Telegram Group & Telegram Channel
Shishkin_like
💵В 1-м квартале 2024 года казахстанцы «вывели» на Кипр 331,4 млн долларов США при общем оттоке 443 млн долларов. Хотя показатели по исходящим инвестициям сейчас куда меньше, чем в 2010 году (тогда составили 10,5 млрд долларов), нельзя сказать, что деофшоризация…
💲Назарбаевы и около
 
👤Из обросших скандалами утечек Panama и Pandora Papers общественность узнала, что Дарига Назарбаева связана с 10-ю офшорами, зарегистрированными по большей части на Британских Виргинских островах (БВО). В подавляющем большинстве случаев расследователи пришли к выводу, что она является бенефициарным владельцем юрлиц.
 
Отметим, что данные этих утечек актуальны на 2015-2018 годы, и к этому периоду какая-то часть из офшоров уже была распущена.
 
👤У бывшего супруга Дариги Назарбаевой, покойного Рахата Алиева, обнаружился один офшор на БВО, инкорпорированный в 2002 году, но к 2018 году уже исключённый из реестра. Его нашли участники ICIJ в рамках «утечки» Pandora papers.
 
👤У предполагаемого нынешнего супруга – Кайрата Шарипбаева, по сведениям Радио Азаттык, прослеживается связь с сингапурским мидшором Tian-Shan Holding Pte.Ltd., который, по крайней мере, в 2023 году, являлся косвенным совладельцем (через ещё одно сингапурское юрлицо) ангарных парковок (возможно, не всех) в столичном аэропорту. В течение ряда лет эти ангары в рамках системы госзакупок снимает в аренду Qazaq Air. По информации реестра Adata.kz, общие суммы контрактов стремятся к 1,6 млрд тенге.
 
👤В целом, консолидированная база offshore leaks даёт информацию по 13 офшорам, зарегистрированным на БВО и связанным с именем Нурали Алиева. Сводные данные актуальны на 2010-2017 годы.
 
👤Кайрат Боранбаев по состоянию на 2017 год владел 7-ю офшорами, зарегистрированными на БВО, а через сингапурские Ksb Victory Restaurants Pte. Ltd. и Rapid Food Holding PTE. LTD – сетью McDonald's в Беларуси. Рестораны принадлежали ему до осени прошлого года, пока тамошний Госкомитет по имуществу их не отсудил.
 
📌 Как они использовали эти компании?
 
Известно, что на офшоры в частности была оформлена недвижимость в Великобритании на общую сумму 104 млн долларов США. Об этом стало известно благодаря судебному разбирательству, инициированному Национальным агентством по борьбе с преступностью Британии (NCA). Отметим, что агентству не удалось доказать, что два особняка и квартиры в Лондоне были приобретены на «незаконно полученные средства» Рахата Алиева, писало Радио Азаттык в 2020 году. Суд пришёл к выводу, что собственность была приобретена на средства Дариги Назарбаевой.
 
Напомним, что ещё в середине прошлого десятилетия зарубежные СМИ, используя «Панамское досье», писали, что структуры, связанные с Рахатом Алиевым, предположительно, перевели около 300 млн долларов США, вырученных на продаже сахара, через австрийские банки на Карибские острова, при этом избегая уплаты налогов.
 
По информации ICIJ, один из офшоров Нурали Алиева – Baltimore Alliance Inc. (деятельность прекращена в 2014 году), приобрёл в 2008 году за 1,8 млн евро 77-футовую яхту Nomad, построенную в Аликанте. При транспортировке новое судно попало в аварию. После судебной тяжбы, связанной со страховкой, яхту вернули на верфь в счёт постройки другого лакшери плавсредства. Однако из-за несвоевременной оплаты контракт был расторгнут, сообщало DW.
 
Также подобные компании использовались Нурали Алиевым для торговли сырьём и владения счётом на Кипре. На офшоры, некогда связанные с Даригой Назарбаевой, были зарегистрированы счёт в швейцарском банке и два авто.

👉 Все части здесь

#олигархи_Казахстан #офшоры #бизнес_Казахстан

Подписаться на @Shishkin_like
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM



group-telegram.com/shishkin_like/6097
Create:
Last Update:

💲Назарбаевы и около
 
👤Из обросших скандалами утечек Panama и Pandora Papers общественность узнала, что Дарига Назарбаева связана с 10-ю офшорами, зарегистрированными по большей части на Британских Виргинских островах (БВО). В подавляющем большинстве случаев расследователи пришли к выводу, что она является бенефициарным владельцем юрлиц.
 
Отметим, что данные этих утечек актуальны на 2015-2018 годы, и к этому периоду какая-то часть из офшоров уже была распущена.
 
