Notice: file_put_contents(): Write of 3051 bytes failed with errno=28 No space left on device in /var/www/group-telegram/post.php on line 50

Warning: file_put_contents(): Only 8192 of 11243 bytes written, possibly out of free disk space in /var/www/group-telegram/post.php on line 50
Компромат ГРУПП | Telegram Webview: criminalru/32583 -
Telegram Group & Telegram Channel
Следователи из Нидерландов нашли связь между иноагентом Михаилом Ходорковским и владельцем Альфа-банка Михаилом Фридманом. Обоих олигархов роднят отмытые 384 миллиона долларов через офшорные и иные конторы, аффилированные с двумя Михаилами. Расследованием занималось Агентство по борьбе с оргпреступностью. Даже были придуманы специальные названия для этих операций: «Artemis» и «Hermes». Но ход дела, по данным источников, забуксовал. Это может быть связано с политическими мотивами. По крайне мере, так считает экс-полицейский из Нидерландов Роберт Деккер. Ведь после начала специальной военной операции привлечь к правосудию российских олигархов стало гораздо сложнее. Одни специально сбежали за рубеж, чтобы не попасть в руки отечественных судов и тюрем, другие живут там уже давно, но продолжают зарабатывать свои миллиарды в России. Иных не хотят судить заграничные фемидовцы, ведь деньги выводились из РФ в третьи страны. Не наоборот же.

Российские деньги отмывались через конторы Ходорковского Menatep Ltd, Valmet S.A. и Pecunia Universal Ltd. А финансовым посредником во всех схематозах выступала «дочка» «Альфа-групп» Amsterdam Trade Bank NV Фридмана. Первой упоминаемой суммой в материалах дела является 94 миллиона долларов. Транш фридмановская финорганизация получила от Российского трастового и инвестиционного банка (Russian Trust and Investment Bank). АТВ выступал в роли посредника. Основной клиент и трастового инвестбанка оказался неизвестным, но от имени анонима проходили все операции обанкротившегося еще в 90-х годах банка «Менатеп», связанного с Ходорковским. Указанные средства поступили на счет компании с кипрской пропиской Menatep Asset Management Ltd, открытый в Amsterdam Trade Bank NV. Практически вся сумма осела на счетах конторы Pecunia Universal Ltd, имеющей регистрацию на острове Мэн. А она также связана с господином Ходорковским.

Еще 290 миллионов долларов прошли также через Amsterdam Trade Bank NV в виде входящих и исходящих траншей. Поступили деньги все от того же Российского трастового и инвестиционного банка. Еще переводы приходили от Menatep Ltd со швейцарской регистрацией и кипрского офшора Roseword Ltd. Имя клиента, о которого совершались транзакции, также не известно. Все средства в конечном итоге были перенаправлены на счета Menatep Asset Management Ltd. Источники считают, что эта контора тесно связана с трастовым банком, который взял обязательства развалившегося «Менатепа». По версии нидерландского следствия, после начала СВО «прачечную» решили прикрыть, чтобы замести следы. Вряд ли оказалось совпадением банкротство Amsterdam Trade Bank NV весной прошлого года. Источники прямо указывают, что главным бенефициаром этого банка был Фридман.



group-telegram.com/criminalru/32583
Create:
Last Update:

Следователи из Нидерландов нашли связь между иноагентом Михаилом Ходорковским и владельцем Альфа-банка Михаилом Фридманом. Обоих олигархов роднят отмытые 384 миллиона долларов через офшорные и иные конторы, аффилированные с двумя Михаилами. Расследованием занималось Агентство по борьбе с оргпреступностью. Даже были придуманы специальные названия для этих операций: «Artemis» и «Hermes». Но ход дела, по данным источников, забуксовал. Это может быть связано с политическими мотивами. По крайне мере, так считает экс-полицейский из Нидерландов Роберт Деккер. Ведь после начала специальной военной операции привлечь к правосудию российских олигархов стало гораздо сложнее. Одни специально сбежали за рубеж, чтобы не попасть в руки отечественных судов и тюрем, другие живут там уже давно, но продолжают зарабатывать свои миллиарды в России. Иных не хотят судить заграничные фемидовцы, ведь деньги выводились из РФ в третьи страны. Не наоборот же.

Российские деньги отмывались через конторы Ходорковского Menatep Ltd, Valmet S.A. и Pecunia Universal Ltd. А финансовым посредником во всех схематозах выступала «дочка» «Альфа-групп» Amsterdam Trade Bank NV Фридмана. Первой упоминаемой суммой в материалах дела является 94 миллиона долларов. Транш фридмановская финорганизация получила от Российского трастового и инвестиционного банка (Russian Trust and Investment Bank). АТВ выступал в роли посредника. Основной клиент и трастового инвестбанка оказался неизвестным, но от имени анонима проходили все операции обанкротившегося еще в 90-х годах банка «Менатеп», связанного с Ходорковским. Указанные средства поступили на счет компании с кипрской пропиской Menatep Asset Management Ltd, открытый в Amsterdam Trade Bank NV. Практически вся сумма осела на счетах конторы Pecunia Universal Ltd, имеющей регистрацию на острове Мэн. А она также связана с господином Ходорковским.

Еще 290 миллионов долларов прошли также через Amsterdam Trade Bank NV в виде входящих и исходящих траншей. Поступили деньги все от того же Российского трастового и инвестиционного банка. Еще переводы приходили от Menatep Ltd со швейцарской регистрацией и кипрского офшора Roseword Ltd. Имя клиента, о которого совершались транзакции, также не известно. Все средства в конечном итоге были перенаправлены на счета Menatep Asset Management Ltd. Источники считают, что эта контора тесно связана с трастовым банком, который взял обязательства развалившегося «Менатепа». По версии нидерландского следствия, после начала СВО «прачечную» решили прикрыть, чтобы замести следы. Вряд ли оказалось совпадением банкротство Amsterdam Trade Bank NV весной прошлого года. Источники прямо указывают, что главным бенефициаром этого банка был Фридман.

BY Компромат ГРУПП


Warning: Undefined variable $i in /var/www/group-telegram/post.php on line 260

Share with your friend now:
group-telegram.com/criminalru/32583

View MORE
Open in Telegram


Telegram | DID YOU KNOW?

Date: |

Asked about its stance on disinformation, Telegram spokesperson Remi Vaughn told AFP: "As noted by our CEO, the sheer volume of information being shared on channels makes it extremely difficult to verify, so it's important that users double-check what they read." What distinguishes the app from competitors is its use of what's known as channels: Public or private feeds of photos and videos that can be set up by one person or an organization. The channels have become popular with on-the-ground journalists, aid workers and Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy, who broadcasts on a Telegram channel. The channels can be followed by an unlimited number of people. Unlike Facebook, Twitter and other popular social networks, there is no advertising on Telegram and the flow of information is not driven by an algorithm. Markets continued to grapple with the economic and corporate earnings implications relating to the Russia-Ukraine conflict. “We have a ton of uncertainty right now,” said Stephanie Link, chief investment strategist and portfolio manager at Hightower Advisors. “We’re dealing with a war, we’re dealing with inflation. We don’t know what it means to earnings.” In view of this, the regulator has cautioned investors not to rely on such investment tips / advice received through social media platforms. It has also said investors should exercise utmost caution while taking investment decisions while dealing in the securities market. The fake Zelenskiy account reached 20,000 followers on Telegram before it was shut down, a remedial action that experts say is all too rare.
from cn


Telegram Компромат ГРУПП
FROM American