Компромат ГРУПП

Следователи из Нидерландов нашли связь между иноагентом Михаилом Ходорковским и владельцем Альфа-банка Михаилом Фридманом. Обоих олигархов роднят отмытые 384 миллиона долларов через офшорные и иные конторы, аффилированные с двумя Михаилами. Расследованием занималось Агентство по борьбе с оргпреступностью. Даже были придуманы специальные названия для этих операций: «Artemis» и «Hermes». Но ход дела, по данным источников, забуксовал. Это может быть связано с политическими мотивами. По крайне мере, так считает экс-полицейский из Нидерландов Роберт Деккер. Ведь после начала специальной военной операции привлечь к правосудию российских олигархов стало гораздо сложнее. Одни специально сбежали за рубеж, чтобы не попасть в руки отечественных судов и тюрем, другие живут там уже давно, но продолжают зарабатывать свои миллиарды в России. Иных не хотят судить заграничные фемидовцы, ведь деньги выводились из РФ в третьи страны. Не наоборот же.

Российские деньги отмывались через конторы Ходорковского Menatep Ltd, Valmet S.A. и Pecunia Universal Ltd. А финансовым посредником во всех схематозах выступала «дочка» «Альфа-групп» Amsterdam Trade Bank NV Фридмана. Первой упоминаемой суммой в материалах дела является 94 миллиона долларов. Транш фридмановская финорганизация получила от Российского трастового и инвестиционного банка (Russian Trust and Investment Bank). АТВ выступал в роли посредника. Основной клиент и трастового инвестбанка оказался неизвестным, но от имени анонима проходили все операции обанкротившегося еще в 90-х годах банка «Менатеп», связанного с Ходорковским. Указанные средства поступили на счет компании с кипрской пропиской Menatep Asset Management Ltd, открытый в Amsterdam Trade Bank NV. Практически вся сумма осела на счетах конторы Pecunia Universal Ltd, имеющей регистрацию на острове Мэн. А она также связана с господином Ходорковским.

Еще 290 миллионов долларов прошли также через Amsterdam Trade Bank NV в виде входящих и исходящих траншей. Поступили деньги все от того же Российского трастового и инвестиционного банка. Еще переводы приходили от Menatep Ltd со швейцарской регистрацией и кипрского офшора Roseword Ltd. Имя клиента, о которого совершались транзакции, также не известно. Все средства в конечном итоге были перенаправлены на счета Menatep Asset Management Ltd. Источники считают, что эта контора тесно связана с трастовым банком, который взял обязательства развалившегося «Менатепа». По версии нидерландского следствия, после начала СВО «прачечную» решили прикрыть, чтобы замести следы. Вряд ли оказалось совпадением банкротство Amsterdam Trade Bank NV весной прошлого года. Источники прямо указывают, что главным бенефициаром этого банка был Фридман.

www.group-telegram.com/cn/criminalru.com/32583

58.7K viewsMar 27, 2023 at 09:05

Следователи из Нидерландов нашли связь между иноагентом Михаилом Ходорковским и владельцем Альфа-банка Михаилом Фридманом. Обоих олигархов роднят отмытые 384 миллиона долларов через офшорные и иные конторы, аффилированные с двумя Михаилами. Расследованием занималось Агентство по борьбе с оргпреступностью. Даже были придуманы специальные названия для этих операций: «Artemis» и «Hermes». Но ход дела, по данным источников, забуксовал. Это может быть связано с политическими мотивами. По крайне мере, так считает экс-полицейский из Нидерландов Роберт Деккер. Ведь после начала специальной военной операции привлечь к правосудию российских олигархов стало гораздо сложнее. Одни специально сбежали за рубеж, чтобы не попасть в руки отечественных судов и тюрем, другие живут там уже давно, но продолжают зарабатывать свои миллиарды в России. Иных не хотят судить заграничные фемидовцы, ведь деньги выводились из РФ в третьи страны. Не наоборот же.

Российские деньги отмывались через конторы Ходорковского Menatep Ltd, Valmet S.A. и Pecunia Universal Ltd. А финансовым посредником во всех схематозах выступала «дочка» «Альфа-групп» Amsterdam Trade Bank NV Фридмана. Первой упоминаемой суммой в материалах дела является 94 миллиона долларов. Транш фридмановская финорганизация получила от Российского трастового и инвестиционного банка (Russian Trust and Investment Bank). АТВ выступал в роли посредника. Основной клиент и трастового инвестбанка оказался неизвестным, но от имени анонима проходили все операции обанкротившегося еще в 90-х годах банка «Менатеп», связанного с Ходорковским. Указанные средства поступили на счет компании с кипрской пропиской Menatep Asset Management Ltd, открытый в Amsterdam Trade Bank NV. Практически вся сумма осела на счетах конторы Pecunia Universal Ltd, имеющей регистрацию на острове Мэн. А она также связана с господином Ходорковским.

Еще 290 миллионов долларов прошли также через Amsterdam Trade Bank NV в виде входящих и исходящих траншей. Поступили деньги все от того же Российского трастового и инвестиционного банка. Еще переводы приходили от Menatep Ltd со швейцарской регистрацией и кипрского офшора Roseword Ltd. Имя клиента, о которого совершались транзакции, также не известно. Все средства в конечном итоге были перенаправлены на счета Menatep Asset Management Ltd. Источники считают, что эта контора тесно связана с трастовым банком, который взял обязательства развалившегося «Менатепа». По версии нидерландского следствия, после начала СВО «прачечную» решили прикрыть, чтобы замести следы. Вряд ли оказалось совпадением банкротство Amsterdam Trade Bank NV весной прошлого года. Источники прямо указывают, что главным бенефициаром этого банка был Фридман.

BY Компромат ГРУПП