Центральный Банк России и Росфинмониторинг намерены усилить контроль за открытием банковских счетов мигрантами, чтобы снизить риски использования карт для подозрительных операций. Об этом сообщил глава службы финансового мониторинга ЦБ Богдан Шабля.
По его словам, около 25% дропов (подставных лиц) составляют нерезиденты. Нередко банковские карты оформляются на поддельные, украденные или купленные документы мигрантов. Для решения этой проблемы планируется разработать механизмы, которые помогут банкам проверять подлинность документов и идентифицировать клиентов.
Среди рассматриваемых мер — создание единого удостоверения личности для иностранцев в России или предоставление банкам доступа к базе миграционного учета. Такие инициативы призваны повысить безопасность финансовой системы, минимизировав использование счетов нерезидентов в теневых схемах.
Центральный Банк России и Росфинмониторинг намерены усилить контроль за открытием банковских счетов мигрантами, чтобы снизить риски использования карт для подозрительных операций. Об этом сообщил глава службы финансового мониторинга ЦБ Богдан Шабля.
По его словам, около 25% дропов (подставных лиц) составляют нерезиденты. Нередко банковские карты оформляются на поддельные, украденные или купленные документы мигрантов. Для решения этой проблемы планируется разработать механизмы, которые помогут банкам проверять подлинность документов и идентифицировать клиентов.
Среди рассматриваемых мер — создание единого удостоверения личности для иностранцев в России или предоставление банкам доступа к базе миграционного учета. Такие инициативы призваны повысить безопасность финансовой системы, минимизировав использование счетов нерезидентов в теневых схемах.
BY Мысли-НеМысли
Warning: Undefined variable $i in /var/www/group-telegram/post.php on line 260
As such, the SC would like to remind investors to always exercise caution when evaluating investment opportunities, especially those promising unrealistically high returns with little or no risk. Investors should also never deposit money into someone’s personal bank account if instructed. But Kliuchnikov, the Ukranian now in France, said he will use Signal or WhatsApp for sensitive conversations, but questions around privacy on Telegram do not give him pause when it comes to sharing information about the war. On February 27th, Durov posted that Channels were becoming a source of unverified information and that the company lacks the ability to check on their veracity. He urged users to be mistrustful of the things shared on Channels, and initially threatened to block the feature in the countries involved for the length of the war, saying that he didn’t want Telegram to be used to aggravate conflict or incite ethnic hatred. He did, however, walk back this plan when it became clear that they had also become a vital communications tool for Ukrainian officials and citizens to help coordinate their resistance and evacuations. On December 23rd, 2020, Pavel Durov posted to his channel that the company would need to start generating revenue. In early 2021, he added that any advertising on the platform would not use user data for targeting, and that it would be focused on “large one-to-many channels.” He pledged that ads would be “non-intrusive” and that most users would simply not notice any change. In December 2021, Sebi officials had conducted a search and seizure operation at the premises of certain persons carrying out similar manipulative activities through Telegram channels.
from cn
