Думаю, що ВЖЕ на завершення цієї нової ініціативи, бо більше вже дізнаємось при її реалізації. 🤔
Щодо обмеження переказів для ФОП у Меморандумі, підписаному банками, читаємо:
🔬 посилений моніторинг операцій і поглиблене вивчення діяльності стосуватимуться новостворених ФОП (до 6 місяців)на першій групі;
🔎 для ФОП на загальній системі оподаткування або на другій і третій групі спрощеної системипередбачено вивчення клієнта відповідно до власного ризикорієнтованого підходу.
Індикатори такі (в разі виявлення одного або сукупності):
🔻 спостерігається різке збільшення операцій за рахунком ФОП від різних контрагентів (ФО, ФОП);
🔻залишок за рахунком ФОП – “0” станом на початок та на кінець дня;
🔻 спостерігається нетипове збільшення кількості вхідних операцій на поточний рахунок ФОП від фізичних осіб у день у два рази і більше, що не відповідає особливостям ведення бізнесу;
🔻 спостерігається дроблення переказів, у тому числі круглими сумами від або на одного контрагента впродовж місяця (якщо інше не передбачено бізнес-моделлю бізнесу).
З повним текстом документа можна ознайомитися за посиланням.
Думаю, що ВЖЕ на завершення цієї нової ініціативи, бо більше вже дізнаємось при її реалізації. 🤔
Щодо обмеження переказів для ФОП у Меморандумі, підписаному банками, читаємо:
🔬 посилений моніторинг операцій і поглиблене вивчення діяльності стосуватимуться новостворених ФОП (до 6 місяців)на першій групі;
🔎 для ФОП на загальній системі оподаткування або на другій і третій групі спрощеної системипередбачено вивчення клієнта відповідно до власного ризикорієнтованого підходу.
Індикатори такі (в разі виявлення одного або сукупності):
🔻 спостерігається різке збільшення операцій за рахунком ФОП від різних контрагентів (ФО, ФОП);
🔻залишок за рахунком ФОП – “0” станом на початок та на кінець дня;
🔻 спостерігається нетипове збільшення кількості вхідних операцій на поточний рахунок ФОП від фізичних осіб у день у два рази і більше, що не відповідає особливостям ведення бізнесу;
🔻 спостерігається дроблення переказів, у тому числі круглими сумами від або на одного контрагента впродовж місяця (якщо інше не передбачено бізнес-моделлю бізнесу).
З повним текстом документа можна ознайомитися за посиланням.
BY НІНА ЮЖАНІНА
Warning: Undefined variable $i in /var/www/group-telegram/post.php on line 260
Overall, extreme levels of fear in the market seems to have morphed into something more resembling concern. For example, the Cboe Volatility Index fell from its 2022 peak of 36, which it hit Monday, to around 30 on Friday, a sign of easing tensions. Meanwhile, while the price of WTI crude oil slipped from Sunday’s multiyear high $130 of barrel to $109 a pop. Markets have been expecting heavy restrictions on Russian oil, some of which the U.S. has already imposed, and that would reduce the global supply and bring about even more burdensome inflation. The SC urges the public to refer to the SC’s I nvestor Alert List before investing. The list contains details of unauthorised websites, investment products, companies and individuals. Members of the public who suspect that they have been approached by unauthorised firms or individuals offering schemes that promise unrealistic returns You may recall that, back when Facebook started changing WhatsApp’s terms of service, a number of news outlets reported on, and even recommended, switching to Telegram. Pavel Durov even said that users should delete WhatsApp “unless you are cool with all of your photos and messages becoming public one day.” But Telegram can’t be described as a more-secure version of WhatsApp. Such instructions could actually endanger people — citizens receive air strike warnings via smartphone alerts. In a statement, the regulator said the search and seizure operation was carried out against seven individuals and one corporate entity at multiple locations in Ahmedabad and Bhavnagar in Gujarat, Neemuch in Madhya Pradesh, Delhi, and Mumbai.
from cn
