned to losses. Technology stocks were hit particularly hard by higher bond yields. The regulator said it had received information that messages containing stock tips and other investment advice with respect to selected listed companies are being widely circulated through websites and social media platforms such as Telegram, Facebook, WhatsApp and Instagram.
from cn


Telegram Компромат ГРУПП
FROM American