С 1 октября Банк России запускает сервис «Знай своего клиента» (ЗСК), который позволит проверять уровень риска подозрительных операций индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. На платформе можно будет запросить информацию о своём уровне риска или контрагентов, что поможет снизить вероятность взаимодействия с недобросовестными компаниями.
Если бизнес окажется в «красной зоне», можно подать заявление в Банк России для пересмотра решения, но только при отсутствии ограничений со стороны банка по «антиотмывочному» законодательству. В противном случае обращение следует подавать через Межведомственную комиссию.
С 1 октября Банк России запускает сервис «Знай своего клиента» (ЗСК), который позволит проверять уровень риска подозрительных операций индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. На платформе можно будет запросить информацию о своём уровне риска или контрагентов, что поможет снизить вероятность взаимодействия с недобросовестными компаниями.
Если бизнес окажется в «красной зоне», можно подать заявление в Банк России для пересмотра решения, но только при отсутствии ограничений со стороны банка по «антиотмывочному» законодательству. В противном случае обращение следует подавать через Межведомственную комиссию.
Some people used the platform to organize ahead of the storming of the U.S. Capitol in January 2021, and last month Senator Mark Warner sent a letter to Durov urging him to curb Russian information operations on Telegram. Telegram was co-founded by Pavel and Nikolai Durov, the brothers who had previously created VKontakte. VK is Russia’s equivalent of Facebook, a social network used for public and private messaging, audio and video sharing as well as online gaming. In January, SimpleWeb reported that VK was Russia’s fourth most-visited website, after Yandex, YouTube and Google’s Russian-language homepage. In 2016, Forbes’ Michael Solomon described Pavel Durov (pictured, below) as the “Mark Zuckerberg of Russia.” After fleeing Russia, the brothers founded Telegram as a way to communicate outside the Kremlin's orbit. They now run it from Dubai, and Pavel Durov says it has more than 500 million monthly active users. Some privacy experts say Telegram is not secure enough He floated the idea of restricting the use of Telegram in Ukraine and Russia, a suggestion that was met with fierce opposition from users. Shortly after, Durov backed off the idea.
from cn