👤У бывшего супруга Дариги Назарбаевой, покойного Рахата Алиева, обнаружился один офшор на БВО, инкорпорированный в 2002 году, но к 2018 году уже исключённый из реестра. Его нашли участники ICIJ в рамках «утечки» Pandora papers.
 
👤У предполагаемого нынешнего супруга – Кайрата Шарипбаева, по сведениям Радио Азаттык, прослеживается связь с сингапурским мидшором Tian-Shan Holding Pte.Ltd., который, по крайней мере, в 2023 году, являлся косвенным совладельцем (через ещё одно сингапурское юрлицо) ангарных парковок (возможно, не всех) в столичном аэропорту. В течение ряда лет эти ангары в рамках системы госзакупок снимает в аренду Qazaq Air. По информации реестра Adata.kz, общие суммы контрактов стремятся к 1,6 млрд тенге.
 
👤В целом, консолидированная база offshore leaks даёт информацию по 13 офшорам, зарегистрированным на БВО и связанным с именем Нурали Алиева. Сводные данные актуальны на 2010-2017 годы.
 
👤Кайрат Боранбаев по состоянию на 2017 год владел 7-ю офшорами, зарегистрированными на БВО, а через сингапурские Ksb Victory Restaurants Pte. Ltd. и Rapid Food Holding PTE. LTD – сетью McDonald's в Беларуси. Рестораны принадлежали ему до осени прошлого года, пока тамошний Госкомитет по имуществу их не отсудил.
 
📌 Как они использовали эти компании?
 
Известно, что на офшоры в частности была оформлена недвижимость в Великобритании на общую сумму 104 млн долларов США. Об этом стало известно благодаря судебному разбирательству, инициированному Национальным агентством по борьбе с преступностью Британии (NCA). Отметим, что агентству не удалось доказать, что два особняка и квартиры в Лондоне были приобретены на «незаконно полученные средства» Рахата Алиева, писало Радио Азаттык в 2020 году. Суд пришёл к выводу, что собственность была приобретена на средства Дариги Назарбаевой.
 
Напомним, что ещё в середине прошлого десятилетия зарубежные СМИ, используя «Панамское досье», писали, что структуры, связанные с Рахатом Алиевым, предположительно, перевели около 300 млн долларов США, вырученных на продаже сахара, через австрийские банки на Карибские острова, при этом избегая уплаты налогов.
 
По информации ICIJ, один из офшоров Нурали Алиева – Baltimore Alliance Inc. (деятельность прекращена в 2014 году), приобрёл в 2008 году за 1,8 млн евро 77-футовую яхту Nomad, построенную в Аликанте. При транспортировке новое судно попало в аварию. После судебной тяжбы, связанной со страховкой, яхту вернули на верфь в счёт постройки другого лакшери плавсредства. Однако из-за несвоевременной оплаты контракт был расторгнут, сообщало DW.
 
Также подобные компании использовались Нурали Алиевым для торговли сырьём и владения счётом на Кипре. На офшоры, некогда связанные с Даригой Назарбаевой, были зарегистрированы счёт в швейцарском банке и два авто.

👉 Все части здесь

#олигархи_Казахстан #офшоры #бизнес_Казахстан

Подписаться на @Shishkin_like

BY Shishkin_like




Share with your friend now:
group-telegram.com/shishkin_like/6097

View MORE
Open in Telegram


Telegram | DID YOU KNOW?

Date: |

Telegram has gained a reputation as the “secure” communications app in the post-Soviet states, but whenever you make choices about your digital security, it’s important to start by asking yourself, “What exactly am I securing? And who am I securing it from?” These questions should inform your decisions about whether you are using the right tool or platform for your digital security needs. Telegram is certainly not the most secure messaging app on the market right now. Its security model requires users to place a great deal of trust in Telegram’s ability to protect user data. For some users, this may be good enough for now. For others, it may be wiser to move to a different platform for certain kinds of high-risk communications. At this point, however, Durov had already been working on Telegram with his brother, and further planned a mobile-first social network with an explicit focus on anti-censorship. Later in April, he told TechCrunch that he had left Russia and had “no plans to go back,” saying that the nation was currently “incompatible with internet business at the moment.” He added later that he was looking for a country that matched his libertarian ideals to base his next startup. And while money initially moved into stocks in the morning, capital moved out of safe-haven assets. The price of the 10-year Treasury note fell Friday, sending its yield up to 2% from a March closing low of 1.73%. READ MORE Again, in contrast to Facebook, Google and Twitter, Telegram's founder Pavel Durov runs his company in relative secrecy from Dubai.
from cn


Telegram Shishkin_like
FROM American